تحت عنوان Gate، وفي سياق العقوبات المالية القاسية التي فرضها الغرب على روسيا، يظهر شبكة دفع "ظل" للعملات المشفرة تهدف إلى التهرب من القيود. وكشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية مؤخرًا أن عملة مشفرة تُدعى A7A5، قد بلغت قيمتها التجارية حوالي 9.3 مليار دولار في غضون أربعة أشهر فقط، حيث تشمل شخصيات من احتكار القلة وبنوك روسية مفروضة عليها عقوبات، بالإضافة إلى سلسلة معقدة من تحويل الأموال. تكشف هذه الاكتشافات عن استراتيجيات روسيا في استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات، وتبرز التحديات الجديدة التي تواجهها الجهات التنظيمية المالية العالمية.
تمت تسمية عملة A7A5 بأنها أول عملة مستقرة مرتبطة بالروبل الروسي، وتم إطلاقها رسميًا في فبراير من هذا العام في قيرغيزستان. الهدف الأساسي منها هو تسهيل تدفقات الأموال الكبيرة إلى ومن روسيا، لتجاوز القيود المالية التي فرضها الغرب على روسيا. وفقًا لتحليل وسائل الإعلام البريطانية لمحافظ العملات الرقمية المرتبطة بورشة Grinex في قيرغيزستان، تم نقل عملة A7A5 بقيمة إجمالية تبلغ 9.3 مليار دولار بين المحافظ المرتبطة بهذه الورشة. تعتبر Grinex بورصة جديدة تدعم فقط تداول عملة A7A5 وعملة مستقرة مرتبطة بالروبل والدولار.
تأتي أموال الدعم لـ A7A5 من ودائع الروبل في بنك موسكو الصناعي (Promsvyazbank)، الذي تعرض للعقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. على الرغم من أن كمية العملات المتداولة حاليًا لـ A7A5 تبلغ 12 مليار (حوالي 1.56 مليون دولار أمريكي)، إلا أن حجم التحويلات اليومية عادة ما يكون عدة أضعاف هذا الرقم، مما يظهر استخدامها بكثافة من قبل مجموعة صغيرة نسبيًا من المستخدمين، مع تردد معاملات مرتفع للغاية.
ثانياً، المحركون وراء الكواليس: احتكار القلة الهارب وأنشطة التأثير السياسي
أشار التقرير الأخير لمركز معلومات المرونة (CIR) غير الربحي في لندن إلى أن عملة A7A5 تبدو مرتبطة أيضًا بمحاولة موسكو استخدام الأصول الرقمية لتمويل أنشطة التأثير السياسي في الخارج. تظهر السجلات أن الشركة التي أصدرت العملة في البداية، A7، تخضع حاليًا لعقوبات بريطانية، حيث يمتلكها رجل الأعمال المولدوفي إيلان شور (Ilan Șor) الذي يحتفظ بالأسهم الرئيسية. حكم على شور بالسجن بسبب أكبر عملية احتيال مصرفية في تاريخ البلاد، ثم هرب إلى موسكو وانضم إلى الجنسية الروسية. وجدت CIR أن عدة أسماء نطاقات استخدمتها مولدوفا في أنشطة التأثير السياسي تشترك في عنوان IP واحد مع مواقع A7 وA7A5، مما يوحي بوجود صلة بينها وبين الأنشطة السياسية.
قال مدير A7A5 ليونيد شوميكوف إن اختيار قيرغيزستان جاء لأن البلاد "هي ولاية قضائية صديقة ومن الصعب التعرض للعقوبات"، و"تساعد (روسيا) بشكل كبير في مواجهة الضغوط التي تواجهها". يمكن للمستخدمين الروس شراء عملة A7A5 على بلوكتشين ترون (Tron) أو إيثيريوم (ETH)، ثم استخدامها لشراء USDT من Tether، ثم سحب القيمة المطلوبة من الدولة/العملة، مما يتيح حرية حركة الأموال عبر الحدود.
ثالثًا، انهيار Garantex وصعود "الوريث" Grinex
يبدو أن ولادة ونمو A7A5 وGrinex مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بانهيار نظام الدفع المظلم الروسي الرئيسي الآخر - بورصة العملات الرقمية Garantex. في مارس من هذا العام، أغلقت الجهات القانونية الأمريكية أكبر بورصة عملات رقمية روسية Garantex. تعاونت شركة Tether مع التحقيق، وقامت بتجميد 23 مليون دولار من USDT في محفظة Garantex، وهو ما وصفته Garantex بأنه "إعلان حرب على سوق العملات الرقمية الروسية".
وفقًا لبيانات شركة Global Ledge السويسرية للأبحاث في blockchain، تم نقل كميات كبيرة من أموال USDT من منصة Garantex إلى منصة A7A5 قبل أسابيع من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي في الولايات المتحدة. تظهر مقاطع الفيديو لمكتب Garantex التي تم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن أحد العدادات يحمل شعار A7A5، مما يشير إلى وجود علاقة تعاون بين البورصتين. بعد ذلك، تم نقل عملات A7A5 بقيمة حوالي 29 مليون دولار إلى البورصة الجديدة Grinex في قيرغيزستان.
يعتقد المحللون أن Grinex من المحتمل أن تكون الوريثة لـ Garantex التي أغلقتها الولايات المتحدة. اكتشف CIR في تحقيقه أن كل من Grinex و A7A5 تم تسجيلهما في نفس الأسبوع في قيرغيزستان. قال توم روبنسون، كبير العلماء ومؤسس شركة Elliptic لتحليل blockchain، إن مستخدمي Garantex يمكنهم تحويل الأرصدة غير المسددة إلى حسابات جديدة في Grinex، مما يشير إلى أن Grinex هي الوريثة المباشرة لـ Garantex، ومن المحتمل أن يتم تشغيلها والتحكم فيها من قبل نفس الجهة. على الرغم من أن Grinex تنفي وجود صلة بـ Garantex وتدعي أنها تمتثل للعقوبات الدولية، فإن ادعاءها "الاستفادة من الفرص السوقية بعد إغلاق Garantex"، بالإضافة إلى تطابق أوقات المعاملات بشكل كبير مع ساعات العمل في موسكو، يثير تساؤلات حول استقلاليتها.
٤. ضرورة العملات المستقرة المحلية والتحديات المستقبلية
تُبرز خطوة Tether في تجميد أصول Garantex ضرورة إنشاء عملة مستقرة محلية في روسيا. قال نائب وزير المالية الروسي عثمان كاباروييف، إن ذلك دفعهم للتفكير في إنشاء عملة مستقرة محلية مثل USDT. كما أشار توماس من CIR إلى أنه إذا كانت العملة المستقرة تحت سيطرة كيانات غربية، فقد يواجه المستثمرون خطر فقدان أموالهم، بينما إذا كانت الأصول في روسيا أو دول صديقة، فإن الاستثمار سيكون أكثر أمانًا.
صرح سول في منتدى مؤخر أن A7 يقوم بإنشاء نظام دفع جديد أكبر وأكثر تميزًا و"قوي بما يكفي"، والذي سيتضمن تداول أدوات "غير سياسية" مثل الأوراق المالية والمعادن الثمينة لتجنب الهيئات التنظيمية، بينما تعتبر العملات الرقمية واحدة من الطرق لذلك. وجدت CIR أن A7 قد نشرت إعلانات توظيف للمتحدثين باللغة الصينية، وخبراء الطاقة، والمحاسبين في المناطق الأوكرانية التي تحتلها الإمارات العربية المتحدة، وقيرغيزستان، وروسيا، مما يظهر طموحها لبناء شبكة مالية "ظلال" على مستوى العالم.
الخاتمة：
تكشف تقارير وسائل الإعلام البريطانية حول عملة A7A5 وGrinex عن جهود روسيا في بناء نظام مالي "ظل" باستخدام الأصول الرقمية في ظل العقوبات الغربية. هذه الاستراتيجية الجديدة للتجنب لا تتيح فقط حركة كبيرة للأموال عبر الحدود، بل توفر أيضًا دعمًا ماليًا للأنشطة السياسية الروسية. على الرغم من الضغوط المستمرة من المجتمع الدولي والعقوبات، فإن محاولات روسيا للاستفادة من "الولايات القضائية الصديقة" وأدوات التشفير المحلية تمثل بلا شك تحديات جديدة للرقابة المالية العالمية. في المستقبل، سيكون التعرف الفعال على هذه الشبكات "الظل" للدفع بالأصول الرقمية وتتبعها ومكافحتها، موضوعًا مهمًا للمجتمع الدولي للحفاظ على النظام المالي وفعالية العقوبات.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
بلغ حجم معاملات الدفع بالتشفير "الظل" في روسيا 90 مليار دولار، مما يمثل تحديًا للعقوبات المالية الغربية.
تحت عنوان Gate، وفي سياق العقوبات المالية القاسية التي فرضها الغرب على روسيا، يظهر شبكة دفع "ظل" للعملات المشفرة تهدف إلى التهرب من القيود. وكشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية مؤخرًا أن عملة مشفرة تُدعى A7A5، قد بلغت قيمتها التجارية حوالي 9.3 مليار دولار في غضون أربعة أشهر فقط، حيث تشمل شخصيات من احتكار القلة وبنوك روسية مفروضة عليها عقوبات، بالإضافة إلى سلسلة معقدة من تحويل الأموال. تكشف هذه الاكتشافات عن استراتيجيات روسيا في استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات، وتبرز التحديات الجديدة التي تواجهها الجهات التنظيمية المالية العالمية.
أولاً، A7A5: صعود العملات المستقرة المرتبطة بالروبل وشبكات التداول "الظل"
تمت تسمية عملة A7A5 بأنها أول عملة مستقرة مرتبطة بالروبل الروسي، وتم إطلاقها رسميًا في فبراير من هذا العام في قيرغيزستان. الهدف الأساسي منها هو تسهيل تدفقات الأموال الكبيرة إلى ومن روسيا، لتجاوز القيود المالية التي فرضها الغرب على روسيا. وفقًا لتحليل وسائل الإعلام البريطانية لمحافظ العملات الرقمية المرتبطة بورشة Grinex في قيرغيزستان، تم نقل عملة A7A5 بقيمة إجمالية تبلغ 9.3 مليار دولار بين المحافظ المرتبطة بهذه الورشة. تعتبر Grinex بورصة جديدة تدعم فقط تداول عملة A7A5 وعملة مستقرة مرتبطة بالروبل والدولار.
تأتي أموال الدعم لـ A7A5 من ودائع الروبل في بنك موسكو الصناعي (Promsvyazbank)، الذي تعرض للعقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. على الرغم من أن كمية العملات المتداولة حاليًا لـ A7A5 تبلغ 12 مليار (حوالي 1.56 مليون دولار أمريكي)، إلا أن حجم التحويلات اليومية عادة ما يكون عدة أضعاف هذا الرقم، مما يظهر استخدامها بكثافة من قبل مجموعة صغيرة نسبيًا من المستخدمين، مع تردد معاملات مرتفع للغاية.
ثانياً، المحركون وراء الكواليس: احتكار القلة الهارب وأنشطة التأثير السياسي
أشار التقرير الأخير لمركز معلومات المرونة (CIR) غير الربحي في لندن إلى أن عملة A7A5 تبدو مرتبطة أيضًا بمحاولة موسكو استخدام الأصول الرقمية لتمويل أنشطة التأثير السياسي في الخارج. تظهر السجلات أن الشركة التي أصدرت العملة في البداية، A7، تخضع حاليًا لعقوبات بريطانية، حيث يمتلكها رجل الأعمال المولدوفي إيلان شور (Ilan Șor) الذي يحتفظ بالأسهم الرئيسية. حكم على شور بالسجن بسبب أكبر عملية احتيال مصرفية في تاريخ البلاد، ثم هرب إلى موسكو وانضم إلى الجنسية الروسية. وجدت CIR أن عدة أسماء نطاقات استخدمتها مولدوفا في أنشطة التأثير السياسي تشترك في عنوان IP واحد مع مواقع A7 وA7A5، مما يوحي بوجود صلة بينها وبين الأنشطة السياسية.
قال مدير A7A5 ليونيد شوميكوف إن اختيار قيرغيزستان جاء لأن البلاد "هي ولاية قضائية صديقة ومن الصعب التعرض للعقوبات"، و"تساعد (روسيا) بشكل كبير في مواجهة الضغوط التي تواجهها". يمكن للمستخدمين الروس شراء عملة A7A5 على بلوكتشين ترون (Tron) أو إيثيريوم (ETH)، ثم استخدامها لشراء USDT من Tether، ثم سحب القيمة المطلوبة من الدولة/العملة، مما يتيح حرية حركة الأموال عبر الحدود.
ثالثًا، انهيار Garantex وصعود "الوريث" Grinex
يبدو أن ولادة ونمو A7A5 وGrinex مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بانهيار نظام الدفع المظلم الروسي الرئيسي الآخر - بورصة العملات الرقمية Garantex. في مارس من هذا العام، أغلقت الجهات القانونية الأمريكية أكبر بورصة عملات رقمية روسية Garantex. تعاونت شركة Tether مع التحقيق، وقامت بتجميد 23 مليون دولار من USDT في محفظة Garantex، وهو ما وصفته Garantex بأنه "إعلان حرب على سوق العملات الرقمية الروسية".
وفقًا لبيانات شركة Global Ledge السويسرية للأبحاث في blockchain، تم نقل كميات كبيرة من أموال USDT من منصة Garantex إلى منصة A7A5 قبل أسابيع من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي في الولايات المتحدة. تظهر مقاطع الفيديو لمكتب Garantex التي تم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن أحد العدادات يحمل شعار A7A5، مما يشير إلى وجود علاقة تعاون بين البورصتين. بعد ذلك، تم نقل عملات A7A5 بقيمة حوالي 29 مليون دولار إلى البورصة الجديدة Grinex في قيرغيزستان.
يعتقد المحللون أن Grinex من المحتمل أن تكون الوريثة لـ Garantex التي أغلقتها الولايات المتحدة. اكتشف CIR في تحقيقه أن كل من Grinex و A7A5 تم تسجيلهما في نفس الأسبوع في قيرغيزستان. قال توم روبنسون، كبير العلماء ومؤسس شركة Elliptic لتحليل blockchain، إن مستخدمي Garantex يمكنهم تحويل الأرصدة غير المسددة إلى حسابات جديدة في Grinex، مما يشير إلى أن Grinex هي الوريثة المباشرة لـ Garantex، ومن المحتمل أن يتم تشغيلها والتحكم فيها من قبل نفس الجهة. على الرغم من أن Grinex تنفي وجود صلة بـ Garantex وتدعي أنها تمتثل للعقوبات الدولية، فإن ادعاءها "الاستفادة من الفرص السوقية بعد إغلاق Garantex"، بالإضافة إلى تطابق أوقات المعاملات بشكل كبير مع ساعات العمل في موسكو، يثير تساؤلات حول استقلاليتها.
٤. ضرورة العملات المستقرة المحلية والتحديات المستقبلية
تُبرز خطوة Tether في تجميد أصول Garantex ضرورة إنشاء عملة مستقرة محلية في روسيا. قال نائب وزير المالية الروسي عثمان كاباروييف، إن ذلك دفعهم للتفكير في إنشاء عملة مستقرة محلية مثل USDT. كما أشار توماس من CIR إلى أنه إذا كانت العملة المستقرة تحت سيطرة كيانات غربية، فقد يواجه المستثمرون خطر فقدان أموالهم، بينما إذا كانت الأصول في روسيا أو دول صديقة، فإن الاستثمار سيكون أكثر أمانًا.
صرح سول في منتدى مؤخر أن A7 يقوم بإنشاء نظام دفع جديد أكبر وأكثر تميزًا و"قوي بما يكفي"، والذي سيتضمن تداول أدوات "غير سياسية" مثل الأوراق المالية والمعادن الثمينة لتجنب الهيئات التنظيمية، بينما تعتبر العملات الرقمية واحدة من الطرق لذلك. وجدت CIR أن A7 قد نشرت إعلانات توظيف للمتحدثين باللغة الصينية، وخبراء الطاقة، والمحاسبين في المناطق الأوكرانية التي تحتلها الإمارات العربية المتحدة، وقيرغيزستان، وروسيا، مما يظهر طموحها لبناء شبكة مالية "ظلال" على مستوى العالم.
الخاتمة：
تكشف تقارير وسائل الإعلام البريطانية حول عملة A7A5 وGrinex عن جهود روسيا في بناء نظام مالي "ظل" باستخدام الأصول الرقمية في ظل العقوبات الغربية. هذه الاستراتيجية الجديدة للتجنب لا تتيح فقط حركة كبيرة للأموال عبر الحدود، بل توفر أيضًا دعمًا ماليًا للأنشطة السياسية الروسية. على الرغم من الضغوط المستمرة من المجتمع الدولي والعقوبات، فإن محاولات روسيا للاستفادة من "الولايات القضائية الصديقة" وأدوات التشفير المحلية تمثل بلا شك تحديات جديدة للرقابة المالية العالمية. في المستقبل، سيكون التعرف الفعال على هذه الشبكات "الظل" للدفع بالأصول الرقمية وتتبعها ومكافحتها، موضوعًا مهمًا للمجتمع الدولي للحفاظ على النظام المالي وفعالية العقوبات.