تشير بيانات جديدة صدرت عن البنك المركزي الروسي إلى أن الغالبية العظمى من مخططات الهرم المالي التي تعمل في روسيا تستهدف أموال المستثمرين في العملات المشفرة.
سجلت السلطة النقدية الروسية زيادة في عدد اللاعبين الاحتياليين الذين يقدمون فرص استثمار مزيفة تتضمن الأصول الرقمية والمعادن الثمينة والعقارات.
يحث المحتالون المستثمرين على إرسال عملاتهم المشفرة
حدد البنك المركزي للاتحاد الروسي (CBR) 2,780 كيانًا يشتبه في أنشطة غير قانونية في القطاع المالي خلال الربع الأول من العام، مما يبرز زيادة بنسبة 56٪ مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.
أكثر من نصفهم، 1,638، تحمل خصائص مخططات الهرم المالي، كما كشفت الهيئة التنظيمية في منشور على تيليجرام هذا الأسبوع، كما نقلت عنها بوابة الأخبار التجارية RBC يوم الثلاثاء.
البقية قد تظاهروا إما كمشاركين محترفين في سوق الأوراق المالية (897) أو مقرضين (236)، كما أوضحت السلطة، موضحة:
"تقليدياً، فإن مشاريع الإنترنت الاستثمارية الزائفة التي تعمل كأهرامات مالية أو وسطاء غير قانونيين تتصدر المشهد."
كما هو الحال دائمًا، يقوم المحتالون بإطلاق مواقع ويب متعددة، وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومجموعات على تيليجرام لجذب الضحايا غير المدركين. معظم هذه القنوات موجودة فقط لفترة مؤقتة وتطلب استثمارات أولية ضئيلة، كما أشار البنك.
عملت تقريبًا جميع مخططات بونزي المكتشفة كمنصات عبر الإنترنت تعرض على الروس استثمار أموالهم في خطط استثمارية متنوعة مع وعد بعائد ثابت. غالبًا ما حاولوا إقناع الناس بأن منتجاتهم كانت آمنة تقريبًا مثل الودائع البنكية.
تم الإعلان عن المشاريع على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع غير المالية. أشار البنك المركزي الروسي أيضًا إلى أنه تم الترويج لها أحيانًا من قبل المدونين.
أظهرت الهيئة التنظيمية أن الغالبية العظمى من خطط الهرم، 86% من المنصات المحددة، اقترحت على المستثمرين أن يساهموا بمساهماتهم في العملات المشفرة. في يوليو الماضي، قدرت نسبة الهرمات التي تجذب الأموال من خلال العملات المشفرة بـ 59%، كما تذكرت RBC.
الأصول المشفرة من بين عروض الاستثمار المفضلة لدى المحتالين
تضمنت الفرص المزيفة التي قدمها المحتالون عروضًا للاستثمار في العقارات، غالبًا في الخارج، في وجهات جذابة مثل منتجع جزيرة بالي الإندونيسية الشهير. بجانب الدخل من العقارات المؤجرة، وعدوا أيضًا بجزء من الأموال التي أنفقها المستثمرون الجدد.
لقد جذبت العديد من مخططات الهرم المالي المواطنين الروس للاستثمار في مختلف العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى، والمعادن الثمينة، والسلع، والأعمال المختلفة، مقدمة عوائد سريعة. وكان لدى بعض المشاريع مقترحات أقل شيوعًا، مثل الاستثمارات في تأجير بنوك الطاقة.
ذكرت البنك المركزي أن معظم الشركات غير القانونية للأوراق المالية كانت تعمل كوسطاء فوركس، وادعى العديد منهم أنهم يدعمون التداول بالعملات المشفرة بالرافعة المالية، مقدّمين خدمات دون الترخيص الإلزامي. كانت عمليّاتهم تقريبًا جميعها عبر الإنترنت ولم يكن لديهم مكاتب رسمية.
قدم بنك روسيا مزيدا من التفاصيل:
"تجذب مشاريع الفوركس الزائفة بوعود الأرباح العالية وتهدف إلى أولئك الذين يعتبرون التداول في سوق الصرف الأجنبي لعبة حظ لا تتطلب معرفة خاصة."
أشارت CBR إلى أنه تم إزالة أكثر من 5,200 موقع إلكتروني لخطط الهرم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وقد تم بدء أكثر من 120 قضية إدارية. وقد اتخذ البنك تدابير أخرى أيضًا، بما في ذلك منع الإعلان عن مثل هذه المشاريع.
لقد كان البنك المركزي في روسيا معارضًا قويًا للسماح بتداول العملات المشفرة بحرية في الاقتصاد الروسي. في مارس، اقترحت السلطة المالية إنشاء نظام قانوني خاص "تجريبي" لعمليات التشفير، وهي تعمل حاليًا مع وزارة المالية على إطلاق بورصة تشفير تحت السيطرة الحكومية.
بالإضافة إلى مخططات الهرم عبر الإنترنت، قامت السلطات الروسية بتقييد المواقع الإلكترونية المشروعة المتعلقة بالتشفير. في أبريل، قامت وكالة مراقبة الإنترنت الروسية، روسكومنادزور، بحظر الوصول إلى أكبر مجمع بيانات تبادل في سوق التشفير الروسي، BestChange.ru.
أكاديمية كريبتوبوليتان: قادمة قريبًا - طريقة جديدة لكسب الدخل السلبي مع DeFi في 2025. تعرف على المزيد
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
86% من مخططات الهرم الروسية تستهدف ضحايا العملات المشفرة
تشير بيانات جديدة صدرت عن البنك المركزي الروسي إلى أن الغالبية العظمى من مخططات الهرم المالي التي تعمل في روسيا تستهدف أموال المستثمرين في العملات المشفرة.
سجلت السلطة النقدية الروسية زيادة في عدد اللاعبين الاحتياليين الذين يقدمون فرص استثمار مزيفة تتضمن الأصول الرقمية والمعادن الثمينة والعقارات.
يحث المحتالون المستثمرين على إرسال عملاتهم المشفرة
حدد البنك المركزي للاتحاد الروسي (CBR) 2,780 كيانًا يشتبه في أنشطة غير قانونية في القطاع المالي خلال الربع الأول من العام، مما يبرز زيادة بنسبة 56٪ مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.
أكثر من نصفهم، 1,638، تحمل خصائص مخططات الهرم المالي، كما كشفت الهيئة التنظيمية في منشور على تيليجرام هذا الأسبوع، كما نقلت عنها بوابة الأخبار التجارية RBC يوم الثلاثاء.
البقية قد تظاهروا إما كمشاركين محترفين في سوق الأوراق المالية (897) أو مقرضين (236)، كما أوضحت السلطة، موضحة:
"تقليدياً، فإن مشاريع الإنترنت الاستثمارية الزائفة التي تعمل كأهرامات مالية أو وسطاء غير قانونيين تتصدر المشهد."
كما هو الحال دائمًا، يقوم المحتالون بإطلاق مواقع ويب متعددة، وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومجموعات على تيليجرام لجذب الضحايا غير المدركين. معظم هذه القنوات موجودة فقط لفترة مؤقتة وتطلب استثمارات أولية ضئيلة، كما أشار البنك.
عملت تقريبًا جميع مخططات بونزي المكتشفة كمنصات عبر الإنترنت تعرض على الروس استثمار أموالهم في خطط استثمارية متنوعة مع وعد بعائد ثابت. غالبًا ما حاولوا إقناع الناس بأن منتجاتهم كانت آمنة تقريبًا مثل الودائع البنكية.
تم الإعلان عن المشاريع على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع غير المالية. أشار البنك المركزي الروسي أيضًا إلى أنه تم الترويج لها أحيانًا من قبل المدونين.
أظهرت الهيئة التنظيمية أن الغالبية العظمى من خطط الهرم، 86% من المنصات المحددة، اقترحت على المستثمرين أن يساهموا بمساهماتهم في العملات المشفرة. في يوليو الماضي، قدرت نسبة الهرمات التي تجذب الأموال من خلال العملات المشفرة بـ 59%، كما تذكرت RBC.
الأصول المشفرة من بين عروض الاستثمار المفضلة لدى المحتالين
تضمنت الفرص المزيفة التي قدمها المحتالون عروضًا للاستثمار في العقارات، غالبًا في الخارج، في وجهات جذابة مثل منتجع جزيرة بالي الإندونيسية الشهير. بجانب الدخل من العقارات المؤجرة، وعدوا أيضًا بجزء من الأموال التي أنفقها المستثمرون الجدد.
لقد جذبت العديد من مخططات الهرم المالي المواطنين الروس للاستثمار في مختلف العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى، والمعادن الثمينة، والسلع، والأعمال المختلفة، مقدمة عوائد سريعة. وكان لدى بعض المشاريع مقترحات أقل شيوعًا، مثل الاستثمارات في تأجير بنوك الطاقة.
ذكرت البنك المركزي أن معظم الشركات غير القانونية للأوراق المالية كانت تعمل كوسطاء فوركس، وادعى العديد منهم أنهم يدعمون التداول بالعملات المشفرة بالرافعة المالية، مقدّمين خدمات دون الترخيص الإلزامي. كانت عمليّاتهم تقريبًا جميعها عبر الإنترنت ولم يكن لديهم مكاتب رسمية.
قدم بنك روسيا مزيدا من التفاصيل:
"تجذب مشاريع الفوركس الزائفة بوعود الأرباح العالية وتهدف إلى أولئك الذين يعتبرون التداول في سوق الصرف الأجنبي لعبة حظ لا تتطلب معرفة خاصة."
أشارت CBR إلى أنه تم إزالة أكثر من 5,200 موقع إلكتروني لخطط الهرم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وقد تم بدء أكثر من 120 قضية إدارية. وقد اتخذ البنك تدابير أخرى أيضًا، بما في ذلك منع الإعلان عن مثل هذه المشاريع.
لقد كان البنك المركزي في روسيا معارضًا قويًا للسماح بتداول العملات المشفرة بحرية في الاقتصاد الروسي. في مارس، اقترحت السلطة المالية إنشاء نظام قانوني خاص "تجريبي" لعمليات التشفير، وهي تعمل حاليًا مع وزارة المالية على إطلاق بورصة تشفير تحت السيطرة الحكومية.
بالإضافة إلى مخططات الهرم عبر الإنترنت، قامت السلطات الروسية بتقييد المواقع الإلكترونية المشروعة المتعلقة بالتشفير. في أبريل، قامت وكالة مراقبة الإنترنت الروسية، روسكومنادزور، بحظر الوصول إلى أكبر مجمع بيانات تبادل في سوق التشفير الروسي، BestChange.ru.
أكاديمية كريبتوبوليتان: قادمة قريبًا - طريقة جديدة لكسب الدخل السلبي مع DeFi في 2025. تعرف على المزيد