تم القبض على مواطن صيني، يُعرف باسم السيد تيانوي، في تايلاند بتهمة الاحتيال في بيتكوين بقيمة 6.15 مليون دولار.
تينوي خدع رجلين أعمال صينيين من خلال إقناعهما بتحويل البيتكوين من أجل صفقة وهمية.
قامت السلطات التايلاندية، بناءً على مذكرة اعتقال، باعتقال تيانوي في مطار دون مويانغ أثناء محاولته الهروب إلى سنغافورة.
اعتقال تيانوي يظهر معدل نجاح تايلاند في مكافحة الجرائم الرقمية الأجنبية.
هذه الحادثة هي جزء من حملة قمع على مستوى القارة ضد الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية عبر آسيا.
في اعتقال مبكر صباح هذا الأسبوع، اعتقلت شرطة الهجرة التايلندية مواطنًا صينيًا، عُرف باسم السيد تيانوي، في مطار دون موانغ في بانكوك في 12 يونيو.
كان المشتبه به البالغ من العمر 39 عامًا يحاول الهروب إلى سنغافورة عندما تتبعت السلطات واعتقلته في إطار قضية احتيال ضخمة تتعلق ببيتكوين.
تُتهم تيانوي بسرقة أكثر من 6.15 مليون دولار من العملات المشفرة من رجلين أعمال صينيين.
يمثل هذا علامة فارقة أخرى في جهود تايلاند لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة الأجنبية، وإليك بعض التفاصيل الإضافية.
تحول الصفقة التجارية إلى سرقة بيتكوين
بدأت القضية ضد تيانوي في 23 أبريل، عندما التقى برجلين أعمال صينيين في منطقة ماي ساي في محافظة تشيانغ راي.
بدت الاجتماع مرتبطًا ببيتكوين، وتم إقناع الضحايا بنقل العملات المشفرة إلى محفظة تيانوي كجزء من صفقة العمل.
ومع ذلك، بمجرد تحويل الأموال ( التي بلغت حوالي 200 مليون بات تايلاندي أو حوالي 6.15 مليون دولار ) في عمليتين منفصلتين، اختفى تيانوي ببساطة.
لم يفي أبداً بجانبه من صفقة العمل وبحلول 30 أبريل، أدرك الضحايا أنهم تعرضوا للخداع.
قدما كليهما شكوى رسمية عبر ممثلهما القانوني في قسم شرطة ماي ساي مع خسارة تتجاوز 6 ملايين دولار.
مطاردة واعتقال في المطار
أصدرت محكمة تشيانغ راي الإقليمية بسرعة أمراً بالقبض على تيانوي في 16 مايو بعد شكوى الضحايا.
أظهرت التقارير الاستخباراتية قريبًا أن المشتبه به كان يخطط للهروب من تايلاند، وهو ما دفع السلطات إلى تشديد الأمن في نقاط الخروج الرئيسية.
أثمرت جهودهم للقبض على تيانوي في صباح 12 يونيو، عندما وصل تيانوي إلى مطار دون موانغ وحاول الصعود على متن رحلة خطوط ليون الجوية SL100 إلى سنغافورة.
تمكنت شرطة الهجرة، التي كانت في حالة تأهب بالفعل، من احتجازه في صالة المغادرة الدولية في الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.
عند القبض عليه، أكد تيانوي هويته ووافق على التهم لكنه ادعى أنه لم يتم اعتقاله من قبل في هذه القضية.
وفقًا للمسؤولين التايلانديين، فقد تواصل المشتبه به باللغة الإنجليزية أثناء الاعتقال. كان الرقيب سووأفان أوتسها، رئيس نقطة تفتيش الهجرة في دون موانغ، مترجمًا وأخبره بحقوقه وكذلك بالإجراءات القانونية المقبلة.
بعد اعتقاله، تم نقل تيانوي إلى مركز شرطة ماي ساي لمواجهة تهم الاحتيال ومتابعة الإجراءات القانونية.
الحملة الإقليمية على جرائم العملات المشفرة
اعتقال تيانوي ليس حالة معزولة. عبر آسيا، تزيد السلطات من استجابتها للاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة.
شنت وكالات إنفاذ القانون في فيتنام والهند والصين عمليات تستهدف شبكات الاحتيال الكبيرة في العملات المشفرة.
في الهند، اعتقلت هيئة التحقيق المركزية مؤخرًا راهول أرورا، المقيم في دلهي، لتورطه في جرائم الإنترنت المتعلقة بالعملات المشفرة.
استولت السلطات على أكثر من 327,000 دولار في الأصول الرقمية المرتبطة بتزوير معرف المتصل، تم استخدام بعضها للاحتيال على الضحايا في أمريكا الشمالية.
لقد قامت الشرطة الفيتنامية أيضًا بمكافحة مخطط هرمي ضخم يُدعى Matrix Chain، بعد تحقيق استمر 200 يوم، واعتقلت خمسة مشتبه بهم قاموا بخداع حوالي 185,000 شخص بمبلغ يقارب 400 مليون دولار.
في وقت سابق من هذا العام، تعاونت السلطات التايلاندية والصينية أيضًا لاعتقال مواطنين صينيين اثنين.
أفادت التقارير أن الثنائي خطط لعملية انتحارية ضد حلقة احتيال USDT، مما أدى إلى مصادرة حوالي 2.5 مليون دولار.
بشكل عام، تذكرنا هذه الحوادث بأن العملات المشفرة تحمل مخاطر لا تنتهي.
بينما توفر العملات المشفرة فرصًا للابتكار والربح، فإن طبيعتها اللامركزية تجعلها جذابة للغاية للجهات السيئة.
إخلاء المسؤولية: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. العملات الرقمية أصول مالية متقلبة للغاية، لذا قم بالبحث واتخذ قراراتك المالية الخاصة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
اعتقال هارب صيني في مطار تايلاند بتهمة الاحتيال بقيمة 6.15 مليون دولار من عملة البيتكوين
أهم الرؤى
في اعتقال مبكر صباح هذا الأسبوع، اعتقلت شرطة الهجرة التايلندية مواطنًا صينيًا، عُرف باسم السيد تيانوي، في مطار دون موانغ في بانكوك في 12 يونيو.
كان المشتبه به البالغ من العمر 39 عامًا يحاول الهروب إلى سنغافورة عندما تتبعت السلطات واعتقلته في إطار قضية احتيال ضخمة تتعلق ببيتكوين.
تُتهم تيانوي بسرقة أكثر من 6.15 مليون دولار من العملات المشفرة من رجلين أعمال صينيين.
يمثل هذا علامة فارقة أخرى في جهود تايلاند لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة الأجنبية، وإليك بعض التفاصيل الإضافية.
تحول الصفقة التجارية إلى سرقة بيتكوين
بدأت القضية ضد تيانوي في 23 أبريل، عندما التقى برجلين أعمال صينيين في منطقة ماي ساي في محافظة تشيانغ راي.
بدت الاجتماع مرتبطًا ببيتكوين، وتم إقناع الضحايا بنقل العملات المشفرة إلى محفظة تيانوي كجزء من صفقة العمل.
ومع ذلك، بمجرد تحويل الأموال ( التي بلغت حوالي 200 مليون بات تايلاندي أو حوالي 6.15 مليون دولار ) في عمليتين منفصلتين، اختفى تيانوي ببساطة.
لم يفي أبداً بجانبه من صفقة العمل وبحلول 30 أبريل، أدرك الضحايا أنهم تعرضوا للخداع.
قدما كليهما شكوى رسمية عبر ممثلهما القانوني في قسم شرطة ماي ساي مع خسارة تتجاوز 6 ملايين دولار.
مطاردة واعتقال في المطار
أصدرت محكمة تشيانغ راي الإقليمية بسرعة أمراً بالقبض على تيانوي في 16 مايو بعد شكوى الضحايا.
أظهرت التقارير الاستخباراتية قريبًا أن المشتبه به كان يخطط للهروب من تايلاند، وهو ما دفع السلطات إلى تشديد الأمن في نقاط الخروج الرئيسية.
أثمرت جهودهم للقبض على تيانوي في صباح 12 يونيو، عندما وصل تيانوي إلى مطار دون موانغ وحاول الصعود على متن رحلة خطوط ليون الجوية SL100 إلى سنغافورة.
تمكنت شرطة الهجرة، التي كانت في حالة تأهب بالفعل، من احتجازه في صالة المغادرة الدولية في الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.
عند القبض عليه، أكد تيانوي هويته ووافق على التهم لكنه ادعى أنه لم يتم اعتقاله من قبل في هذه القضية.
وفقًا للمسؤولين التايلانديين، فقد تواصل المشتبه به باللغة الإنجليزية أثناء الاعتقال. كان الرقيب سووأفان أوتسها، رئيس نقطة تفتيش الهجرة في دون موانغ، مترجمًا وأخبره بحقوقه وكذلك بالإجراءات القانونية المقبلة.
بعد اعتقاله، تم نقل تيانوي إلى مركز شرطة ماي ساي لمواجهة تهم الاحتيال ومتابعة الإجراءات القانونية.
الحملة الإقليمية على جرائم العملات المشفرة
اعتقال تيانوي ليس حالة معزولة. عبر آسيا، تزيد السلطات من استجابتها للاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة.
شنت وكالات إنفاذ القانون في فيتنام والهند والصين عمليات تستهدف شبكات الاحتيال الكبيرة في العملات المشفرة.
في الهند، اعتقلت هيئة التحقيق المركزية مؤخرًا راهول أرورا، المقيم في دلهي، لتورطه في جرائم الإنترنت المتعلقة بالعملات المشفرة.
استولت السلطات على أكثر من 327,000 دولار في الأصول الرقمية المرتبطة بتزوير معرف المتصل، تم استخدام بعضها للاحتيال على الضحايا في أمريكا الشمالية.
لقد قامت الشرطة الفيتنامية أيضًا بمكافحة مخطط هرمي ضخم يُدعى Matrix Chain، بعد تحقيق استمر 200 يوم، واعتقلت خمسة مشتبه بهم قاموا بخداع حوالي 185,000 شخص بمبلغ يقارب 400 مليون دولار.
في وقت سابق من هذا العام، تعاونت السلطات التايلاندية والصينية أيضًا لاعتقال مواطنين صينيين اثنين.
أفادت التقارير أن الثنائي خطط لعملية انتحارية ضد حلقة احتيال USDT، مما أدى إلى مصادرة حوالي 2.5 مليون دولار.
بشكل عام، تذكرنا هذه الحوادث بأن العملات المشفرة تحمل مخاطر لا تنتهي.
بينما توفر العملات المشفرة فرصًا للابتكار والربح، فإن طبيعتها اللامركزية تجعلها جذابة للغاية للجهات السيئة.
إخلاء المسؤولية: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. العملات الرقمية أصول مالية متقلبة للغاية، لذا قم بالبحث واتخذ قراراتك المالية الخاصة.