وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز ، اتهم المدعون العامون الأمريكيون يوري غوغنين ، مؤسس شركة الدفع بالعملات المشفرة إيفيتا ، للتهرب من العقوبات وانتهاك ضوابط التصدير ، واتهموه بغسل أكثر من 500 مليون دولار ومساعدة روسيا في الوصول إلى التكنولوجيا الحساسة. تم اتهام Gugnin يوم الاثنين بالاحتيال في الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنوك وغسيل الأموال وجرائم أخرى ، وفقا لوثائق المحكمة الصادرة في المحكمة الفيدرالية في بروكلين. وقالت وزارة العدل إنه تم القبض عليه واستدعاؤه في نيويورك. ويتهم ممثلو الادعاء غوغنين باستخدام شركته لدفع ثمن الإلكترونيات الحساسة للعملاء في الخارج بما في ذلك الخوادم المصممة من قبل الولايات المتحدة التي تسيطر عليها التصدير وغسل الأموال لشراء قطع غيار لشركة روساتوم.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
اتهم المدعي العام الأمريكي مؤسس Evita يوري غوغنين بغسيل الأموال بقيمة 500 مليون دولار وبتقديم المساعدة لروسيا للحصول على تكنولوجيا حساسة.
وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز ، اتهم المدعون العامون الأمريكيون يوري غوغنين ، مؤسس شركة الدفع بالعملات المشفرة إيفيتا ، للتهرب من العقوبات وانتهاك ضوابط التصدير ، واتهموه بغسل أكثر من 500 مليون دولار ومساعدة روسيا في الوصول إلى التكنولوجيا الحساسة. تم اتهام Gugnin يوم الاثنين بالاحتيال في الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنوك وغسيل الأموال وجرائم أخرى ، وفقا لوثائق المحكمة الصادرة في المحكمة الفيدرالية في بروكلين. وقالت وزارة العدل إنه تم القبض عليه واستدعاؤه في نيويورك. ويتهم ممثلو الادعاء غوغنين باستخدام شركته لدفع ثمن الإلكترونيات الحساسة للعملاء في الخارج بما في ذلك الخوادم المصممة من قبل الولايات المتحدة التي تسيطر عليها التصدير وغسل الأموال لشراء قطع غيار لشركة روساتوم.