أدخلت وحدة الاستخبارات المالية الوطنية الأسترالية (AUSTRAC) قواعد تشغيل جديدة وحدود للمعاملات لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ، وقالت الشرطة الفيدرالية إن عمليات الاحتيال التي تستخدم أكشاك الخدمة الذاتية آخذة في الارتفاع ، حيث خسرت أكثر من 3.1 مليون دولار أسترالي (2 مليون دولار أمريكي) من خلال أجهزة الصراف الآلي المشفرة في 12 شهرا "ربما مجرد غيض من فيض".
أفادت وحدة التحليل والتقارير الأسترالية (AUSTRAC) في بيان صحفي أن الوكالة تقوم بفرض حد على سحب وإيداع النقد في أجهزة الصراف الآلي للتشفير بمبلغ 5000 دولار أسترالي (3250 دولار أمريكي)، وتضع علامات تحذير من الاحتيال، وتعزز مراقبة المعاملات وتزيد من واجب العناية الواجبة للعملاء.
حاليًا، هذه القيود تنطبق فقط على مزودي ATM الأصول الرقمية؛ ومع ذلك، تتوقع AUSTRAC أنه إذا قبلت البورصات الأصول الرقمية التي تعمل في أستراليا النقد لإجراء معاملات الأصول الرقمية، فسيتم النظر في تنفيذ قيود مماثلة.
قال الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس إن اللوائح الجديدة ليست ثابتة، "لا تزال فعالية هذه الشروط" بحاجة إلى مراجعة، وستتم التعديلات عند الضرورة، بينما ستعمل الوكالة مع الجهات القانونية ومزودي ATM للحد من أي أنشطة مشبوهة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تنظيمات جديدة لأجهزة الصراف الآلي للأصول الرقمية في أستراليا: حدود السحب والإيداع النقدي وتنبيه الاحتيال
أدخلت وحدة الاستخبارات المالية الوطنية الأسترالية (AUSTRAC) قواعد تشغيل جديدة وحدود للمعاملات لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ، وقالت الشرطة الفيدرالية إن عمليات الاحتيال التي تستخدم أكشاك الخدمة الذاتية آخذة في الارتفاع ، حيث خسرت أكثر من 3.1 مليون دولار أسترالي (2 مليون دولار أمريكي) من خلال أجهزة الصراف الآلي المشفرة في 12 شهرا "ربما مجرد غيض من فيض".
أفادت وحدة التحليل والتقارير الأسترالية (AUSTRAC) في بيان صحفي أن الوكالة تقوم بفرض حد على سحب وإيداع النقد في أجهزة الصراف الآلي للتشفير بمبلغ 5000 دولار أسترالي (3250 دولار أمريكي)، وتضع علامات تحذير من الاحتيال، وتعزز مراقبة المعاملات وتزيد من واجب العناية الواجبة للعملاء.
حاليًا، هذه القيود تنطبق فقط على مزودي ATM الأصول الرقمية؛ ومع ذلك، تتوقع AUSTRAC أنه إذا قبلت البورصات الأصول الرقمية التي تعمل في أستراليا النقد لإجراء معاملات الأصول الرقمية، فسيتم النظر في تنفيذ قيود مماثلة.
قال الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس إن اللوائح الجديدة ليست ثابتة، "لا تزال فعالية هذه الشروط" بحاجة إلى مراجعة، وستتم التعديلات عند الضرورة، بينما ستعمل الوكالة مع الجهات القانونية ومزودي ATM للحد من أي أنشطة مشبوهة.
مصدر الخبر: Cointelegraph