بتقرير من بوت أخبار Gate، أفادت Decrypt أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) وجه اتهامات للرجل من ولاية نيويورك توشال راتود. أظهر تحقيق FBI أنه خلال الفترة من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2024، قام راتود بعمليات احتيال من خلال تزوير الشيكات ووسائل البريد الإلكتروني التجارية، مما أدى إلى الحصول على عائدات غير قانونية بقيمة 1.7 مليون دولار.
كشف العميل الفيدرالي صموئيل مورغان أن راثود استخدم سبعة حسابات من ستة مؤسسات مالية لاستقبال الأموال، وقام بتحويل بيتكوين بقيمة 1.2 مليون دولار إلى عناوين خارجية. على الرغم من أن ثلاثة بنوك أصدرت تحذيرات بشأن مصدر الأموال غير القانوني، واصل راثود سلوكه غير القانوني من خلال تزوير الفواتير. وعندما تدخلت الشرطة للتحقيق، اتخذ موقفاً غير متعاون.
تظهر سجلات المحكمة أن Rathod جعل صديقته وعائلته يشاركون في أنشطة الاحتيال، حيث تلقت حسابات صديقته وعائلته أكثر من مليون دولار من الأموال الاحتيالية، واستعادت سيتي بنك 800 ألف دولار منها. في فبراير 2023، اشترى بيتكوين بقيمة 900 ألف دولار وأكمل التحويل. بمجرد إدانته، سيواجه Rathod عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في قضية احتيال بقيمة 1.7 مليون دولار تتعلق برجل من نيويورك وتحويله لعملة البيتكوين
بتقرير من بوت أخبار Gate، أفادت Decrypt أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) وجه اتهامات للرجل من ولاية نيويورك توشال راتود. أظهر تحقيق FBI أنه خلال الفترة من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2024، قام راتود بعمليات احتيال من خلال تزوير الشيكات ووسائل البريد الإلكتروني التجارية، مما أدى إلى الحصول على عائدات غير قانونية بقيمة 1.7 مليون دولار.
كشف العميل الفيدرالي صموئيل مورغان أن راثود استخدم سبعة حسابات من ستة مؤسسات مالية لاستقبال الأموال، وقام بتحويل بيتكوين بقيمة 1.2 مليون دولار إلى عناوين خارجية. على الرغم من أن ثلاثة بنوك أصدرت تحذيرات بشأن مصدر الأموال غير القانوني، واصل راثود سلوكه غير القانوني من خلال تزوير الفواتير. وعندما تدخلت الشرطة للتحقيق، اتخذ موقفاً غير متعاون.
تظهر سجلات المحكمة أن Rathod جعل صديقته وعائلته يشاركون في أنشطة الاحتيال، حيث تلقت حسابات صديقته وعائلته أكثر من مليون دولار من الأموال الاحتيالية، واستعادت سيتي بنك 800 ألف دولار منها. في فبراير 2023، اشترى بيتكوين بقيمة 900 ألف دولار وأكمل التحويل. بمجرد إدانته، سيواجه Rathod عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.