الأرباح المكتسبة من خلال تداول الأصول الرقمية أصبحت الآن تحت رادار السلطات الضريبية الهندية. مع وجود آليات تحسين تبادل البيانات بين تبادل الأصول الرقمية والحكومة، يقوم المسؤولون الضريبيون بمراقبة ومطابقة معاملات الأصول الرقمية في الوقت الحقيقي.
ذكرت إدارة الضرائب في الهند أنها تواصلت مع الآلاف من الأفراد الذين شاركوا في أنشطة أصل رقمي ولكنهم فشلوا في تضمين هذه الدخل في إقراراتهم الضريبية للسنوات المالية 2022-23 و2023-24. تم إرسال إشعارات رسمية إلى هؤلاء الأفراد تحثهم على تحديث إقراراتهم الضريبية (ITRs) وتصحيح أي سهو أو عدم دقة.
تُعرب السلطات، بما في ذلك المجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT)، عن قلقها بشأن التهرب الضريبي المحتمل وتدفقات الأموال غير المشروعة. وقد أشاروا إلى شريحة من المستثمرين "ذوي المخاطر العالية" المشتبه في قيامهم بتحويل دخل غير مُعلن إلى أصول رقمية افتراضية (VDAs).
ت stems من discrepancies found بين المعلومات المبلغ عنها من قبل دافعي الضرائب والبيانات التي تم الحصول عليها من منصات الأصول الرقمية وTax Deducted at Source (TDS) returns. في عدة حالات، لم تتطابق الأرقام المبلغ عنها مع حجم وقيم المعاملات الفعلية، مما أثار علامات حمراء حول التقليل من الإبلاغ أو عدم الكشف عن الدخل الناتج عن تداول الأصول الرقمية.
تم تشجيع دافعي الضرائب الذين يتلقون هذه الاتصالات على إجراء التعديلات من خلال آلية تقديم الإقرارات المحدثة، والتي تسمح للأفراد بتصحيح الإقرارات المقدمة سابقًا ضمن إطار زمني محدد.
قال راج كابور ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة India Blockchain Alliance ، ل CoinGeek: "نحن نشهد المراحل الأولى من بنية تنظيمية شاملة تتميز بصرامة لا هوادة فيها في معرفة عميلك / مكافحة غسيل الأموال ، وتكامل استخبارات blockchain الجنائية ، وإضفاء الطابع المؤسسي على التزامات الإفصاح المسبق".
"لن أسمي هذا لائحة اتهام للعملات المشفرة كفئة أصول ، بل ضرورة لإخضاعها لقسوة العقيدة التنظيمية. أرى الآن أن مستقبل التشفير في الهند ليس منظما فحسب ، بل أعيد تعريفه بشكل لا رجعة فيه".
تفرض الهند واحدة من أقسى الضرائب على تداول الأصول الرقمية - ضريبة ثابتة بنسبة 30٪ على جميع دخل العملات الرقمية مع عدم وجود مخصص لتعويض الخسائر وضريبة بنسبة 1٪ يتم خصمها من (TDS) المصدر على جميع المعاملات التي تزيد عن 10,000 روبية ( 116) دولار. قد يؤدي هذا على الأرجح إلى خسارة حوالي 1.2 تريليون دولار في حجم التجارة في البورصات المحلية ، وفقا لدراسة من مركز إيسيا ، وهو مركز أبحاث سياسي هندي.
أغلق تبادل OKX الذي يتخذ من سيشيل مقراً له عملياته في الهند في عام 2024، مشيراً إلى العقبات التنظيمية. ومع ذلك، فإن التبادلات المحلية قد امتثلت بشكل متزايد لمتطلبات تنظيمية جديدة.
في الوقت نفسه ، تطلب البورصات من الحكومة إنشاء ساحة لعب متكافئة للأصول الرقمية الافتراضية (VDAs). تشمل الطلبات خفض TDS من 1٪ إلى 0.01٪ ، مما يسمح بتعويض الخسائر وترحيلها إلى الأمام ، والتعامل مع الدخل من الأصول الرقمية على قدم المساواة مع الأصول الرأسمالية الأخرى. لكن الطلبات لم تلق آذانا صاغية حتى الآن. بينما يتطلع الاقتصاد المحلي إلى تنظيم مساحة الأصول الرقمية ، قالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مارس 2024 إن "العملات المشفرة" لا يمكن أن تكون عملة قانونية في الهند.
"العديد من المستخدمين الهنود، في كثير من الأحيان دون أن يدركوا، يتعاملون مع منصات تشفير غير متوافقة أو خارجية... بغض النظر عن كيفية تفاعلك مع التشفير - سواء من خلال التبادلات العالمية، أو محافظ P2P، أو توزيعات العملة، من الضروري الإبلاغ عن جميع دخل الأصول الرقمية"، كتب سميت غوبتا، المؤسس المشارك لشركة CoinDCX، أول يونيكورن عملة رقمية في الهند، في منشور على LinkedIn.
"العملات المشفرة هنا لتبقى، ولكن القواعد أيضًا هنا… دفع الضرائب ليس خيارًا. إنه أمر أساسي لبناء نظام بيئي مستدام وشرعي للعملات المشفرة في الهند… ابقَ مطلعًا. ابقَ ملتزمًا. دعونا نجعل العملات المشفرة فئة أصل مسؤولة معًا،" كتب غوبتا.
في يوليو 2024، أدرجت CoinDCX رمز BSV للتداول على منصتها، مما يتيح للمستخدمين المزيد من الطرق لشراء وبيع وتداول BSV. مع حوالي 15 مليون مستخدم مسجل في CoinDCX، يمثل الإدراج توسعًا كبيرًا في السوق الهندية لـ BSV ويظهر إمكانيته واحتماليته في المنطقة.
CBI تكشف عن الاحتيال الإلكتروني، وتضبط 'أصل رقمي'
في أخبار أخرى، قامت الهيئة المركزية للتحقيقات (CBI) بتفكيك حلقة احتيال إلكتروني عبر الحدود، واعتقلت مقيمًا هنديًا وصادرت ‘أصل رقمي’ بقيمة تزيد عن 327,000 دولار. تمثل هذه العملية، التي استهدفت أفرادًا في الولايات المتحدة وكندا، خطوة كبيرة في حملة الوكالة ضد الجريمة الرقمية ذات النطاق الدولي.
"استنادًا إلى معلومات قابلة للتنفيذ تم تطويرها خلال التحقيق، قامت CBI بإجراء هذه المداهمات وكشفت عن أدلة تدين تفكيك عملية مجموعة متورطة في الاحتيال السيبراني عبر الحدود," قالت CBI في بيان.
"تشمل المواد المضبوطة أدوات لإجراء مكالمات دولية مع هوية المتصل المموهة، وآلية لتوليد العملاء تعتمد على أساليب الهندسة الاجتماعية، وتسجيلات صوتية، ومكونات أخرى من نظام الجرائم السيبرانية،" أضافت.
تم القبض على المشتبه به، راهول أروora، خلال سلسلة من المداهمات المنسقة في ثلاثة مواقع منفصلة في جميع أنحاء الهند. خلال التحقيق، اكتشف المسؤولون برامج ومعدات متقدمة يُزعم أنها تستخدم للتظاهر بأنهم مسؤولون حكوميون وموظفو دعم فني - وهي تكتيكات تم استخدامها لخداع الأجانب واستخراج الأموال تحت ذرائع كاذبة.
قال البنك المركزي العراقي إنه طور قدرات داخلية للتعامل مع VDAs والاستيلاء عليها كجزء من نهجه القائم على التكنولوجيا لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وقالت الوكالة إنها وضعت أيضا الأنظمة اللازمة لإدارة هذه الأصول وفقا للأحكام القانونية. ونتيجة لذلك ، قال البنك المركزي العراقي إنه نجح في اكتشاف VDA والاستيلاء عليه في عمليات البحث المختلفة.
تسلط اعتقال أرورا الضوء على تعقيد ونطاق التحقيقات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي تجريها وكالة CBI. كما يعكس تركيز الوكالة المتزايد على الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية، المدعوم بالتجربة المكتسبة من قضايا كبرى مثل مخطط غين بيتكوين الشهير.
في فبراير، نفذت النيابة العامة عمليات مداهمة واسعة النطاق في 60 موقعًا في إطار التحقيق في GainBitcoin، وهو احتيال بلغ قيمته أكثر من 800 مليون دولار. أسفرت تلك العملية عن مصادرة عملات رقمية تقدر بحوالي 2.9 مليون دولار، مما يبرز حجم الجرائم المالية التي تُرتكب من خلال المنصات الرقمية.
"الرسالة إلى النظام البيئي للعملات المشفرة الهندية واضحة: لقد انتهى عصر التساهل التنظيمي ، وهذا ليس سيئا بالضرورة. في الواقع ، الوضوح ، حتى لو كان صارما ، أفضل من الارتباك. إنه يسمح للاعبين الجادين بالابتكار ، والمستثمرين بالدخول بثقة ، وللدولة لبناء بنية تمويل رقمي متوافقة ، "قال كابور من India Blockchain Alliance ل CoinGeek.
"الفشل في التبني الاستباقي لمعايير الصناعة أو الانخراط بشكل بناء مع الجهات التنظيمية قد يؤدي إلى المزيد من عمليات خروج التبادل من الهند، والأهم من ذلك تأثير مروع على الشركات الناشئة في Web3، التي قد تبحث بعد ذلك عن مقر لها في الخارج"، أضاف كابور.
شاهد: ستصبح الهند رائدة في الرقمنة
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
الهند تشدد إجراءاتها على المتهربين من ضرائب ‘العملات المشفرة’، وتصادر 327 ألف دولار
الأرباح المكتسبة من خلال تداول الأصول الرقمية أصبحت الآن تحت رادار السلطات الضريبية الهندية. مع وجود آليات تحسين تبادل البيانات بين تبادل الأصول الرقمية والحكومة، يقوم المسؤولون الضريبيون بمراقبة ومطابقة معاملات الأصول الرقمية في الوقت الحقيقي.
ذكرت إدارة الضرائب في الهند أنها تواصلت مع الآلاف من الأفراد الذين شاركوا في أنشطة أصل رقمي ولكنهم فشلوا في تضمين هذه الدخل في إقراراتهم الضريبية للسنوات المالية 2022-23 و2023-24. تم إرسال إشعارات رسمية إلى هؤلاء الأفراد تحثهم على تحديث إقراراتهم الضريبية (ITRs) وتصحيح أي سهو أو عدم دقة.
تُعرب السلطات، بما في ذلك المجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT)، عن قلقها بشأن التهرب الضريبي المحتمل وتدفقات الأموال غير المشروعة. وقد أشاروا إلى شريحة من المستثمرين "ذوي المخاطر العالية" المشتبه في قيامهم بتحويل دخل غير مُعلن إلى أصول رقمية افتراضية (VDAs).
ت stems من discrepancies found بين المعلومات المبلغ عنها من قبل دافعي الضرائب والبيانات التي تم الحصول عليها من منصات الأصول الرقمية وTax Deducted at Source (TDS) returns. في عدة حالات، لم تتطابق الأرقام المبلغ عنها مع حجم وقيم المعاملات الفعلية، مما أثار علامات حمراء حول التقليل من الإبلاغ أو عدم الكشف عن الدخل الناتج عن تداول الأصول الرقمية.
تم تشجيع دافعي الضرائب الذين يتلقون هذه الاتصالات على إجراء التعديلات من خلال آلية تقديم الإقرارات المحدثة، والتي تسمح للأفراد بتصحيح الإقرارات المقدمة سابقًا ضمن إطار زمني محدد.
قال راج كابور ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة India Blockchain Alliance ، ل CoinGeek: "نحن نشهد المراحل الأولى من بنية تنظيمية شاملة تتميز بصرامة لا هوادة فيها في معرفة عميلك / مكافحة غسيل الأموال ، وتكامل استخبارات blockchain الجنائية ، وإضفاء الطابع المؤسسي على التزامات الإفصاح المسبق".
"لن أسمي هذا لائحة اتهام للعملات المشفرة كفئة أصول ، بل ضرورة لإخضاعها لقسوة العقيدة التنظيمية. أرى الآن أن مستقبل التشفير في الهند ليس منظما فحسب ، بل أعيد تعريفه بشكل لا رجعة فيه".
تفرض الهند واحدة من أقسى الضرائب على تداول الأصول الرقمية - ضريبة ثابتة بنسبة 30٪ على جميع دخل العملات الرقمية مع عدم وجود مخصص لتعويض الخسائر وضريبة بنسبة 1٪ يتم خصمها من (TDS) المصدر على جميع المعاملات التي تزيد عن 10,000 روبية ( 116) دولار. قد يؤدي هذا على الأرجح إلى خسارة حوالي 1.2 تريليون دولار في حجم التجارة في البورصات المحلية ، وفقا لدراسة من مركز إيسيا ، وهو مركز أبحاث سياسي هندي.
أغلق تبادل OKX الذي يتخذ من سيشيل مقراً له عملياته في الهند في عام 2024، مشيراً إلى العقبات التنظيمية. ومع ذلك، فإن التبادلات المحلية قد امتثلت بشكل متزايد لمتطلبات تنظيمية جديدة.
في الوقت نفسه ، تطلب البورصات من الحكومة إنشاء ساحة لعب متكافئة للأصول الرقمية الافتراضية (VDAs). تشمل الطلبات خفض TDS من 1٪ إلى 0.01٪ ، مما يسمح بتعويض الخسائر وترحيلها إلى الأمام ، والتعامل مع الدخل من الأصول الرقمية على قدم المساواة مع الأصول الرأسمالية الأخرى. لكن الطلبات لم تلق آذانا صاغية حتى الآن. بينما يتطلع الاقتصاد المحلي إلى تنظيم مساحة الأصول الرقمية ، قالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مارس 2024 إن "العملات المشفرة" لا يمكن أن تكون عملة قانونية في الهند.
"العديد من المستخدمين الهنود، في كثير من الأحيان دون أن يدركوا، يتعاملون مع منصات تشفير غير متوافقة أو خارجية... بغض النظر عن كيفية تفاعلك مع التشفير - سواء من خلال التبادلات العالمية، أو محافظ P2P، أو توزيعات العملة، من الضروري الإبلاغ عن جميع دخل الأصول الرقمية"، كتب سميت غوبتا، المؤسس المشارك لشركة CoinDCX، أول يونيكورن عملة رقمية في الهند، في منشور على LinkedIn.
"العملات المشفرة هنا لتبقى، ولكن القواعد أيضًا هنا… دفع الضرائب ليس خيارًا. إنه أمر أساسي لبناء نظام بيئي مستدام وشرعي للعملات المشفرة في الهند… ابقَ مطلعًا. ابقَ ملتزمًا. دعونا نجعل العملات المشفرة فئة أصل مسؤولة معًا،" كتب غوبتا.
في يوليو 2024، أدرجت CoinDCX رمز BSV للتداول على منصتها، مما يتيح للمستخدمين المزيد من الطرق لشراء وبيع وتداول BSV. مع حوالي 15 مليون مستخدم مسجل في CoinDCX، يمثل الإدراج توسعًا كبيرًا في السوق الهندية لـ BSV ويظهر إمكانيته واحتماليته في المنطقة. CBI تكشف عن الاحتيال الإلكتروني، وتضبط 'أصل رقمي'
في أخبار أخرى، قامت الهيئة المركزية للتحقيقات (CBI) بتفكيك حلقة احتيال إلكتروني عبر الحدود، واعتقلت مقيمًا هنديًا وصادرت ‘أصل رقمي’ بقيمة تزيد عن 327,000 دولار. تمثل هذه العملية، التي استهدفت أفرادًا في الولايات المتحدة وكندا، خطوة كبيرة في حملة الوكالة ضد الجريمة الرقمية ذات النطاق الدولي.
"استنادًا إلى معلومات قابلة للتنفيذ تم تطويرها خلال التحقيق، قامت CBI بإجراء هذه المداهمات وكشفت عن أدلة تدين تفكيك عملية مجموعة متورطة في الاحتيال السيبراني عبر الحدود," قالت CBI في بيان.
"تشمل المواد المضبوطة أدوات لإجراء مكالمات دولية مع هوية المتصل المموهة، وآلية لتوليد العملاء تعتمد على أساليب الهندسة الاجتماعية، وتسجيلات صوتية، ومكونات أخرى من نظام الجرائم السيبرانية،" أضافت.
تم القبض على المشتبه به، راهول أروora، خلال سلسلة من المداهمات المنسقة في ثلاثة مواقع منفصلة في جميع أنحاء الهند. خلال التحقيق، اكتشف المسؤولون برامج ومعدات متقدمة يُزعم أنها تستخدم للتظاهر بأنهم مسؤولون حكوميون وموظفو دعم فني - وهي تكتيكات تم استخدامها لخداع الأجانب واستخراج الأموال تحت ذرائع كاذبة.
قال البنك المركزي العراقي إنه طور قدرات داخلية للتعامل مع VDAs والاستيلاء عليها كجزء من نهجه القائم على التكنولوجيا لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وقالت الوكالة إنها وضعت أيضا الأنظمة اللازمة لإدارة هذه الأصول وفقا للأحكام القانونية. ونتيجة لذلك ، قال البنك المركزي العراقي إنه نجح في اكتشاف VDA والاستيلاء عليه في عمليات البحث المختلفة.
تسلط اعتقال أرورا الضوء على تعقيد ونطاق التحقيقات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي تجريها وكالة CBI. كما يعكس تركيز الوكالة المتزايد على الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية، المدعوم بالتجربة المكتسبة من قضايا كبرى مثل مخطط غين بيتكوين الشهير.
في فبراير، نفذت النيابة العامة عمليات مداهمة واسعة النطاق في 60 موقعًا في إطار التحقيق في GainBitcoin، وهو احتيال بلغ قيمته أكثر من 800 مليون دولار. أسفرت تلك العملية عن مصادرة عملات رقمية تقدر بحوالي 2.9 مليون دولار، مما يبرز حجم الجرائم المالية التي تُرتكب من خلال المنصات الرقمية.
"الرسالة إلى النظام البيئي للعملات المشفرة الهندية واضحة: لقد انتهى عصر التساهل التنظيمي ، وهذا ليس سيئا بالضرورة. في الواقع ، الوضوح ، حتى لو كان صارما ، أفضل من الارتباك. إنه يسمح للاعبين الجادين بالابتكار ، والمستثمرين بالدخول بثقة ، وللدولة لبناء بنية تمويل رقمي متوافقة ، "قال كابور من India Blockchain Alliance ل CoinGeek.
"الفشل في التبني الاستباقي لمعايير الصناعة أو الانخراط بشكل بناء مع الجهات التنظيمية قد يؤدي إلى المزيد من عمليات خروج التبادل من الهند، والأهم من ذلك تأثير مروع على الشركات الناشئة في Web3، التي قد تبحث بعد ذلك عن مقر لها في الخارج"، أضاف كابور.
شاهد: ستصبح الهند رائدة في الرقمنة