تبادل Hyperliquid داخل السلسلة أصبح مؤخرًا محور اهتمام السوق، بالإضافة إلى الارتفاع المذهل لعملته الأصلية HYPE، فقد أثار مؤخرًا جدلاً بسبب فضيحة تتعلق بالأمن السيبراني وغسيل الأموال. كشف مؤسس فريق الأمن السيبراني Web3 Salus، Mirror Tang، أن السلطات الصينية قد فككت خلال الأشهر القليلة الماضية ثلاث قضايا تتعلق باستخدام هذه المنصة في غسيل الأموال بالأصول الرقمية، مما زاد من مخاوف الرقابة.
منذ مارس من هذا العام، قامت السلطات الصينية بحل 3 قضايا تتعلق بغسيل الأموال باستخدام @HyperliquidX.
الأسلوب التشغيلي هو استخدام آلية الانفجار عالية الرافعة المالية في Hyperliquid لتصفية الأموال غير المشروعة: خلق خسائر الانفجار على HL، وبناء مراكز عكسية في تبادل مركزي لتحقيق الأرباح، واكتمال غسيل الأموال.
الهيكل الاستراتيجي مشابه للغاية لمسار العمليات لـ @JamesWynnReal
من فضلك @chameleon \ _jeff ...
ميرور تانغ (@mirrorzk) 6 يونيو 2025
Mirror Tang اتهمت Hyperliquid بأنها وكر لغسيل الأموال
كشف مؤسس Salus Mirror Tang (@mirrorzk) هذا الصباح أنه منذ مارس 2025 ، قامت وكالات إنفاذ القانون الصينية بتفكيك ثلاث حالات غسيل أموال من خلال Hyperliquid ، بنفس الأساليب تقريبا:
فتح مراكز عالية الرافعة المالية على Hyperliquid، وخلق انطباع زائف عن الخسائر من خلال الانفجار المتعمد، وفي نفس الوقت تحقيق أرباح من مراكز عكسية في تبادل (CEX)، وأخيرًا تحقيق غسيل الأموال.
تسبب هذا النوع من عمليات "التحوط ثنائي المنصة + التظاهر بالخسارة" في أن يكون المجتمع يقظا للغاية بشأن عدم وجود اعرف عميلك وتدابير التحكم في المخاطر في ظل مظهر اللامركزية في Hyperliquid. عين تانغ المؤسس المشارك جيف يان: "إذا لم نستجيب بنشاط لمثل هذه المخاطر ، فقد تجتذب المنصة تنظيما صارما".
(إلى Hyperliquid(HYPE) الضربة القاضية: قراصنة كوريا الشمالية يستهدفون أزمة كامنة، لا يوجد KYC في التبادل)
هل تساعد إعلانات Hyperliquid أم أن الأمر يتعلق بغسيل الأموال؟ شكوك حول تداول جيمس وين برافعة مالية عالية
لقد أشار مباشرة إلى أن هذا النوع من العمليات يتماشى مع المتداول الشهير ذو الرافعة المالية العالية جيمس وين، الذي اشتهر بتحقيق أرباح من خلال تداول الرافعة المالية بمئة ضعف على منصة Hyperliquid، ولكنه تعرض لضربة شديدة في مايو 2025، حيث تم تصفية أمواله في حسابه في مرحلة ما.
ما يثير القلق أكثر هو أن مصادر تمويل وين قد تكون مرتبطة بشركة ألاميدا ريسيرش التابعة لتبادل FTX المنهار، والتي تم تصفيتها منذ فترة بسبب اختلاس أموال المستخدمين واتهامات بالاحتيال. إذا تم تحويل هذه الأموال لاحقًا إلى Hyperliquid، فقد تكون المنصة قد أصبحت بالفعل بؤرة لنقل الأموال غير القانونية.
(Hyperliquid داخل السلسلة العملاق جيمس وين من هو؟ 12 مليار دولار من المقامرة ذات الرافعة المالية العالية فقط من أجل الضخ؟ )
ZachXBT تتبع مصادر الأموال السوداء: الحوت الغامض هو في الواقع مجرم احتيال متكرر
كشف المحقق داخل السلسلة ZachXBT في وقت سابق من هذا العام. لقد تتبع متداولًا "غامضًا" حقق أرباحًا تزيد عن 20 مليون دولار من خلال التداول بالرافعة المالية على Hyperliquid و GMX، حيث يرتبط عنوانه بالعديد من منصات المراهنة، وعناوين غسيل الأموال، ومواقع التصيد.
أخيرا ، من خلال سجل الدفع ورقم هاتف محمول بريطاني ، أكد أن الهوية الحقيقية للتاجر هي ويليام باركر ، وهو مدان سابق تم القبض عليه عدة مرات في المملكة المتحدة وفنلندا بتهمة الاحتيال وسرقة الكازينو ، والمعروف باسم أليستير بيكوفر. حقيقة أنه عاد إلى عمله القديم في السلسلة يسلط الضوء مرة أخرى على الأزمة الناجمة عن ضعف الرقابة في Hyperliquid وآلية عدم الكشف عن هويته.
(ZachXBT: حيتان Hyperliquid الغامضة يُشتبه في كونها مجرمين سابقين في غسيل الأموال، وعمليات الرافعة المالية تُحقق أرباحًا قدرها 20 مليون دولار تكشف عن تحركاتهم)
اللامركزية و KYC التناقض: تقاطع Hyperliquid
إن الصعود السريع لـ Hyperliquid مبني على ميزتين رئيسيتين: "عدم الحاجة إلى KYC" و"الرافعة المالية العالية والسيولة الممتازة". لكن اليوم، أصبحت هاتان الميزتان في المقابل أكبر مخاطر للمنصة:
لم يقتصر الأمر على إخفاء حقيقة أن الهيكل الفعلي مشابه لتبادل مركزي، بل أصبح أيضًا أفضل أداة لغسيل الأموال، والتحكيم، والعمليات المالية غير القانونية.
تحذيرات متتالية من Mirror Tang و ZachXBT تضع Hyperliquid في بؤرة الضوء، وإذا لم تتمكن المنصة من تعزيز الشفافية، وإدخال أمان أقوى وآليات لمكافحة غسيل الأموال، فقد تواجه مشاكل تنظيمية مشابهة لبروتوكول خلط الأموال Tornado Cash في المستقبل.
هل ستواجه أداة غسيل الأموال Hyperliquid مخاوف تنظيمية؟ فريق الأمن السيبراني: جيمس وين هو أيضًا من نفس المجموعة. ظهرت أولاً في أخبار داخل السلسلة ABMedia.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هل أداة غسيل الأموال Hyperliquid ستواجه مخاوف تنظيمية؟ فريق الأمن السيبراني: جيمس وين أيضًا من نفس المجموعة.
تبادل Hyperliquid داخل السلسلة أصبح مؤخرًا محور اهتمام السوق، بالإضافة إلى الارتفاع المذهل لعملته الأصلية HYPE، فقد أثار مؤخرًا جدلاً بسبب فضيحة تتعلق بالأمن السيبراني وغسيل الأموال. كشف مؤسس فريق الأمن السيبراني Web3 Salus، Mirror Tang، أن السلطات الصينية قد فككت خلال الأشهر القليلة الماضية ثلاث قضايا تتعلق باستخدام هذه المنصة في غسيل الأموال بالأصول الرقمية، مما زاد من مخاوف الرقابة.
منذ مارس من هذا العام، قامت السلطات الصينية بحل 3 قضايا تتعلق بغسيل الأموال باستخدام @HyperliquidX.
الأسلوب التشغيلي هو استخدام آلية الانفجار عالية الرافعة المالية في Hyperliquid لتصفية الأموال غير المشروعة: خلق خسائر الانفجار على HL، وبناء مراكز عكسية في تبادل مركزي لتحقيق الأرباح، واكتمال غسيل الأموال.
الهيكل الاستراتيجي مشابه للغاية لمسار العمليات لـ @JamesWynnReal
من فضلك @chameleon \ _jeff ...
Mirror Tang اتهمت Hyperliquid بأنها وكر لغسيل الأموال
كشف مؤسس Salus Mirror Tang (@mirrorzk) هذا الصباح أنه منذ مارس 2025 ، قامت وكالات إنفاذ القانون الصينية بتفكيك ثلاث حالات غسيل أموال من خلال Hyperliquid ، بنفس الأساليب تقريبا:
فتح مراكز عالية الرافعة المالية على Hyperliquid، وخلق انطباع زائف عن الخسائر من خلال الانفجار المتعمد، وفي نفس الوقت تحقيق أرباح من مراكز عكسية في تبادل (CEX)، وأخيرًا تحقيق غسيل الأموال.
تسبب هذا النوع من عمليات "التحوط ثنائي المنصة + التظاهر بالخسارة" في أن يكون المجتمع يقظا للغاية بشأن عدم وجود اعرف عميلك وتدابير التحكم في المخاطر في ظل مظهر اللامركزية في Hyperliquid. عين تانغ المؤسس المشارك جيف يان: "إذا لم نستجيب بنشاط لمثل هذه المخاطر ، فقد تجتذب المنصة تنظيما صارما".
(إلى Hyperliquid(HYPE) الضربة القاضية: قراصنة كوريا الشمالية يستهدفون أزمة كامنة، لا يوجد KYC في التبادل)
هل تساعد إعلانات Hyperliquid أم أن الأمر يتعلق بغسيل الأموال؟ شكوك حول تداول جيمس وين برافعة مالية عالية
لقد أشار مباشرة إلى أن هذا النوع من العمليات يتماشى مع المتداول الشهير ذو الرافعة المالية العالية جيمس وين، الذي اشتهر بتحقيق أرباح من خلال تداول الرافعة المالية بمئة ضعف على منصة Hyperliquid، ولكنه تعرض لضربة شديدة في مايو 2025، حيث تم تصفية أمواله في حسابه في مرحلة ما.
ما يثير القلق أكثر هو أن مصادر تمويل وين قد تكون مرتبطة بشركة ألاميدا ريسيرش التابعة لتبادل FTX المنهار، والتي تم تصفيتها منذ فترة بسبب اختلاس أموال المستخدمين واتهامات بالاحتيال. إذا تم تحويل هذه الأموال لاحقًا إلى Hyperliquid، فقد تكون المنصة قد أصبحت بالفعل بؤرة لنقل الأموال غير القانونية.
(Hyperliquid داخل السلسلة العملاق جيمس وين من هو؟ 12 مليار دولار من المقامرة ذات الرافعة المالية العالية فقط من أجل الضخ؟ )
ZachXBT تتبع مصادر الأموال السوداء: الحوت الغامض هو في الواقع مجرم احتيال متكرر
كشف المحقق داخل السلسلة ZachXBT في وقت سابق من هذا العام. لقد تتبع متداولًا "غامضًا" حقق أرباحًا تزيد عن 20 مليون دولار من خلال التداول بالرافعة المالية على Hyperliquid و GMX، حيث يرتبط عنوانه بالعديد من منصات المراهنة، وعناوين غسيل الأموال، ومواقع التصيد.
أخيرا ، من خلال سجل الدفع ورقم هاتف محمول بريطاني ، أكد أن الهوية الحقيقية للتاجر هي ويليام باركر ، وهو مدان سابق تم القبض عليه عدة مرات في المملكة المتحدة وفنلندا بتهمة الاحتيال وسرقة الكازينو ، والمعروف باسم أليستير بيكوفر. حقيقة أنه عاد إلى عمله القديم في السلسلة يسلط الضوء مرة أخرى على الأزمة الناجمة عن ضعف الرقابة في Hyperliquid وآلية عدم الكشف عن هويته.
(ZachXBT: حيتان Hyperliquid الغامضة يُشتبه في كونها مجرمين سابقين في غسيل الأموال، وعمليات الرافعة المالية تُحقق أرباحًا قدرها 20 مليون دولار تكشف عن تحركاتهم)
اللامركزية و KYC التناقض: تقاطع Hyperliquid
إن الصعود السريع لـ Hyperliquid مبني على ميزتين رئيسيتين: "عدم الحاجة إلى KYC" و"الرافعة المالية العالية والسيولة الممتازة". لكن اليوم، أصبحت هاتان الميزتان في المقابل أكبر مخاطر للمنصة:
لم يقتصر الأمر على إخفاء حقيقة أن الهيكل الفعلي مشابه لتبادل مركزي، بل أصبح أيضًا أفضل أداة لغسيل الأموال، والتحكيم، والعمليات المالية غير القانونية.
تحذيرات متتالية من Mirror Tang و ZachXBT تضع Hyperliquid في بؤرة الضوء، وإذا لم تتمكن المنصة من تعزيز الشفافية، وإدخال أمان أقوى وآليات لمكافحة غسيل الأموال، فقد تواجه مشاكل تنظيمية مشابهة لبروتوكول خلط الأموال Tornado Cash في المستقبل.
هل ستواجه أداة غسيل الأموال Hyperliquid مخاوف تنظيمية؟ فريق الأمن السيبراني: جيمس وين هو أيضًا من نفس المجموعة. ظهرت أولاً في أخبار داخل السلسلة ABMedia.