أدخلت هيئة التنظيم المالي الأسترالية AUSTRAC قواعد جديدة: يتم تحديد المعاملات النقدية بمبلغ 5,000 دولار أسترالي ، ويتم تعزيز مراقبة المعاملات وتدقيق العملاء ، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. (ملخص: معاملات العملات المشفرة في الولايات المتحدة هي الأولى التي يتم تضمينها في نطاق الإقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب الأمريكية ، مقارنة بقسوة ب "لوائح الضرائب التايوانية" ، كم يتم إلغاؤها؟ (ملحق الخلفية: ضرائب العملات المشفرة في تايوان تثير استياء الجمهور "يجب أيضا الإعلان عن الأموال غير المسحوبة" ، تلعب كل من وزارة المالية ومجلس الاستقرار المالي دورا خاصا؟ تتخذ AUSTRAC ، الجهة التنظيمية المالية في أستراليا ، إجراءات ضد العدد المتزايد من عمليات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. تظهر الأرقام الرسمية خسائر الاحتيال بأكثر من 3.1 مليون دولار في العام الماضي ، مما دفع AUSTRAC إلى الإعلان عن قواعد جديدة في 3 يونيو لتشديد التنظيم وحماية المستخدمين الأكبر سنا المعرضين للخطر. القواعد الجديدة في أستراليا تشن إجراءات صارمة ضد جرائم أجهزة الصراف الآلي وتشمل قواعد AUSTRAC الجديدة ما يلي: سقف للمعاملات النقدية يبلغ 5,000 دولار أسترالي (حوالي 3,250 دولارا أمريكيا) ، وأجهزة الصراف الآلي الإلزامية لضبط تنبيهات الاحتيال ، وتعزيز مراقبة المعاملات وتدقيق العملاء. تستهدف اللائحة في المقام الأول مشغلي أجهزة الصراف الآلي ، لكن AUSTRAC تشجع بورصات العملات المشفرة التي تقبل النقد على تبني قيود مماثلة. قال بريندان توماس ، الرئيس التنفيذي لشركة AUSTRAC: "هدفنا هو منع المجرمين من توجيه الضحايا إلى أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لحماية الأفراد من عمليات الاحتيال مع حماية الشركات من الاستغلال. هناك حاجة للتأكد من أن الصناعة تلبي الحد الأدنى من المعايير وتقلل من إساءة استخدام أجهزة الصراف الآلي ". وفقا ل (AFP) الشرطة الفيدرالية الأسترالية و ReportCyber ، بين أوائل عام 2024 وأوائل عام 2025 ، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 150 عملية احتيال لأجهزة الصراف الآلي ، بخسارة إجمالية قدرها 3.1 مليون دولار أسترالي (حوالي 2 مليون دولار أمريكي) ، بمتوسط خسارة يزيد عن 20,000 ألف دولار لكل حالة. وفقا لاستطلاع AUSTRAC ، يمثل المستخدمون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما ما يقرب من 72٪ من القيمة الإجمالية للمعاملات. وأظهرت بيانات وكالة فرانس برس أيضا أن ما يقرب من نصف الضحايا المبلغ عنهم (72) كانوا فوق سن 50 عاما، مع عدد النساء (102) أكثر من الرجال (47). كانت الأنواع الرئيسية للاحتيال هي الاحتيال الاستثماري (63 حالة) ، والبريد الإلكتروني للابتزاز (35 حالة) والاحتيال الرومانسي (24 حالة). وأشار قائد وكالة فرانس برس غرايم مارشال إلى أن "العديد من الضحايا لا يدركون الإيذاء، ولا يعرفون كيف يبلغون عنه، أو يشعرون بالحرج. نحن نشجع الناس على مشاركة تجاربهم وزيادة الوعي العام ومنع إيذاء الآخرين ". ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي ، مما يتحدى الاستجابة التنظيمية ومن المفهوم أن عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا قد زاد بشكل حاد في السنوات الأخيرة. وفقا ل Coin ATM Radar ، تمتلك أستراليا الآن 1,819 وحدة ، متجاوزة بكثير 67 وحدة في أغسطس 2022 ، لتصبح ثالث أكبر مركز في العالم ، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة وكندا. تقدر AUSTRAC أن تداول أجهزة الصراف الآلي في أستراليا يبلغ حوالي 275 مليون دولار سنويا ، مع الاشتباه في احتيال معظمه. تحقيقا لهذه الغاية ، دخلت AUSTRAC في شراكة مع (JPC3) المركز المشترك لتنسيق الجرائم الإلكترونية وفريق عمل Crypto ATM لمكافحة الجرائم المالية ودعم الضحايا وتوزيع المواد التعليمية بالقرب من أجهزة الصراف الآلي لزيادة الوعي حول الاحتيال. تقارير ذات صلة تم إصدار "اللوائح الضريبية" للعملات المشفرة في تايوان ، تحققت مصلحة الضرائب الأمريكية من أن 130 مليون تهرب ضريبي غير قانوني في عام 2024 لا تزال خاضعة للضرائب! تخطط حسابات العملات المشفرة الكبيرة في الصين لاسترداد 20٪ من دخلها تؤجل كوريا الجنوبية ضريبة أرباح العملات المشفرة إلى عام 2027 ، فهل سيكون للعملية الضريبية في تايوان تأثير؟ "أستراليا تعزز تنظيم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة: سقف المعاملات النقدية البالغ 5,000 دولار أسترالي ، اعرف عميلك ومراقبة الترقية المزدوجة" تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في blockchain".
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أستراليا تعزز تنظيمات ATM الخاصة بالأصول الرقمية: حد المعاملات النقدية 5000 دولار أسترالي، ترقية مزدوجة لـ KYC والمراقبة
أدخلت هيئة التنظيم المالي الأسترالية AUSTRAC قواعد جديدة: يتم تحديد المعاملات النقدية بمبلغ 5,000 دولار أسترالي ، ويتم تعزيز مراقبة المعاملات وتدقيق العملاء ، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. (ملخص: معاملات العملات المشفرة في الولايات المتحدة هي الأولى التي يتم تضمينها في نطاق الإقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب الأمريكية ، مقارنة بقسوة ب "لوائح الضرائب التايوانية" ، كم يتم إلغاؤها؟ (ملحق الخلفية: ضرائب العملات المشفرة في تايوان تثير استياء الجمهور "يجب أيضا الإعلان عن الأموال غير المسحوبة" ، تلعب كل من وزارة المالية ومجلس الاستقرار المالي دورا خاصا؟ تتخذ AUSTRAC ، الجهة التنظيمية المالية في أستراليا ، إجراءات ضد العدد المتزايد من عمليات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. تظهر الأرقام الرسمية خسائر الاحتيال بأكثر من 3.1 مليون دولار في العام الماضي ، مما دفع AUSTRAC إلى الإعلان عن قواعد جديدة في 3 يونيو لتشديد التنظيم وحماية المستخدمين الأكبر سنا المعرضين للخطر. القواعد الجديدة في أستراليا تشن إجراءات صارمة ضد جرائم أجهزة الصراف الآلي وتشمل قواعد AUSTRAC الجديدة ما يلي: سقف للمعاملات النقدية يبلغ 5,000 دولار أسترالي (حوالي 3,250 دولارا أمريكيا) ، وأجهزة الصراف الآلي الإلزامية لضبط تنبيهات الاحتيال ، وتعزيز مراقبة المعاملات وتدقيق العملاء. تستهدف اللائحة في المقام الأول مشغلي أجهزة الصراف الآلي ، لكن AUSTRAC تشجع بورصات العملات المشفرة التي تقبل النقد على تبني قيود مماثلة. قال بريندان توماس ، الرئيس التنفيذي لشركة AUSTRAC: "هدفنا هو منع المجرمين من توجيه الضحايا إلى أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لحماية الأفراد من عمليات الاحتيال مع حماية الشركات من الاستغلال. هناك حاجة للتأكد من أن الصناعة تلبي الحد الأدنى من المعايير وتقلل من إساءة استخدام أجهزة الصراف الآلي ". وفقا ل (AFP) الشرطة الفيدرالية الأسترالية و ReportCyber ، بين أوائل عام 2024 وأوائل عام 2025 ، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 150 عملية احتيال لأجهزة الصراف الآلي ، بخسارة إجمالية قدرها 3.1 مليون دولار أسترالي (حوالي 2 مليون دولار أمريكي) ، بمتوسط خسارة يزيد عن 20,000 ألف دولار لكل حالة. وفقا لاستطلاع AUSTRAC ، يمثل المستخدمون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما ما يقرب من 72٪ من القيمة الإجمالية للمعاملات. وأظهرت بيانات وكالة فرانس برس أيضا أن ما يقرب من نصف الضحايا المبلغ عنهم (72) كانوا فوق سن 50 عاما، مع عدد النساء (102) أكثر من الرجال (47). كانت الأنواع الرئيسية للاحتيال هي الاحتيال الاستثماري (63 حالة) ، والبريد الإلكتروني للابتزاز (35 حالة) والاحتيال الرومانسي (24 حالة). وأشار قائد وكالة فرانس برس غرايم مارشال إلى أن "العديد من الضحايا لا يدركون الإيذاء، ولا يعرفون كيف يبلغون عنه، أو يشعرون بالحرج. نحن نشجع الناس على مشاركة تجاربهم وزيادة الوعي العام ومنع إيذاء الآخرين ". ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي ، مما يتحدى الاستجابة التنظيمية ومن المفهوم أن عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا قد زاد بشكل حاد في السنوات الأخيرة. وفقا ل Coin ATM Radar ، تمتلك أستراليا الآن 1,819 وحدة ، متجاوزة بكثير 67 وحدة في أغسطس 2022 ، لتصبح ثالث أكبر مركز في العالم ، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة وكندا. تقدر AUSTRAC أن تداول أجهزة الصراف الآلي في أستراليا يبلغ حوالي 275 مليون دولار سنويا ، مع الاشتباه في احتيال معظمه. تحقيقا لهذه الغاية ، دخلت AUSTRAC في شراكة مع (JPC3) المركز المشترك لتنسيق الجرائم الإلكترونية وفريق عمل Crypto ATM لمكافحة الجرائم المالية ودعم الضحايا وتوزيع المواد التعليمية بالقرب من أجهزة الصراف الآلي لزيادة الوعي حول الاحتيال. تقارير ذات صلة تم إصدار "اللوائح الضريبية" للعملات المشفرة في تايوان ، تحققت مصلحة الضرائب الأمريكية من أن 130 مليون تهرب ضريبي غير قانوني في عام 2024 لا تزال خاضعة للضرائب! تخطط حسابات العملات المشفرة الكبيرة في الصين لاسترداد 20٪ من دخلها تؤجل كوريا الجنوبية ضريبة أرباح العملات المشفرة إلى عام 2027 ، فهل سيكون للعملية الضريبية في تايوان تأثير؟ "أستراليا تعزز تنظيم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة: سقف المعاملات النقدية البالغ 5,000 دولار أسترالي ، اعرف عميلك ومراقبة الترقية المزدوجة" تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في blockchain".