رفعت وزارة العدل الأمريكية اليوم دعوى قضائية مدنية للمصادرة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ، بدعوى مصادرة أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة. وفقا للدعوى القضائية ، استخدمت سلطات إنفاذ القانون تحليل blockchain وتقنيات التحقيق الأخرى لتحديد أن العملات المشفرة مرتبطة بسرقة وغسيل الأموال لأموال ضحايا عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة. تزعم الشكوى أن عنوان العملة المشفرة الذي يحتوي على أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة هو جزء من شبكة غسيل أموال متطورة قائمة على blockchain والتي تنفذ مئات الآلاف من المعاملات ويتم استخدامها لتفريق عائدات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة عبر عدد من عناوين العملات المشفرة والحسابات على blockchain لإخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
يقال إن المحامين في قسم الجرائم الحاسوبية وحقوق الملكية الفكرية بوزارة العدل الأمريكية (CCIPS) ستيفاني شوارترز وإيثان كانتور بالإضافة إلى المدعين العامين المساعدين في منطقة كولومبيا كيفن روزنبرغ وريك بلايلوك جونيور يعملون على هذه القضية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
5
مشاركة
تعليق
0/400
NFTArchaeologis
· منذ 19 س
البلوكتشين 考古竟是最好的追踪术
رد0
TheShibaWhisperer
· منذ 19 س
تم القبض عليه رغم نقل كل هذا gg
رد0
NFTArtisanHQ
· منذ 19 س
من المثير للاهتمام كيف أن بانوبتيكون تحليلات البلوكشين يزعزع المفهوم نفسه للخصوصية الرقمية... قمة السخرية بصراحة
رد0
NftCollectors
· منذ 19 س
هذا يثبت أكثر أن إمكانية تتبع البلوكتشين أفضل من TradFi. أين يوجد لدى البنوك التقليدية طرق تتبع فعالة كهذه؟
وزارة العدل الأمريكية تسترد 225.3 مليون دولار من الأصول الرقمية ووجهت اتهامات تتعلق بالغش الاستثماري وغسيل الأموال.
رفعت وزارة العدل الأمريكية اليوم دعوى قضائية مدنية للمصادرة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ، بدعوى مصادرة أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة. وفقا للدعوى القضائية ، استخدمت سلطات إنفاذ القانون تحليل blockchain وتقنيات التحقيق الأخرى لتحديد أن العملات المشفرة مرتبطة بسرقة وغسيل الأموال لأموال ضحايا عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة. تزعم الشكوى أن عنوان العملة المشفرة الذي يحتوي على أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة هو جزء من شبكة غسيل أموال متطورة قائمة على blockchain والتي تنفذ مئات الآلاف من المعاملات ويتم استخدامها لتفريق عائدات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة عبر عدد من عناوين العملات المشفرة والحسابات على blockchain لإخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
يقال إن المحامين في قسم الجرائم الحاسوبية وحقوق الملكية الفكرية بوزارة العدل الأمريكية (CCIPS) ستيفاني شوارترز وإيثان كانتور بالإضافة إلى المدعين العامين المساعدين في منطقة كولومبيا كيفن روزنبرغ وريك بلايلوك جونيور يعملون على هذه القضية.