روبوت أخبار Gate ، وفقًا لتقرير CoinTelegraph ، تم مقاضاة بنك سيتي من قبل شخص يدعي أنه ضحية لتضليل الأصول الرقمية ، حيث اتهم البنك بتجاهل علامات الخطر مما أدى إلى اختلاس المحتالين 20 مليون دولار.
يوم الثلاثاء، في الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، اتهم المدعي مايكل زيديل (Michael Zidell) بنك سيتي "بتجاهل مسؤولياته وواجباته القانونية"، مما سمح له بإيداع ملايين الدولارات في حسابات المحتالين لدى هذا البنك.
قال زيديل إنه حول 20 مليون دولار إلى المحتالين من خلال عشرات المعاملات مع عدة بنوك، حيث تم تحويل حوالي 4 مليون دولار إلى حساباتهم في بنك سيتي.
تشير الشكوى إلى أن هذه المعاملات هي جزء من خدعة حب مصممة بعناية، حيث يقوم المحتالون باستخدام هويات مزيفة لبناء علاقات رومانسية عبر الإنترنت مع الضحايا، وذلك لإغراء الضحايا بالمشاركة في خطط استثمار احتيالية.
قال زيدل إن الاحتيال بدأ في أوائل عام 2023 عندما اتصل به شخص على فيسبوك يدعي أنه مالك شركة يُدعى "كارولين بارك"، وقد "حافظ زيدل على علاقة اجتماعية ودية معها، لكنه أدرك لاحقًا أن العلاقة كانت تتطور إلى علاقة حب بينهما".
بعد شهر من المواعدة، أخبرت باركر زيدل أنه يجب عليه الاستثمار في الرموز غير القابلة للتبادل، لأنها ادعت أنها ربحت ملايين الدولارات بهذه الطريقة وأرشدته إلى منصة تداول.
قرر زيديل الاستثمار في NFT، وقام بتحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية المتعددة التي قدمها له منصة التداول. أخبرته المنصة أنه بسبب حجم الودائع الكبير للعملاء، يتعين التعامل مع عدة بنوك.
قال إنه في الأشهر القليلة المقبلة، قام بتحويل 43 مرة إلى حسابات مصرفية مختلفة، بإجمالي يتجاوز 20 مليون دولار، ولكن بحلول نهاية أبريل، "اختفى" موقع المنصة فجأة، واختفى معه ملايين الدولارات الخاصة به.
تتعلق الشكوى باتهام بنك سيتي بمعالجة 12 تحويلًا، بإجمالي حوالي 4 ملايين دولار، إلى شركة تُدعى Guju Inc.
كما اتهمت البنك بتجاهل "إشارات الخطر" في حساب Guju ، وادعت أن "المبالغ الضخمة وغيرها من الأمور يجب أن تؤدي إلى تحقيق البنك في الأنشطة المشبوهة."
ذكرت الدعوى: "(بنك سيتي) فشل في تنفيذ تدابير أمان كافية، وفشل في اكتشاف المعاملات المشبوهة الواضحة، كما فشل في مراقبة الحسابات، على الرغم من أن الأمانات وأفراد آخرين قاموا بنقل مبالغ كبيرة من الأموال بشكل مشبوه إلى الحسابات وخارجها."
قال زيديل إن بنك سيتي ساعد وحرض على هذه الأفعال المزعومة من التضليل، ووجه اللوم إلى البنك لإهماله، زاعماً أنه "ملزم بمراقبة المعاملات المشبوهة بحذر".
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم اتهام بنك سيتي بتجاهل علامات تضليل بقيمة 20 مليون دولار من الأصول الرقمية.
روبوت أخبار Gate ، وفقًا لتقرير CoinTelegraph ، تم مقاضاة بنك سيتي من قبل شخص يدعي أنه ضحية لتضليل الأصول الرقمية ، حيث اتهم البنك بتجاهل علامات الخطر مما أدى إلى اختلاس المحتالين 20 مليون دولار.
يوم الثلاثاء، في الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، اتهم المدعي مايكل زيديل (Michael Zidell) بنك سيتي "بتجاهل مسؤولياته وواجباته القانونية"، مما سمح له بإيداع ملايين الدولارات في حسابات المحتالين لدى هذا البنك.
قال زيديل إنه حول 20 مليون دولار إلى المحتالين من خلال عشرات المعاملات مع عدة بنوك، حيث تم تحويل حوالي 4 مليون دولار إلى حساباتهم في بنك سيتي.
تشير الشكوى إلى أن هذه المعاملات هي جزء من خدعة حب مصممة بعناية، حيث يقوم المحتالون باستخدام هويات مزيفة لبناء علاقات رومانسية عبر الإنترنت مع الضحايا، وذلك لإغراء الضحايا بالمشاركة في خطط استثمار احتيالية.
قال زيدل إن الاحتيال بدأ في أوائل عام 2023 عندما اتصل به شخص على فيسبوك يدعي أنه مالك شركة يُدعى "كارولين بارك"، وقد "حافظ زيدل على علاقة اجتماعية ودية معها، لكنه أدرك لاحقًا أن العلاقة كانت تتطور إلى علاقة حب بينهما".
بعد شهر من المواعدة، أخبرت باركر زيدل أنه يجب عليه الاستثمار في الرموز غير القابلة للتبادل، لأنها ادعت أنها ربحت ملايين الدولارات بهذه الطريقة وأرشدته إلى منصة تداول.
قرر زيديل الاستثمار في NFT، وقام بتحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية المتعددة التي قدمها له منصة التداول. أخبرته المنصة أنه بسبب حجم الودائع الكبير للعملاء، يتعين التعامل مع عدة بنوك.
قال إنه في الأشهر القليلة المقبلة، قام بتحويل 43 مرة إلى حسابات مصرفية مختلفة، بإجمالي يتجاوز 20 مليون دولار، ولكن بحلول نهاية أبريل، "اختفى" موقع المنصة فجأة، واختفى معه ملايين الدولارات الخاصة به.
تتعلق الشكوى باتهام بنك سيتي بمعالجة 12 تحويلًا، بإجمالي حوالي 4 ملايين دولار، إلى شركة تُدعى Guju Inc.
كما اتهمت البنك بتجاهل "إشارات الخطر" في حساب Guju ، وادعت أن "المبالغ الضخمة وغيرها من الأمور يجب أن تؤدي إلى تحقيق البنك في الأنشطة المشبوهة."
ذكرت الدعوى: "(بنك سيتي) فشل في تنفيذ تدابير أمان كافية، وفشل في اكتشاف المعاملات المشبوهة الواضحة، كما فشل في مراقبة الحسابات، على الرغم من أن الأمانات وأفراد آخرين قاموا بنقل مبالغ كبيرة من الأموال بشكل مشبوه إلى الحسابات وخارجها."
قال زيديل إن بنك سيتي ساعد وحرض على هذه الأفعال المزعومة من التضليل، ووجه اللوم إلى البنك لإهماله، زاعماً أنه "ملزم بمراقبة المعاملات المشبوهة بحذر".