محفظة مرتبطة بـ AlphaBay نقلت 300 بيتكوين إلى روس أولبريخت، وتم تتبع المعاملة بواسطة Chainalysis.
أكد ZachXBT أن الأموال لم تنشأ من طريق الحرير واكتشف استخدام الخلاطات المركزية وسحوبات مقسمة لإخفاء أصلها غير القانوني.
تمت عملية النقل بعد أشهر من عفو أولبريخت وأعادت إشعال الانتباه إلى أموال الويب المظلم التي ظلت خاملة منذ عام 2017.
تم تحويل 300 بيتكوين، بقيمة 31 مليون دولار، مما وضع روس أولبريشت مرة أخرى في دائرة الضوء. التبرع، الذي تم إرساله إلى محفظته الرسمية في أوائل يونيو، تم تتبعه بواسطة شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis، التي حددت المصدر على أنه محفظة قديمة مرتبطة بـ AlphaBay، واحدة من أكبر أسواق الويب المظلم بين عامي 2014 و2017.
شرح فيل لارات، مدير التحقيقات في Chainalysis، أن حجم الأموال يشير إلى أن المرسل كان بائعًا رئيسيًا على AlphaBay خلال سنواته الأولى. لن تكون هذه الأموال مرتبطة بسوق Silk Road، الذي أسسه أولبريخت والذي تم إغلاقه في عام 2013، بل رأس المال الذي من المحتمل أنه ظل خاملاً منذ العمليات غير القانونية لـ AlphaBay قبل إغلاقه في عام 2017.
أكد المحلل ZachXBT التحقيق. أكد أن البيتكوين لم يأتي من Silk Roadوحدد أنماط الحركة النموذجية للأموال غير المشروعة. استخدم المتبرع الخلاطات المركزية بدلاً من الأدوات اللامركزية مثل Wasabi أو Samourai الذي لم يعد موجودًا. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتقسيم السحوبات عبر عدة بورصات لجعل التتبع أصعب وتجنب التجميد المحتمل.
هذا السلوك يشير إلى جهد متعمد لـ محو أثر الأصل، على الرغم من أن التحويل تم إرساله علنًا إلى محفظة تبرعات أولبراخت. وصف زاك إكس بي تي العملية بأنها تبرع مشروع تم إجراؤه بأموال ملوثة بأصلها.
إن تورط Chainalysis في هذه الحالة يذكرنا بدورها في "عملية خنجر"، التحقيق الدولي الذي "فكك AlphaBay بعد ربط عناوين Bitcoin بمديريها وأفضل بائعيها". أي كمية من Bitcoin تم الاحتفاظ بها منذ ذلك الحين كانت ستزداد قيمتها أكثر من أربعين مرة.
الدافع وراء التحويل لا يزال غير معروف، ولم يتم الكشف عن هوية المرسل. ومن الجدير بالذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أشهر قليلة من تلقى أولبريخت عفواً من دونالد ترامب في يناير، بعد 12 عاماً في السجن وعقوبة أصلية مدى الحياة بدون الإفراج المشروط بالإضافة إلى 40 عاماً.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تشير Chainalysis إلى تحويل بيتكوين بقيمة 31 مليون دولار مرتبط بروس أولبريكت باستخدام المحفظة السابقة لـ AlphaBay - مجال العملات الرقمية
TL. د
تم تحويل 300 بيتكوين، بقيمة 31 مليون دولار، مما وضع روس أولبريشت مرة أخرى في دائرة الضوء. التبرع، الذي تم إرساله إلى محفظته الرسمية في أوائل يونيو، تم تتبعه بواسطة شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis، التي حددت المصدر على أنه محفظة قديمة مرتبطة بـ AlphaBay، واحدة من أكبر أسواق الويب المظلم بين عامي 2014 و2017.
شرح فيل لارات، مدير التحقيقات في Chainalysis، أن حجم الأموال يشير إلى أن المرسل كان بائعًا رئيسيًا على AlphaBay خلال سنواته الأولى. لن تكون هذه الأموال مرتبطة بسوق Silk Road، الذي أسسه أولبريخت والذي تم إغلاقه في عام 2013، بل رأس المال الذي من المحتمل أنه ظل خاملاً منذ العمليات غير القانونية لـ AlphaBay قبل إغلاقه في عام 2017.
! منشور روس أولبريخت
لم يأتي البيتكوين من طريق الحرير
أكد المحلل ZachXBT التحقيق. أكد أن البيتكوين لم يأتي من Silk Road وحدد أنماط الحركة النموذجية للأموال غير المشروعة. استخدم المتبرع الخلاطات المركزية بدلاً من الأدوات اللامركزية مثل Wasabi أو Samourai الذي لم يعد موجودًا. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتقسيم السحوبات عبر عدة بورصات لجعل التتبع أصعب وتجنب التجميد المحتمل.
هذا السلوك يشير إلى جهد متعمد لـ محو أثر الأصل، على الرغم من أن التحويل تم إرساله علنًا إلى محفظة تبرعات أولبراخت. وصف زاك إكس بي تي العملية بأنها تبرع مشروع تم إجراؤه بأموال ملوثة بأصلها.
! ما بعد التحليل السلسلي
تاريخ Chainalysis مع AlphaBay
إن تورط Chainalysis في هذه الحالة يذكرنا بدورها في "عملية خنجر"، التحقيق الدولي الذي "فكك AlphaBay بعد ربط عناوين Bitcoin بمديريها وأفضل بائعيها". أي كمية من Bitcoin تم الاحتفاظ بها منذ ذلك الحين كانت ستزداد قيمتها أكثر من أربعين مرة.
! نقل البيتكوين
الدافع وراء التحويل لا يزال غير معروف، ولم يتم الكشف عن هوية المرسل. ومن الجدير بالذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أشهر قليلة من تلقى أولبريخت عفواً من دونالد ترامب في يناير، بعد 12 عاماً في السجن وعقوبة أصلية مدى الحياة بدون الإفراج المشروط بالإضافة إلى 40 عاماً.