أخبار Gate bot: في 30 يونيو، قالت إدارة التحقيقات الفيدرالية (FBI) الأمريكية إن رجلًا نيجيريًا "غير مستقر" قد أُدين بسبب إدارة أعمال مصرفية وطنية ومخطط لغسيل الأموال، حيث تجاوزت قيمة المخطط 2 مليون دولار.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تم الحكم على رجل يبلغ من العمر 39 عامًا من نيوجيرسي، Oluwaseun Adekoya، بتهمة التآمر لارتكاب جرائم الاحتيال المصرفي، وغسيل الأموال، وتسع تهم إضافية بالسرقة الهوية المشددة.
قالت السلطات إن Adekoya حصلت على معلومات عامة حول حدود الائتمان على قيمة صافي ممتلكات الناس (HELOC) ، وحددت أولئك الذين لديهم أموال كبيرة ، ثم استخدمت تطبيق رسائل مشفرة للبحث عن المعلومات الشخصية الخاصة بالضحايا. بعد ذلك ، قامت Adekoya بتجنيد "شبكة ضخمة من المديرين" على مستوى البلاد ، وشاركت معهم المعلومات ووفرت لهم هويات مزيفة لتقمص شخصية عملاء البنك وسحب الأموال من حسابات الضحايا.
لتجنب الاكتشاف، استخدم Adekoya شبكة الهاتف المحمول المؤقتة وتطبيقات الدردشة المشفرة لنقل الرسائل الحيوية، وقام بغسيل الأموال من خلال حسابات مصرفية باسم أشخاص آخرين. وذكرت السلطات أن Adekoya قد تم إدانته مرارًا منذ عام 2008 بجرائم تتعلق بالاحتيال.
لقد استولى وكلاء الفيدرالية على ساعة رولكس الخاصة بأديكوا، وخاتم خطوبة تيفاني بقيمة 51,000 دولار، وحقيبة يد وأحذية من علامة تجارية، بالإضافة إلى حساب مصرفي يحتوي على 26,000 دولار. ستُعقد جلسة الحكم على أديكوا في 30 أكتوبر، حيث سيواجه عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 32 عامًا.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة العدل الأمريكية: المخطط ينفذ عملية احتيال مصرفية وغسيل الأموال على مستوى البلاد، وسرقة 2 مليون دولار
أخبار Gate bot: في 30 يونيو، قالت إدارة التحقيقات الفيدرالية (FBI) الأمريكية إن رجلًا نيجيريًا "غير مستقر" قد أُدين بسبب إدارة أعمال مصرفية وطنية ومخطط لغسيل الأموال، حيث تجاوزت قيمة المخطط 2 مليون دولار.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تم الحكم على رجل يبلغ من العمر 39 عامًا من نيوجيرسي، Oluwaseun Adekoya، بتهمة التآمر لارتكاب جرائم الاحتيال المصرفي، وغسيل الأموال، وتسع تهم إضافية بالسرقة الهوية المشددة.
قالت السلطات إن Adekoya حصلت على معلومات عامة حول حدود الائتمان على قيمة صافي ممتلكات الناس (HELOC) ، وحددت أولئك الذين لديهم أموال كبيرة ، ثم استخدمت تطبيق رسائل مشفرة للبحث عن المعلومات الشخصية الخاصة بالضحايا. بعد ذلك ، قامت Adekoya بتجنيد "شبكة ضخمة من المديرين" على مستوى البلاد ، وشاركت معهم المعلومات ووفرت لهم هويات مزيفة لتقمص شخصية عملاء البنك وسحب الأموال من حسابات الضحايا.
لتجنب الاكتشاف، استخدم Adekoya شبكة الهاتف المحمول المؤقتة وتطبيقات الدردشة المشفرة لنقل الرسائل الحيوية، وقام بغسيل الأموال من خلال حسابات مصرفية باسم أشخاص آخرين. وذكرت السلطات أن Adekoya قد تم إدانته مرارًا منذ عام 2008 بجرائم تتعلق بالاحتيال.
لقد استولى وكلاء الفيدرالية على ساعة رولكس الخاصة بأديكوا، وخاتم خطوبة تيفاني بقيمة 51,000 دولار، وحقيبة يد وأحذية من علامة تجارية، بالإضافة إلى حساب مصرفي يحتوي على 26,000 دولار. ستُعقد جلسة الحكم على أديكوا في 30 أكتوبر، حيث سيواجه عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 32 عامًا.