شاليني هي مراسلة في مجال العملات الرقمية تقدم تقارير معمقة حول التطورات اليومية والتحولات التنظيمية في قطاع العملات الرقمية.
شارك
!
آخر تحديث:
18 مايو 2025
!
لماذا تثق بأخبار مجال العملات الرقمية
لقد غطت Cryptonews مواضيع صناعة مجال العملات الرقمية منذ عام 2017، بهدف تقديم رؤى معلوماتية لقرائنا. يتمتع صحفينا ومحللينا بخبرة واسعة في تحليل السوق وتقنيات blockchain. نسعى للحفاظ على معايير تحريرية عالية، مع التركيز على الدقة الواقعية والتقارير المتوازنة في جميع المجالات - من مجال العملات الرقمية ومشاريع blockchain إلى الأحداث الصناعية والمنتجات والتطورات التكنولوجية. تعكس حضورنا المستمر في الصناعة التزامنا بتقديم معلومات ذات صلة في عالم الأصول الرقمية المتطور. اقرأ المزيد عن Cryptonews
تستمر التحقيقات في العملة الرقمية LIBRA الفاشلة في الأرجنتين في التصاعد، حيث قامت القاضية الفيدرالية ماريا سيرفيني بكشف السجلات المصرفية المتعلقة بالرئيس خافيير ميلي وشقيقته، كارينا.
ذكرت وسائل الإعلام المحلية باجينا12 يوم الجمعة أن القاضي قد أمر البنك المركزي برفع السرية المصرفية عن حساباتهم كجزء من التحقيق الجاري في عملية الاحتيال التي تقدر بملايين الدولارات.
لقد جذبت التحقيقات انتباهًا سياسيًا كبيرًا. كما أنها تمتد إلى عدة أفراد متورطين في الترويج لمجال العملات الرقمية ، بما في ذلك الأشخاص المقربين من ميلي.
توسيع تحقيق LIBRA، مع فحص سجلات بنك ميلي وأخته
بدأت الجدل في فبراير عندما استخدم ميلي حسابه الرسمي على X للترويج لـ LIBRA، واصفًا إياها بأنها مشروع يهدف إلى دعم اقتصاد الأرجنتين من خلال تمويل الشركات الصغيرة.
أدى هذا المنشور في البداية إلى زيادة كبيرة في قيمة مجال العملات الرقمية. ولكنها انهارت بسرعة، مما ترك العديد من المستثمرين يواجهون خسائر كبيرة. بعد فترة وجيزة، صوتت الغرفة السفلى في الحكومة الأرجنتينية للتحقيق مع كبار المسؤولين، بما في ذلك ميلي، الذين كانوا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بترويج الرمز.
قرار القاضي سيرفيني بفتح سجلات البنك لميلاي وشقيقته يمثل تطوراً كبيراً في التحقيق. ستتم دراسة السجلات من عام 2023 فصاعداً عن كثب، بعد مزاعم عن ارتكاب مخالفات مالية مرتبطة بترويج LIBRA.
غياب ميلي وأخته عن الوساطة يثير تساؤلات
بالإضافة إلى ذلك، أمر سيرفيني بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بعدد من الشخصيات الرئيسية في إنشاء وترويج مجال العملات الرقمية. ويشمل ذلك رجل الأعمال ماوريسيو نوفيللي والمستشار السابق للجنة الأوراق المالية الوطنية، سيرجيو موراليس.
علاوة على ذلك، تم الكشف عن أن ميلي وشقيقته فشلا في حضور جلسة الوساطة. كانت هذه الجلسة مجدولة كجزء من دعوى مدنية تسعى للحصول على تعويضات عن الاحتيال. لم يرسل ميلي ولا كارينا ممثلين قانونيين. ونتيجة لذلك، زادت احتمالية اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.
مجموعة من الضحايا، سواء المحليين أو الدوليين، تسعى الآن إلى رفع دعوى قضائية. إنهم يطلبون تعويضًا عن خسائر تقدر بـ 4.5 مليون دولار.
فيما يتعلق بالقضية، ظهرت لقطات أمنية تُظهر أفراد عائلة نوفيللي، بما في ذلك والدته وأخته، وهم يُزعم أنهم يقومون بإزالة عناصر من صناديق الودائع الآمنة في بنك في 17 فبراير. حدث هذا بعد أيام قليلة فقط من منشور ميلي الترويجي.
نتيجة لذلك، تم إثارة المزيد من التدقيق. يقوم المدّعون الآن بالتحقيق فيما إذا كانت هذه الأفعال مرتبطة بأموال الاحتيال.
مع تطور قضية LIBRA، تستمر التداعيات الأوسع لميلئي ومسيرته السياسية في النمو، حيث تتصاعد كل من التدقيق القانوني والمالي في تصرفات الرئيس.
أخبار مت trending
مواضيع العملات الرقمية الشائعة الموصى بها توقعات الأسعار
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
القاضي يفتح سجلات البنك بينما يتغيب ميلي عن جلسة الاستماع المدنية
مجال العملات الرقمية مراسل
شاليني ناجرajan
!
مجال العملات الرقمية Reporter
شاليني ناغاراجان
عن المؤلف
شاليني هي مراسلة في مجال العملات الرقمية تقدم تقارير معمقة حول التطورات اليومية والتحولات التنظيمية في قطاع العملات الرقمية.
شارك
!
آخر تحديث:
18 مايو 2025
!
لماذا تثق بأخبار مجال العملات الرقمية
لقد غطت Cryptonews مواضيع صناعة مجال العملات الرقمية منذ عام 2017، بهدف تقديم رؤى معلوماتية لقرائنا. يتمتع صحفينا ومحللينا بخبرة واسعة في تحليل السوق وتقنيات blockchain. نسعى للحفاظ على معايير تحريرية عالية، مع التركيز على الدقة الواقعية والتقارير المتوازنة في جميع المجالات - من مجال العملات الرقمية ومشاريع blockchain إلى الأحداث الصناعية والمنتجات والتطورات التكنولوجية. تعكس حضورنا المستمر في الصناعة التزامنا بتقديم معلومات ذات صلة في عالم الأصول الرقمية المتطور. اقرأ المزيد عن Cryptonews
ذكرت وسائل الإعلام المحلية باجينا12 يوم الجمعة أن القاضي قد أمر البنك المركزي برفع السرية المصرفية عن حساباتهم كجزء من التحقيق الجاري في عملية الاحتيال التي تقدر بملايين الدولارات.
لقد جذبت التحقيقات انتباهًا سياسيًا كبيرًا. كما أنها تمتد إلى عدة أفراد متورطين في الترويج لمجال العملات الرقمية ، بما في ذلك الأشخاص المقربين من ميلي.
توسيع تحقيق LIBRA، مع فحص سجلات بنك ميلي وأخته
بدأت الجدل في فبراير عندما استخدم ميلي حسابه الرسمي على X للترويج لـ LIBRA، واصفًا إياها بأنها مشروع يهدف إلى دعم اقتصاد الأرجنتين من خلال تمويل الشركات الصغيرة.
أدى هذا المنشور في البداية إلى زيادة كبيرة في قيمة مجال العملات الرقمية. ولكنها انهارت بسرعة، مما ترك العديد من المستثمرين يواجهون خسائر كبيرة. بعد فترة وجيزة، صوتت الغرفة السفلى في الحكومة الأرجنتينية للتحقيق مع كبار المسؤولين، بما في ذلك ميلي، الذين كانوا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بترويج الرمز.
قرار القاضي سيرفيني بفتح سجلات البنك لميلاي وشقيقته يمثل تطوراً كبيراً في التحقيق. ستتم دراسة السجلات من عام 2023 فصاعداً عن كثب، بعد مزاعم عن ارتكاب مخالفات مالية مرتبطة بترويج LIBRA.
غياب ميلي وأخته عن الوساطة يثير تساؤلات
بالإضافة إلى ذلك، أمر سيرفيني بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بعدد من الشخصيات الرئيسية في إنشاء وترويج مجال العملات الرقمية. ويشمل ذلك رجل الأعمال ماوريسيو نوفيللي والمستشار السابق للجنة الأوراق المالية الوطنية، سيرجيو موراليس.
علاوة على ذلك، تم الكشف عن أن ميلي وشقيقته فشلا في حضور جلسة الوساطة. كانت هذه الجلسة مجدولة كجزء من دعوى مدنية تسعى للحصول على تعويضات عن الاحتيال. لم يرسل ميلي ولا كارينا ممثلين قانونيين. ونتيجة لذلك، زادت احتمالية اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.
مجموعة من الضحايا، سواء المحليين أو الدوليين، تسعى الآن إلى رفع دعوى قضائية. إنهم يطلبون تعويضًا عن خسائر تقدر بـ 4.5 مليون دولار.
فيما يتعلق بالقضية، ظهرت لقطات أمنية تُظهر أفراد عائلة نوفيللي، بما في ذلك والدته وأخته، وهم يُزعم أنهم يقومون بإزالة عناصر من صناديق الودائع الآمنة في بنك في 17 فبراير. حدث هذا بعد أيام قليلة فقط من منشور ميلي الترويجي.
نتيجة لذلك، تم إثارة المزيد من التدقيق. يقوم المدّعون الآن بالتحقيق فيما إذا كانت هذه الأفعال مرتبطة بأموال الاحتيال.
مع تطور قضية LIBRA، تستمر التداعيات الأوسع لميلئي ومسيرته السياسية في النمو، حيث تتصاعد كل من التدقيق القانوني والمالي في تصرفات الرئيس.
أخبار مت trending
مواضيع العملات الرقمية الشائعة الموصى بها توقعات الأسعار