وفقا للإعلان الرسمي ، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية مدنية للمصادرة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ، مستهدفة أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة. وفقا لتحليل blockchain والتحقيقات الأخرى لوكالات إنفاذ القانون، ترتبط هذه العملات المشفرة بسرقة وغسل أموال ضحايا الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة، وتشكل العناوين ذات الصلة شبكة معقدة لغسيل الأموال، تنفذ مئات الآلاف من المعاملات لتفريق الأموال المسروقة لإخفاء المصدر. وقال رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الجمهور وأنه سيتم بذل كل جهد ممكن لاسترداد الأموال. وقال المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا إن مكتبه يقود المعركة ضد مثل هذه الحيل وسيعيد الأموال المضبوطة إلى الضحايا. ويذكر أن أكثر من 400 ضحية مشتبه بهم تكبدوا خسائر بسبب استثمارات احتيالية. وقال رئيس المكتب الميداني للخدمة السرية الأمريكية في سان فرانسيسكو إن المصادرة كانت أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ الوكالة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة العدل الأمريكية تقاضي لاسترداد 2.253 مليار دولار من الأصول الرقمية في قضية غسيل الأموال المتعلقة بالاحتيال الاستثماري واسع النطاق
وفقا للإعلان الرسمي ، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية مدنية للمصادرة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ، مستهدفة أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة. وفقا لتحليل blockchain والتحقيقات الأخرى لوكالات إنفاذ القانون، ترتبط هذه العملات المشفرة بسرقة وغسل أموال ضحايا الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة، وتشكل العناوين ذات الصلة شبكة معقدة لغسيل الأموال، تنفذ مئات الآلاف من المعاملات لتفريق الأموال المسروقة لإخفاء المصدر. وقال رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الجمهور وأنه سيتم بذل كل جهد ممكن لاسترداد الأموال. وقال المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا إن مكتبه يقود المعركة ضد مثل هذه الحيل وسيعيد الأموال المضبوطة إلى الضحايا. ويذكر أن أكثر من 400 ضحية مشتبه بهم تكبدوا خسائر بسبب استثمارات احتيالية. وقال رئيس المكتب الميداني للخدمة السرية الأمريكية في سان فرانسيسكو إن المصادرة كانت أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ الوكالة.