تم تفكيك إمبراطورية احتيال عالمية في مجال العملات المشفرة قامت بتحويل أكثر من نصف مليار دولار من آلاف الضحايا في عملية دولية شاملة تمتد عبر ثلاث قارات.
شبكة احتيال العملات المشفرة تم تفكيكها: يوروبول، إسبانيا تعتقل 5 في عملية كبيرة
أسفر إجراء قمع شامل على عملية احتيال عالمية في العملات المشفرة عن تفكيك شبكة ضخمة قامت بسرقة الملايين من مستثمرين غير مشبوهين عبر القارات. أعلنت Guardia Civil الإسبانية في 25 يونيو عن اعتقال خمسة مشتبه بهم مرتبطين بحلقة احتيال استثماري عبر الوطنية سرقت 460 مليون يورو ($542 مليون) من أكثر من 5,000 فرد حول العالم. تم تنفيذ العملية بدعم من يوروبول ووكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وفرنسا وإستونيا، واستهدفت ممتلكات في مدريد وجزر الكناري. أكدت السلطات:
التحقيق كشف أن الجناة قد غسّلوا 460 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة المسروقة من خلال احتيال استثماري في العملات المشفرة من أكثر من 5000 ضحية من جميع أنحاء العالم.
يدعي المحققون أن المنظمة أنشأت بنية تحتية دولية للاحتيال المالي، مع شبكة من الممثلين الذين يطلبون المال عبر قنوات نقدية، وتحويلات، وقنوات تشفير. ويعتقد أن المجموعة استخدمت شبكة من حسابات البنوك والشركات الوهمية التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها. وقد قدمت يوروبول، التي انضمت إلى القضية في عام 2023، تنسيقاً استراتيجياً ونشرت متخصصين في العملات المشفرة لمساعدة السلطات الإسبانية في يوم التنفيذ.
حدد المسؤولون كيف أخفى المجموعة عائدات الجرائم:
يشتبه المحققون في أن المنظمة الإجرامية قد أنشأت شبكة شركات ومصارف مقرها في هونغ كونغ، مزعومة أنها تستخدم بوابات الدفع وحسابات المستخدمين بأسماء أشخاص مختلفين وفي بورصات مختلفة لاستقبال وتخزين وتحويل الأموال الإجرامية.
أفاد تقرير التهديدات الخاص باليوروبول لشهر مارس 2025 أن الاحتيال عبر الإنترنت يُعتبر من أهم مخاوف الأمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى تصاعده السريع المدعوم بالذكاء الاصطناعي والوصول إلى البيانات. بينما ينتقد بعض النقاد دور العملات المشفرة في تمكين عدم الكشف عن الهوية، يجادل بعض المحللين بأن قابلية تتبع البلوكشين توفر طريقًا نحو تحسين الكشف عن الاحتيال إذا ما تم دمجها مع الرقابة التنظيمية والتعاون التكنولوجي.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
أكثر من 5000 شخص تعرضوا للاحتيال في مخطط ضخم للعملات الرقمية تم تفكيكه في إسبانيا
تم تفكيك إمبراطورية احتيال عالمية في مجال العملات المشفرة قامت بتحويل أكثر من نصف مليار دولار من آلاف الضحايا في عملية دولية شاملة تمتد عبر ثلاث قارات.
شبكة احتيال العملات المشفرة تم تفكيكها: يوروبول، إسبانيا تعتقل 5 في عملية كبيرة
أسفر إجراء قمع شامل على عملية احتيال عالمية في العملات المشفرة عن تفكيك شبكة ضخمة قامت بسرقة الملايين من مستثمرين غير مشبوهين عبر القارات. أعلنت Guardia Civil الإسبانية في 25 يونيو عن اعتقال خمسة مشتبه بهم مرتبطين بحلقة احتيال استثماري عبر الوطنية سرقت 460 مليون يورو ($542 مليون) من أكثر من 5,000 فرد حول العالم. تم تنفيذ العملية بدعم من يوروبول ووكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وفرنسا وإستونيا، واستهدفت ممتلكات في مدريد وجزر الكناري. أكدت السلطات:
يدعي المحققون أن المنظمة أنشأت بنية تحتية دولية للاحتيال المالي، مع شبكة من الممثلين الذين يطلبون المال عبر قنوات نقدية، وتحويلات، وقنوات تشفير. ويعتقد أن المجموعة استخدمت شبكة من حسابات البنوك والشركات الوهمية التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها. وقد قدمت يوروبول، التي انضمت إلى القضية في عام 2023، تنسيقاً استراتيجياً ونشرت متخصصين في العملات المشفرة لمساعدة السلطات الإسبانية في يوم التنفيذ.
حدد المسؤولون كيف أخفى المجموعة عائدات الجرائم:
أفاد تقرير التهديدات الخاص باليوروبول لشهر مارس 2025 أن الاحتيال عبر الإنترنت يُعتبر من أهم مخاوف الأمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى تصاعده السريع المدعوم بالذكاء الاصطناعي والوصول إلى البيانات. بينما ينتقد بعض النقاد دور العملات المشفرة في تمكين عدم الكشف عن الهوية، يجادل بعض المحللين بأن قابلية تتبع البلوكشين توفر طريقًا نحو تحسين الكشف عن الاحتيال إذا ما تم دمجها مع الرقابة التنظيمية والتعاون التكنولوجي.