في عام 2023، تم توجيه الاتهام إلى رومان ستورم وزميله رومان سيمينوف من قبل الولايات المتحدة، حيث زُعم أنهما ساعدا في غسل أكثر من مليار دولار في العملات المشفرة.
من المتوقع أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية في 14 يوليو
شركة استثمارية في العملات المشفرة مدفوعة بالبحث، باراديم، قدمت مؤخرًا مذكرة صديق المحكمة تدعم المؤسس المشارك لـ Tornado Cash، رومان ستورم
في الملف، جادل المحكمة بأن هيئة المحلفين بحاجة إلى أن تكون مُلَخَّصة بوضوح حول تعريف قانون ما ينطوي عليه عمل شركة تحويل الأموال. في 13 يونيو، تم تقديم الموجز في محكمة منطقة نيويورك
طالبت الشركة أيضًا بأن يتأكد المحكمة من أن هيئة المحلفين تفهم أنه يجب إثبات أن ستورم كان يعمل بوعي كعمل لنقل الأموال لكي يتم العثور عليه مذنبًا.
تشمل الأعمال فرض رسوم، ونقل الأموال عمدًا نيابة عن الجمهور، إلى جانب إدارة بعض الأرباح التي يُزعم أنها إجرامية، وامتلاك أو التحكم في الأموال التي يتم تحويلها.
ماذا قال المدير المالي والمستشار القانوني للشركة؟
تم تقديم مذكرة صديق المحكمة عندما لا تكون إحدى الأطراف متورطة مباشرة في القضية ولكنها تُظهر اهتمامًا بها ويمكن أن تقدم للمحكمة نصيحة أو أي منظور آخر. في 16 يونيو، نشر المسؤول القانوني الرئيسي، كايت بيبر، والمستشارة العامة في باراديم، جينا مون، مدونة تذكر:
"حجة الادعاء تتعارض مع النص الواضح للقانون، وإرشادات FinCEN الواضحة، وعقود من السوابق القانونية." وقد جادلوا أيضًا بأنه في ظل الرئيس السابق باراك أوباما، وجدت وزارة الخزانة الأمريكية قبل حوالي عشر سنوات أن تطوير البرمجيات لا يشمل قبول ونقل القيمة.
في عام 2019، ادعوا أيضًا أن الإدارة وجدت أن السيطرة المستقلة الكاملة على العملات المشفرة للمستخدمين كانت عاملاً في تحديد ما إذا كان الوسيط هو ناقل أموال.
ويسمح هذا الاتهام بوجود مخاطر، مما يعطي فرصة للمدعين العامين لتغيير المعنى الواضح للقوانين الجنائية، وتخويف المواطنين العاديين بالسجن حتى لو كانوا يتبعون الإرشادات التنظيمية المنتشرة والمقبولة بشكل واسع.
في عام 2023، تم توجيه التهم إلى رومان ستورم وزميله رومان سيمينوف من قبل الولايات المتحدة، حيث زُعم أنهما ساعدا في غسل أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة عبر تورنادو كاش. من المتوقع أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية في 14 يوليو.
أخبار العملات المشفرة البارزة اليوم:
شبكة ترون تشهد تجميد 12 مليون دولار أمريكي من USDT بواسطة تيثر وسط مخاوف من مكافحة غسيل الأموال
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مؤسس Tornado Cash مدعوم من Paradigm في معركته القانونية
شركة استثمارية في العملات المشفرة مدفوعة بالبحث، باراديم، قدمت مؤخرًا مذكرة صديق المحكمة تدعم المؤسس المشارك لـ Tornado Cash، رومان ستورم
في الملف، جادل المحكمة بأن هيئة المحلفين بحاجة إلى أن تكون مُلَخَّصة بوضوح حول تعريف قانون ما ينطوي عليه عمل شركة تحويل الأموال. في 13 يونيو، تم تقديم الموجز في محكمة منطقة نيويورك
طالبت الشركة أيضًا بأن يتأكد المحكمة من أن هيئة المحلفين تفهم أنه يجب إثبات أن ستورم كان يعمل بوعي كعمل لنقل الأموال لكي يتم العثور عليه مذنبًا.
تشمل الأعمال فرض رسوم، ونقل الأموال عمدًا نيابة عن الجمهور، إلى جانب إدارة بعض الأرباح التي يُزعم أنها إجرامية، وامتلاك أو التحكم في الأموال التي يتم تحويلها.
ماذا قال المدير المالي والمستشار القانوني للشركة؟
تم تقديم مذكرة صديق المحكمة عندما لا تكون إحدى الأطراف متورطة مباشرة في القضية ولكنها تُظهر اهتمامًا بها ويمكن أن تقدم للمحكمة نصيحة أو أي منظور آخر. في 16 يونيو، نشر المسؤول القانوني الرئيسي، كايت بيبر، والمستشارة العامة في باراديم، جينا مون، مدونة تذكر:
"حجة الادعاء تتعارض مع النص الواضح للقانون، وإرشادات FinCEN الواضحة، وعقود من السوابق القانونية." وقد جادلوا أيضًا بأنه في ظل الرئيس السابق باراك أوباما، وجدت وزارة الخزانة الأمريكية قبل حوالي عشر سنوات أن تطوير البرمجيات لا يشمل قبول ونقل القيمة.
في عام 2019، ادعوا أيضًا أن الإدارة وجدت أن السيطرة المستقلة الكاملة على العملات المشفرة للمستخدمين كانت عاملاً في تحديد ما إذا كان الوسيط هو ناقل أموال.
ويسمح هذا الاتهام بوجود مخاطر، مما يعطي فرصة للمدعين العامين لتغيير المعنى الواضح للقوانين الجنائية، وتخويف المواطنين العاديين بالسجن حتى لو كانوا يتبعون الإرشادات التنظيمية المنتشرة والمقبولة بشكل واسع.
في عام 2023، تم توجيه التهم إلى رومان ستورم وزميله رومان سيمينوف من قبل الولايات المتحدة، حيث زُعم أنهما ساعدا في غسل أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة عبر تورنادو كاش. من المتوقع أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية في 14 يوليو.
أخبار العملات المشفرة البارزة اليوم:
شبكة ترون تشهد تجميد 12 مليون دولار أمريكي من USDT بواسطة تيثر وسط مخاوف من مكافحة غسيل الأموال