داخل السلسلة المحقق ZachXBT يحذر: دورة الجريمة الفائقة موجودة بالفعل، وقد تصل سوق Tron السوداء إلى 100 مليار يوان

【区块律动】6 يونيو، أشار المحقق داخل السلسلة ZachXBT في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "دورة الجريمة الفائقة" موجودة بالفعل. على الرغم من أن صناعة التشفير كانت دائمًا عرضة للإساءة، إلا أنه منذ أن بدأ السياسيون في إصدار عملات meme، وتراجع العديد من القضايا ذات الصلة، تفاقمت هذه الظاهرة بشكل واضح، مما زاد من السلوكيات السلبية.

يبدو أن مجموعات غسيل الأموال ووسطاء التداول خارج البورصة قد حققوا انتصارًا في صراعهم مع مجموعة لازاروس (منظمة القراصنة الكورية الشمالية)، حيث تمكنوا بسهولة من تنفيذ عمليات غسيل الأموال المتعلقة بعدد من حوادث القرصنة الأخيرة (مثل منصة تداول معينة، DMM Bitcoin، ومنصة تداول أخرى). أقدر أن حجم سوق "الـ U السوداء" على شبكة ترون يتراوح على الأقل بين 50 إلى 100 مليار دولار، وأن معظم تدفقات الأموال لم يتم تتبعها بشكل فعال.

اختارت بعض الفرق ، مع العلم أن أكثر من 50٪ من حجم المعاملات في بروتوكولها جاءت من الأموال المسروقة ، الجلوس على الهامش وعدم القيام بأي شيء. تخدع KOLs المعجبين وأصحاب المشاريع بشكل صارخ ، ولا تتحمل أي عواقب تقريبا. نظرا للتأخر في القانون ، غالبا ما تكون المحاكم إلى جانب مهاجمي العقود الذكية. في البيئة الحالية الأكثر استرخاء ، تكون الحدود السوداء والرمادية واضحة: أولئك الذين يرتدون القبعات الرمادية (المراجحة التنظيمية ، وقنوات غسيل الأموال ، وما إلى ذلك) هم في وضع موات ، في حين أن القبعات السوداء (الصيد ، والعمل الاجتماعي ، والسرقة) هي في أخطر لحظة في التاريخ.