اتهمت السلطات الأمريكية رجل الأعمال في مجال العملات المشفرة يوري غوغنين بتشغيل مخطط غسيل أموال بقيمة 500 مليون دولار من خلال شركات التشفير الخاصة به، مما ساعد البنوك والكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات على تجاوز القيود المالية الدولية.
تم اتهام الرئيس التنفيذي للعملات الرقمية بتشغيل خط أنابيب لتجنب العقوبات
اتهم المدعون الفيدراليون مؤسس شركتين للعملات الرقمية مقرها نيويورك بغسل أكثر من 500 مليون دولار من خلال النظام المالي الأمريكي بينما كان يمكّن المؤسسات المالية الروسية الخاضعة للعقوبات من التهرب من القيود الدولية.
يوري غوغنين، مواطن روسي يبلغ من العمر 38 عامًا يقيم في نيويورك، تم اعتقاله يوم الاثنين ويواجه الآن لائحة اتهام مكونة من 22 نقطة بسبب مزاعم تتعلق بمشاركته في شبكة جرائم مالية معقدة. تشمل التهم الاحتيال عبر الإنترنت والبنوك، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وانتهاكات لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).
روابط للبنوك الروسية المعاقبة
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، كان غوجنين يدير شركة Evita Investments Inc. وشركة Evita Pay Inc. كواجهات لغسل الأموال غير المشروعة نيابة عن كيانات روسية مقيدة بموجب عقوبات دولية. بين يونيو 2023 ويناير 2025، يُتهم غوجنين بمعالجة المعاملات للبنوك الروسية الكبرى، بما في ذلك Sberbank وVTB Bank وTinkoff Bank.
يدعي المدعون أن Gugnin لم ينفذ هذه العمليات المالية غير المشروعة فحسب ، بل احتفظ أيضا بحسابات شخصية مع البنوك الخاضعة للعقوبات مثل JSC و Alfa-Bank و Sberbank أثناء إقامته في الولايات المتحدة. وبحسب ما ورد، ساعدت هذه الأنشطة العملاء الروس على الوصول إلى التكنولوجيا الحساسة ذات المنشأ الأمريكي والمواد النووية في تحد لضوابط التصدير.
الممارسات الخادعة والتلاعب المالي
تزعم إيداعات المحكمة أن Gugnin ضلل البنوك الأمريكية من خلال الادعاء زورا بأن شركاته ليس لديها أي تعاملات مع الكيانات الروسية أو الخاضعة للعقوبات. وفي الوقت نفسه ، خلف الكواليس ، يزعم أنه قام بغسل العملات المشفرة ، وخاصة Tether (USDT) ، من خلال محافظ مختلفة وحسابات مصرفية مقرها الولايات المتحدة. تم تحويل الأموال إلى دولارات واستخدمت لتسهيل المدفوعات عبر المؤسسات المالية التي تتخذ من مانهاتن مقرا لها.
وصف وزارة العدل عملية غوجنين بأنها "خط أنابيب سري للأموال القذرة"، مع تصريح المدعي العام في الولايات المتحدة جوزيف نوكيلا الابن، بأن
"كما زُعم، جاء غوجنين إلى الولايات المتحدة وأسس عملية غسل أموال تحت ستار شركة ناشئة في مجال العملات الرقمية، والتي استخدمها بعد ذلك لتجنب العقوبات وضوابط التصدير وللاحتيال على المؤسسات المالية الأمريكية."
عواقب قانونية شديدة في المستقبل
في حالة إدانته ، يواجه Gugnin عقوبات شديدة. كل تهمة احتيال مصرفي وحدها تحمل عقوبة قصوى بالسجن 30 عاما ، مع تهم إضافية تصل إلى 20 عاما لكل منها. تؤكد القضية المخاوف المتصاعدة بين مسؤولي الأمن القومي الأمريكي بشأن كيفية استغلال البنية التحتية للعملات المشفرة لتجاوز العقوبات التي تهدف إلى شل الاقتصاد الروسي في زمن الحرب.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مقدمة لأغراض المعلومات فقط. وهي ليست مقدمة أو مقصود بها أن تستخدم كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة العدل الأمريكية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة 500 مليون دولار مرتبطة بالبنوك الروسية
اتهمت السلطات الأمريكية رجل الأعمال في مجال العملات المشفرة يوري غوغنين بتشغيل مخطط غسيل أموال بقيمة 500 مليون دولار من خلال شركات التشفير الخاصة به، مما ساعد البنوك والكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات على تجاوز القيود المالية الدولية.
تم اتهام الرئيس التنفيذي للعملات الرقمية بتشغيل خط أنابيب لتجنب العقوبات
اتهم المدعون الفيدراليون مؤسس شركتين للعملات الرقمية مقرها نيويورك بغسل أكثر من 500 مليون دولار من خلال النظام المالي الأمريكي بينما كان يمكّن المؤسسات المالية الروسية الخاضعة للعقوبات من التهرب من القيود الدولية.
يوري غوغنين، مواطن روسي يبلغ من العمر 38 عامًا يقيم في نيويورك، تم اعتقاله يوم الاثنين ويواجه الآن لائحة اتهام مكونة من 22 نقطة بسبب مزاعم تتعلق بمشاركته في شبكة جرائم مالية معقدة. تشمل التهم الاحتيال عبر الإنترنت والبنوك، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وانتهاكات لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).
روابط للبنوك الروسية المعاقبة
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، كان غوجنين يدير شركة Evita Investments Inc. وشركة Evita Pay Inc. كواجهات لغسل الأموال غير المشروعة نيابة عن كيانات روسية مقيدة بموجب عقوبات دولية. بين يونيو 2023 ويناير 2025، يُتهم غوجنين بمعالجة المعاملات للبنوك الروسية الكبرى، بما في ذلك Sberbank وVTB Bank وTinkoff Bank.
يدعي المدعون أن Gugnin لم ينفذ هذه العمليات المالية غير المشروعة فحسب ، بل احتفظ أيضا بحسابات شخصية مع البنوك الخاضعة للعقوبات مثل JSC و Alfa-Bank و Sberbank أثناء إقامته في الولايات المتحدة. وبحسب ما ورد، ساعدت هذه الأنشطة العملاء الروس على الوصول إلى التكنولوجيا الحساسة ذات المنشأ الأمريكي والمواد النووية في تحد لضوابط التصدير.
الممارسات الخادعة والتلاعب المالي
تزعم إيداعات المحكمة أن Gugnin ضلل البنوك الأمريكية من خلال الادعاء زورا بأن شركاته ليس لديها أي تعاملات مع الكيانات الروسية أو الخاضعة للعقوبات. وفي الوقت نفسه ، خلف الكواليس ، يزعم أنه قام بغسل العملات المشفرة ، وخاصة Tether (USDT) ، من خلال محافظ مختلفة وحسابات مصرفية مقرها الولايات المتحدة. تم تحويل الأموال إلى دولارات واستخدمت لتسهيل المدفوعات عبر المؤسسات المالية التي تتخذ من مانهاتن مقرا لها.
وصف وزارة العدل عملية غوجنين بأنها "خط أنابيب سري للأموال القذرة"، مع تصريح المدعي العام في الولايات المتحدة جوزيف نوكيلا الابن، بأن
"كما زُعم، جاء غوجنين إلى الولايات المتحدة وأسس عملية غسل أموال تحت ستار شركة ناشئة في مجال العملات الرقمية، والتي استخدمها بعد ذلك لتجنب العقوبات وضوابط التصدير وللاحتيال على المؤسسات المالية الأمريكية."
عواقب قانونية شديدة في المستقبل
في حالة إدانته ، يواجه Gugnin عقوبات شديدة. كل تهمة احتيال مصرفي وحدها تحمل عقوبة قصوى بالسجن 30 عاما ، مع تهم إضافية تصل إلى 20 عاما لكل منها. تؤكد القضية المخاوف المتصاعدة بين مسؤولي الأمن القومي الأمريكي بشأن كيفية استغلال البنية التحتية للعملات المشفرة لتجاوز العقوبات التي تهدف إلى شل الاقتصاد الروسي في زمن الحرب.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مقدمة لأغراض المعلومات فقط. وهي ليست مقدمة أو مقصود بها أن تستخدم كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.