$2,950,000 يدخل حسابات احتيالية في JPMorgan Chase و Wells Fargo و Bank of America و BBVA في مخطط رومانسية بملايين الدولارات وغسيل الأموال: تقرير - The Daily Hodl
رجل يعيش في فينيكس، أريزونا يتجه إلى السجن بعد أن زُعم أنه استخدم حسابات احتيالية في JPMorgan Chase وWells Fargo وBank of America وBBVA لغسل ملايين الدولارات.
يقول المحققون إن المقيم في الولايات المتحدة والمواطن النيجيري كينغسلي إيبهادور سرق ما يقرب من 3 ملايين دولار في خطة رومانسية تستهدف العديد من النساء، حسبما أفادت FOX 10 فينيكس.
أرسل الضحايا شيكات إيبهادور تصل إلى 100,000 دولار، معتقدين أنهم في علاقات عبر الإنترنت.
ثم فتح الرجل البالغ من العمر 37 عامًا اثنين وعشرين حسابًا مصرفيًا باستخدام جوازات سفر مزيفة وأسماء مستعارة لإيداع أموال الضحايا.
"بين عامي 2018 و2019، تقول الوثائق القضائية إن إيبهادور فتح 24 حسابًا مصرفيًا من خلال بنك أمريكا، وتشيس، وويلز فارجو وBBVA كومباس، باستخدام أسماء مستعارة وجوازات سفر مزورة.
بعض الأسماء التي كان سيستخدمها - باري بوي، سيليستين شيك، سيمون ديكيتي وسيليستين إيمانويل.
يقول المدعون إن إبهادور سحب الأموال بمبالغ تقل عن حدود الإبلاغ الفيدرالية لتجنب الكشف.
يقول عميل الخدمة السرية الأمريكية الخاص سكوت وينديش إن إجمالي المبلغ المسروق هو 2.95 مليون دولار، مع خسائر فردية للضحايا تتراوح بين 30,000 دولار و200,000 دولار.
إيبهيدور قد أقر بالذنب في تهمة التآمر وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 17 شهرًا وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
تابعنا على X، فيسبوك وتيليجراملا تفوت أي شيء – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بكتحقق من حركة السعرتصفح مزيج دايلي هودلالصورة المولدة: ميدجورني
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
$2,950,000 يدخل حسابات احتيالية في JPMorgan Chase و Wells Fargo و Bank of America و BBVA في مخطط رومانسية بملايين الدولارات وغسيل الأموال: تقرير - The Daily Hodl
رجل يعيش في فينيكس، أريزونا يتجه إلى السجن بعد أن زُعم أنه استخدم حسابات احتيالية في JPMorgan Chase وWells Fargo وBank of America وBBVA لغسل ملايين الدولارات.
يقول المحققون إن المقيم في الولايات المتحدة والمواطن النيجيري كينغسلي إيبهادور سرق ما يقرب من 3 ملايين دولار في خطة رومانسية تستهدف العديد من النساء، حسبما أفادت FOX 10 فينيكس.
أرسل الضحايا شيكات إيبهادور تصل إلى 100,000 دولار، معتقدين أنهم في علاقات عبر الإنترنت.
ثم فتح الرجل البالغ من العمر 37 عامًا اثنين وعشرين حسابًا مصرفيًا باستخدام جوازات سفر مزيفة وأسماء مستعارة لإيداع أموال الضحايا.
"بين عامي 2018 و2019، تقول الوثائق القضائية إن إيبهادور فتح 24 حسابًا مصرفيًا من خلال بنك أمريكا، وتشيس، وويلز فارجو وBBVA كومباس، باستخدام أسماء مستعارة وجوازات سفر مزورة.
بعض الأسماء التي كان سيستخدمها - باري بوي، سيليستين شيك، سيمون ديكيتي وسيليستين إيمانويل.
يقول المدعون إن إبهادور سحب الأموال بمبالغ تقل عن حدود الإبلاغ الفيدرالية لتجنب الكشف.
يقول عميل الخدمة السرية الأمريكية الخاص سكوت وينديش إن إجمالي المبلغ المسروق هو 2.95 مليون دولار، مع خسائر فردية للضحايا تتراوح بين 30,000 دولار و200,000 دولار.
إيبهيدور قد أقر بالذنب في تهمة التآمر وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 17 شهرًا وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
تابعنا على X، فيسبوك وتيليجرام لا تفوت أي شيء – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك تحقق من حركة السعر تصفح مزيج دايلي هودل الصورة المولدة: ميدجورني