DOJ تحقق في قضية احتيال بالأصول الرقمية تصل قيمتها إلى 3690万美元
قامت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مؤخرًا بكشف النقاب عن قضية احتيال دولية تتعلق بالأصول الرقمية بقيمة 36.9 مليون دولار، وقد اعترف خمسة أشخاص متورطين بالذنب. قام هذا العصابة بتصميم احتيالات بعناية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية، ومواقع المواعدة عبر الإنترنت، لإغراء الضحايا الأمريكيين بالاستثمار في مشاريع عملة مزيفة، في حين تم تحويل الأموال إلى حسابات تحت سيطرة المجرمين، ومن ثم تم نقلها إلى الخارج عبر شبكة معقدة من غسيل الأموال.
تتضمن العمليات الأساسية للقضية العديد من الشخصيات الرئيسية. ومن بينهم، مقيمو كاليفورنيا جوزيف وونغ (33 عامًا) ، خوسيه سوماريبا (55 عامًا) و شينغ شينغ هي (39 عامًا) ، بالإضافة إلى مواطنين صينيين ييشينغ تشانغ و جينغليانغ سو ، الذين اعترفوا جميعًا بالمشاركة في الجرائم.
بينما قام خوسيه سوماريبا وشينغشينغ هي بتأسيس شركة وهمية تدعى Axis Digital Limited، وفتح حساب في بنك Deltec في جزر البهاما لاستقبال أموال الضحايا. ثم قاموا بتحويل الأموال إلى USDT (عملة تيثر)، ونقلوها إلى محفظة رقمية تسيطر عليها شخصيات مجهولة في كمبوديا، وفي النهاية تدفقت الأموال إلى مركز الاحتيال المحلي.
في الوقت نفسه، يدير وونغ شبكة لغسل الأموال في لوس أنجلوس، من خلال إنشاء شركات وهمية وحسابات مصرفية أمريكية، لمساعدة في تحويل الأموال إلى الخارج. بينما يتولى زانغ إدارة بعض الحسابات الملتبسة، مما يعمق من إخفاء مسار الأموال.
حاليًا، يواجه وونغ وزانغ أقصى عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة التآمر لغسل الأموال، بينما يواجه سوماريبا وHe وSu أقصى عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التآمر لتشغيل خدمات العملات غير المرخصة. وقد اعترفوا بتهمة غسل الأموال مع ثلاثة متهمين آخرين كانوا قد اعترفوا سابقًا بالذنب.
أفاد مركز الشكاوى من الجرائم الإلكترونية (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في تقرير سابق أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في الولايات المتحدة تأثروا أكثر بالاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية، حيث تم تسجيل أكثر من 140,000 شكوى متعلقة بالأصول الرقمية العام الماضي، مع خسائر تجاوزت 4.8 مليار دولار.
بناءً على ما سبق، فإن حملة وزارة العدل لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية تُذكر الجمهور بمخاطر الاستثمار في التشفير، كما تكشف عن ثغرات في تنظيم السوق، خاصة فيما يتعلق بضعف تدابير حماية كبار السن.
كواحد من مستثمري الأصول الرقمية، ما رأيك في كيفية حماية المستثمرين، وخاصة كبار السن، من مثل هذه الاحتيالات؟
#加密货币诈骗 # وزارة العدل الأمريكية #数字货币犯罪 # حماية المستثمرين
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
DOJ تحقق في قضية احتيال بالأصول الرقمية تصل قيمتها إلى 3690万美元
قامت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مؤخرًا بكشف النقاب عن قضية احتيال دولية تتعلق بالأصول الرقمية بقيمة 36.9 مليون دولار، وقد اعترف خمسة أشخاص متورطين بالذنب. قام هذا العصابة بتصميم احتيالات بعناية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية، ومواقع المواعدة عبر الإنترنت، لإغراء الضحايا الأمريكيين بالاستثمار في مشاريع عملة مزيفة، في حين تم تحويل الأموال إلى حسابات تحت سيطرة المجرمين، ومن ثم تم نقلها إلى الخارج عبر شبكة معقدة من غسيل الأموال.
تتضمن العمليات الأساسية للقضية العديد من الشخصيات الرئيسية. ومن بينهم، مقيمو كاليفورنيا جوزيف وونغ (33 عامًا) ، خوسيه سوماريبا (55 عامًا) و شينغ شينغ هي (39 عامًا) ، بالإضافة إلى مواطنين صينيين ييشينغ تشانغ و جينغليانغ سو ، الذين اعترفوا جميعًا بالمشاركة في الجرائم.
بينما قام خوسيه سوماريبا وشينغشينغ هي بتأسيس شركة وهمية تدعى Axis Digital Limited، وفتح حساب في بنك Deltec في جزر البهاما لاستقبال أموال الضحايا. ثم قاموا بتحويل الأموال إلى USDT (عملة تيثر)، ونقلوها إلى محفظة رقمية تسيطر عليها شخصيات مجهولة في كمبوديا، وفي النهاية تدفقت الأموال إلى مركز الاحتيال المحلي.
في الوقت نفسه، يدير وونغ شبكة لغسل الأموال في لوس أنجلوس، من خلال إنشاء شركات وهمية وحسابات مصرفية أمريكية، لمساعدة في تحويل الأموال إلى الخارج. بينما يتولى زانغ إدارة بعض الحسابات الملتبسة، مما يعمق من إخفاء مسار الأموال.
حاليًا، يواجه وونغ وزانغ أقصى عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة التآمر لغسل الأموال، بينما يواجه سوماريبا وHe وSu أقصى عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التآمر لتشغيل خدمات العملات غير المرخصة. وقد اعترفوا بتهمة غسل الأموال مع ثلاثة متهمين آخرين كانوا قد اعترفوا سابقًا بالذنب.
أفاد مركز الشكاوى من الجرائم الإلكترونية (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في تقرير سابق أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في الولايات المتحدة تأثروا أكثر بالاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية، حيث تم تسجيل أكثر من 140,000 شكوى متعلقة بالأصول الرقمية العام الماضي، مع خسائر تجاوزت 4.8 مليار دولار.
بناءً على ما سبق، فإن حملة وزارة العدل لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية تُذكر الجمهور بمخاطر الاستثمار في التشفير، كما تكشف عن ثغرات في تنظيم السوق، خاصة فيما يتعلق بضعف تدابير حماية كبار السن.
كواحد من مستثمري الأصول الرقمية، ما رأيك في كيفية حماية المستثمرين، وخاصة كبار السن، من مثل هذه الاحتيالات؟
#加密货币诈骗 # وزارة العدل الأمريكية #数字货币犯罪 # حماية المستثمرين