الشبكة المظلمة-ماركت بلايس Huione نمت عائداتها بعد "الإغلاق"
تستمر المنصة الإلكترونية غير القانونية Huione في العمل وزيادة حجم العمليات، على الرغم من الإعلان الأخير عن إنهاء الأنشطة. هذا ما ذكره تقرير Chainalysis.
في 13 مايو، أبلغت منصة Haowang Guarantee المرتبطة بـ Huione عن إغلاقها. وقد تم تفسير القرار بعمليات الحظر الجماعي للحسابات والقنوات على تلغرام.
ومع ذلك، تظهر بيانات Chainalysis أن نشاط المنصة لم ينخفض. تواصل المنصة معالجة المعاملات بمليارات الدولارات، مُظهِرةً مرونة تجاه حظر البنية التحتية العامة.
عقوبات غير فعالة
في 1 مايو، اقترح FinCEN فصل مجموعة Huione عن النظام المالي الأمريكي. وقد اتهمت الهيئة الشركة بمساعدة مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus Group في غسيل العملات المشفرة.
وفقًا لـ Chainalysis، عادةً ما تؤدي هذه التدابير إلى فقدان الوصول الفوري إلى النظام المالي الأمريكي، حيث تتجنب البنوك المخاطر التنظيمية. ومع ذلك، تظهر البيانات المتعلقة بالمعاملات أن هذا كان له تأثير ضئيل على أنشطة Huione.
أشار الخبراء إلى أن حجم المعاملات لم ينخفض فحسب، بل زاد أيضًا. ووفقًا لهم، تتجنب Huione البورصات المركزية الخاضعة لولاية الولايات المتحدة.
زاد حجم معاملات Huione بعد بيان FinCEN. البيانات: Chainalysis.## أحجام النشاط
تؤكد الاستنتاجات أيضًا محللو TRM Labs. في تقريرهم بتاريخ 30 مايو، أشاروا إلى أن مجموعة Huione حصلت على ما لا يقل عن 81 مليار دولار في العملات المشفرة منذ عام 2021. وهذا يتجاوز بشكل كبير أحجام سوق الشبكة المظلمة الروسي Hydra، الذي حصل على حوالي 5 مليارات دولار، كما أكد المتخصصون.
أشار الخبراء إلى أن Huione هي نقطة مركزية لمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية الإلكترونية، بما في ذلك الاحتيال، والاختراقات، ومخططات "صيد الرومانسية".
أفادت Chainalysis أيضًا أن بورصة العملات المشفرة Huione قد استأنفت العمل تحت نطاق جديد Huione.me، مع الاحتفاظ بشعارها القديم. تظل حسابات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قنوات Telegram لبائعي VIP، نشطة.
تُتداول على المنصة أيضًا العملة المرتبطة بها XOC والعملات المستقرة المُروجة USDH لتجاوز العقوبات.## كيف تعمل خدمات غسيل الأموال
تقدم المنصة عدة أنواع من خدمات "نقل الأموال":
تحويلات إلى البطاقات - غالبًا ما تكون مع قيود لمختلف أنواع المستخدمين، مما قد يشير إلى التحقق من العملاء لحماية من السلطات.
تحويل الفيات إلى عملات مستقرة - غالبًا عند الاجتماع الشخصي أو من خلال وسطاء غير مسجلين؛
غسيل الأموال متعدد المستويات - مخططات معقدة تتضمن عدة مصادر للأموال وطرق التحويل؛
التبادل المادي - يبرز اللوجستيات الحقيقية للعمليات عبر الإنترنت.
تحتاج إلى نهج جديد
وفقًا لخبراء Chainalysis، فإن وضع Huione يعكس مشكلة أوسع في مكافحة المنظمات الإجرامية المعقدة. لمواجهة هذه الهياكل بفعالية، هناك حاجة إلى استراتيجيات جديدة.
يجب أن تتجاوز الجهود الحدود الوطنية، حسبما يرى المحللون. هناك حاجة إلى شراكة دولية بين وحدات الاستخبارات المالية، والجهات القانونية، والجهات التنظيمية لتتبع تدفقات المعاملات والوسطاء.
تلعب تحليلات البلوكشين دورًا مهمًا. يتطلب التصدي الفعال للأنظمة البيئية مثل Huione ليس فقط تشديد اللوائح، ولكن أيضًا جهود دولية منسقة، كما أشار الخبراء.
نذكّر أنه في يناير، أطلق محللو Elliptic على السوق الإلكترونية أكبر منصة تجارية غير قانونية. بعد نشر الدراسة، حاولت المنصة التباعد عن مجموعة Huione، بتغيير اسمها إلى Haowang.
في أبريل، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن غسل الأموال من خلال التعدين. وفقًا للمنظمة، تلعب المنصة دورًا رئيسيًا في هذا القطاع المظلم.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الشبكة المظلمة-ماركت بلايس Huione زادت من حجم الأعمال بعد "الإغلاق"
الشبكة المظلمة-ماركت بلايس Huione نمت عائداتها بعد "الإغلاق"
تستمر المنصة الإلكترونية غير القانونية Huione في العمل وزيادة حجم العمليات، على الرغم من الإعلان الأخير عن إنهاء الأنشطة. هذا ما ذكره تقرير Chainalysis.
في 13 مايو، أبلغت منصة Haowang Guarantee المرتبطة بـ Huione عن إغلاقها. وقد تم تفسير القرار بعمليات الحظر الجماعي للحسابات والقنوات على تلغرام.
ومع ذلك، تظهر بيانات Chainalysis أن نشاط المنصة لم ينخفض. تواصل المنصة معالجة المعاملات بمليارات الدولارات، مُظهِرةً مرونة تجاه حظر البنية التحتية العامة.
عقوبات غير فعالة
في 1 مايو، اقترح FinCEN فصل مجموعة Huione عن النظام المالي الأمريكي. وقد اتهمت الهيئة الشركة بمساعدة مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus Group في غسيل العملات المشفرة.
وفقًا لـ Chainalysis، عادةً ما تؤدي هذه التدابير إلى فقدان الوصول الفوري إلى النظام المالي الأمريكي، حيث تتجنب البنوك المخاطر التنظيمية. ومع ذلك، تظهر البيانات المتعلقة بالمعاملات أن هذا كان له تأثير ضئيل على أنشطة Huione.
أشار الخبراء إلى أن حجم المعاملات لم ينخفض فحسب، بل زاد أيضًا. ووفقًا لهم، تتجنب Huione البورصات المركزية الخاضعة لولاية الولايات المتحدة.
تؤكد الاستنتاجات أيضًا محللو TRM Labs. في تقريرهم بتاريخ 30 مايو، أشاروا إلى أن مجموعة Huione حصلت على ما لا يقل عن 81 مليار دولار في العملات المشفرة منذ عام 2021. وهذا يتجاوز بشكل كبير أحجام سوق الشبكة المظلمة الروسي Hydra، الذي حصل على حوالي 5 مليارات دولار، كما أكد المتخصصون.
أشار الخبراء إلى أن Huione هي نقطة مركزية لمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية الإلكترونية، بما في ذلك الاحتيال، والاختراقات، ومخططات "صيد الرومانسية".
أفادت Chainalysis أيضًا أن بورصة العملات المشفرة Huione قد استأنفت العمل تحت نطاق جديد Huione.me، مع الاحتفاظ بشعارها القديم. تظل حسابات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قنوات Telegram لبائعي VIP، نشطة.
تقدم المنصة عدة أنواع من خدمات "نقل الأموال":
تحتاج إلى نهج جديد
وفقًا لخبراء Chainalysis، فإن وضع Huione يعكس مشكلة أوسع في مكافحة المنظمات الإجرامية المعقدة. لمواجهة هذه الهياكل بفعالية، هناك حاجة إلى استراتيجيات جديدة.
يجب أن تتجاوز الجهود الحدود الوطنية، حسبما يرى المحللون. هناك حاجة إلى شراكة دولية بين وحدات الاستخبارات المالية، والجهات القانونية، والجهات التنظيمية لتتبع تدفقات المعاملات والوسطاء.
تلعب تحليلات البلوكشين دورًا مهمًا. يتطلب التصدي الفعال للأنظمة البيئية مثل Huione ليس فقط تشديد اللوائح، ولكن أيضًا جهود دولية منسقة، كما أشار الخبراء.
نذكّر أنه في يناير، أطلق محللو Elliptic على السوق الإلكترونية أكبر منصة تجارية غير قانونية. بعد نشر الدراسة، حاولت المنصة التباعد عن مجموعة Huione، بتغيير اسمها إلى Haowang.
في أبريل، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن غسل الأموال من خلال التعدين. وفقًا للمنظمة، تلعب المنصة دورًا رئيسيًا في هذا القطاع المظلم.