الأصول الرقمية والشبكة المظلمة الجرائم: تحليل الاتجاهات في عام 2020 وتوصيات التنظيم
الأصول الرقمية منذ نشأتها، بسبب خصوصيتها العالية وخصائصها العابرة للحدود، غالبًا ما يتم ربطها بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم الإلكترونية. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر تطبيقات الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق "طريق الحرير"، الذي يُعتبر "التجارة الإلكترونية السوداء"، من قبل السلطات. ومع ذلك، لم يمنع ذلك من تطور الشبكة المظلمة. على العكس من ذلك، شهدت سوق الشبكة المظلمة نموًا عكسيًا في الحجم والعدد. وفقًا لإحصائيات إحدى منصات البيانات، تضاعف نشاط سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
!
2020 انتشار الجرائم في الشبكة المظلمة
في أبريل 2020، تم عرض 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom للبيع في الشبكة المظلمة، مع تضمين العديد من المؤسسات المعروفة. سعر كل حساب لا يتجاوز 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. تُظهر التحليلات الأولية أن هذا قد يكون نتيجة لتعرض Zoom لهجوم تصادم قاعدة البيانات.
تُبرز هذه الحادثة قصور Zoom في حماية بيانات المستخدمين، مما أدى إلى تسرب معلومات حساسة مثل بريد المستخدم وكلمات المرور وعناوين URL الشخصية.
دور الأصول الرقمية في التجارة بالشبكة المظلمة
ظهور الأصول الرقمية غيّر نمط تدفق الأموال في معاملات الشبكة المظلمة التقليدية. وفقًا للإحصائيات، فقد أنشأ البيتكوين وحده أكثر من مليار دولار من سجلات المعاملات في سوق الشبكة المظلمة خلال العام الماضي. بالإضافة إلى البيتكوين، أصبحت عملة مونيرو، وعملة لايتكوين، وعملة زيرو، وعملة داش، وعملة إيثيريوم، وغيرها من الأصول الرقمية تظهر بشكل متزايد في المعاملات غير القانونية.
في مارس 2020، تم بيع بيانات 5.38 مليون مستخدم على شبكة اجتماعية كبيرة محلية في الشبكة المظلمة. في نفس الشهر، تعرض صندوق الاستثمار المشفر Tridentt لهجوم قرصنة، مما أدى إلى تسرب بيانات 266,000 مستخدم. في فبراير 2019، كان هناك بائع في سوق شبكة مظلمة يبيع معلومات 620 مليون مستخدم، وتمت الصفقة من خلال عملة البيتكوين، بسعر إجمالي لا يتجاوز 20,000 دولار.
الأصول الرقمية هي السبب في شعبيتها الكبيرة في الشبكة المظلمة، ويرجع ذلك أساسًا إلى خصائصها اللامركزية والسرية والتداول العالمي، مما يجعل المعاملات أكثر سهولة وصعوبة في التتبع.
!
تحديات تتبع معاملات الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة
تتمتع الأصول الرقمية المختلفة بمزايا في التداول على الشبكة المظلمة. على سبيل المثال، تتميز عملة لايتكوين بتكاليف تداول منخفضة وسرعة عالية؛ بينما تتمتع عملة مونيرو بخصوصية أقوى؛ في حين أن عملة داش تزيد من مستوى عدم الكشف عن الهوية من خلال تقنية خلط العملات.
تستخدم أساليب غسيل الأموال الشائعة بين القراصنة خدمات تحويل العملات الرقمية، حيث يقومون بتحويل الأصول الرقمية إلى عملات ألعاب عبر الإنترنت كعملات وسيطة، ثم يستبدلونها بالعملة القانونية. كما أنهم يستخدمون تقنية تقسيم المعاملات، حيث يقومون بتقسيم الأصول الرقمية إلى تحويلات صغيرة ومتعددة، مما يزيد من صعوبة التتبع.
اقتراحات لتعزيز نظام الرقابة في عام 2020
استخدام KYT( تعرف على معاملتك ) لتحديد الأنشطة التجارية المشبوهة.
تعزيز التعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون والبورصات، ومشاركة المعلومات لمكافحة الجريمة.
تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابي عبر الوطني لمواجهة التحديات العالمية الناجمة عن الأصول الرقمية.
ينبغي على شركات الأمن تحمل دور الوسيط، وتعزيز تبادل المعلومات بين المشاركين في السوق، وزيادة أمان النظام البيئي بأكمله.
!
الشبكة المظلمة الجريمة ثنائية الوجه
في عام 2020 ، تكررت حوادث الجرائم في الشبكة المظلمة ، مما أثار تفكير الناس حول تطبيقات التكنولوجيا. يعتقد البعض أن هذا يعكس التأثيرات السلبية لإساءة استخدام التكنولوجيا ، بينما يشير آخرون إلى أن مجتمع مستخدمي الشبكة المظلمة يحتوي على خبرات تقنية غنية ، يستحق التعلم منها.
بالنسبة لجرائم الأصول الرقمية، لا يمكننا تجاهلها ولا ينبغي علينا نفيها بشكل أعمى. يجب أن ندرك آفاق تطبيقاتها الإيجابية المحتملة، وفي الوقت نفسه نكون حذرين من المخاطر التي قد تنجم عنها. في المستقبل، من خلال التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا، نأمل في تحقيق تنظيم إيجابي للأصول الرقمية، مما يعزز تطويرها الصحي ويمنعها من أن تصبح بؤرة للأنشطة غير القانونية ومدمرة للنظام المالي.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
6
مشاركة
تعليق
0/400
DiamondHands
· 07-02 10:21
الرقابة جاءت، والآن هناك عرض جيد للمشاهدة
شاهد النسخة الأصليةرد0
DegenGambler
· 07-02 10:20
زووم ليس له قيمة على الإطلاق، رخيص لدرجة أنه مجرد نكتة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
DegenWhisperer
· 07-02 10:08
تس تس، عشرة دولارات لشراء 530000 حساب، هذا السعر مغري للغاية
شاهد النسخة الأصليةرد0
0xInsomnia
· 07-02 10:08
الحساب真不值钱啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHustler
· 07-02 10:06
اقتطاف القسائم محترف لا يمانع من إثارة الفوضى
شاهد النسخة الأصليةرد0
DEXRobinHood
· 07-02 10:01
تداول العملات الرقمية هو ثور من يحتاج إلى الترخيص؟
ارتفعت جرائم الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة في عام 2020، مما يواجه الجهات التنظيمية تحديات جديدة.
الأصول الرقمية والشبكة المظلمة الجرائم: تحليل الاتجاهات في عام 2020 وتوصيات التنظيم
الأصول الرقمية منذ نشأتها، بسبب خصوصيتها العالية وخصائصها العابرة للحدود، غالبًا ما يتم ربطها بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم الإلكترونية. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر تطبيقات الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق "طريق الحرير"، الذي يُعتبر "التجارة الإلكترونية السوداء"، من قبل السلطات. ومع ذلك، لم يمنع ذلك من تطور الشبكة المظلمة. على العكس من ذلك، شهدت سوق الشبكة المظلمة نموًا عكسيًا في الحجم والعدد. وفقًا لإحصائيات إحدى منصات البيانات، تضاعف نشاط سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
!
2020 انتشار الجرائم في الشبكة المظلمة
في أبريل 2020، تم عرض 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom للبيع في الشبكة المظلمة، مع تضمين العديد من المؤسسات المعروفة. سعر كل حساب لا يتجاوز 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. تُظهر التحليلات الأولية أن هذا قد يكون نتيجة لتعرض Zoom لهجوم تصادم قاعدة البيانات.
تُبرز هذه الحادثة قصور Zoom في حماية بيانات المستخدمين، مما أدى إلى تسرب معلومات حساسة مثل بريد المستخدم وكلمات المرور وعناوين URL الشخصية.
دور الأصول الرقمية في التجارة بالشبكة المظلمة
ظهور الأصول الرقمية غيّر نمط تدفق الأموال في معاملات الشبكة المظلمة التقليدية. وفقًا للإحصائيات، فقد أنشأ البيتكوين وحده أكثر من مليار دولار من سجلات المعاملات في سوق الشبكة المظلمة خلال العام الماضي. بالإضافة إلى البيتكوين، أصبحت عملة مونيرو، وعملة لايتكوين، وعملة زيرو، وعملة داش، وعملة إيثيريوم، وغيرها من الأصول الرقمية تظهر بشكل متزايد في المعاملات غير القانونية.
في مارس 2020، تم بيع بيانات 5.38 مليون مستخدم على شبكة اجتماعية كبيرة محلية في الشبكة المظلمة. في نفس الشهر، تعرض صندوق الاستثمار المشفر Tridentt لهجوم قرصنة، مما أدى إلى تسرب بيانات 266,000 مستخدم. في فبراير 2019، كان هناك بائع في سوق شبكة مظلمة يبيع معلومات 620 مليون مستخدم، وتمت الصفقة من خلال عملة البيتكوين، بسعر إجمالي لا يتجاوز 20,000 دولار.
الأصول الرقمية هي السبب في شعبيتها الكبيرة في الشبكة المظلمة، ويرجع ذلك أساسًا إلى خصائصها اللامركزية والسرية والتداول العالمي، مما يجعل المعاملات أكثر سهولة وصعوبة في التتبع.
!
تحديات تتبع معاملات الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة
تتمتع الأصول الرقمية المختلفة بمزايا في التداول على الشبكة المظلمة. على سبيل المثال، تتميز عملة لايتكوين بتكاليف تداول منخفضة وسرعة عالية؛ بينما تتمتع عملة مونيرو بخصوصية أقوى؛ في حين أن عملة داش تزيد من مستوى عدم الكشف عن الهوية من خلال تقنية خلط العملات.
تستخدم أساليب غسيل الأموال الشائعة بين القراصنة خدمات تحويل العملات الرقمية، حيث يقومون بتحويل الأصول الرقمية إلى عملات ألعاب عبر الإنترنت كعملات وسيطة، ثم يستبدلونها بالعملة القانونية. كما أنهم يستخدمون تقنية تقسيم المعاملات، حيث يقومون بتقسيم الأصول الرقمية إلى تحويلات صغيرة ومتعددة، مما يزيد من صعوبة التتبع.
اقتراحات لتعزيز نظام الرقابة في عام 2020
!
الشبكة المظلمة الجريمة ثنائية الوجه
في عام 2020 ، تكررت حوادث الجرائم في الشبكة المظلمة ، مما أثار تفكير الناس حول تطبيقات التكنولوجيا. يعتقد البعض أن هذا يعكس التأثيرات السلبية لإساءة استخدام التكنولوجيا ، بينما يشير آخرون إلى أن مجتمع مستخدمي الشبكة المظلمة يحتوي على خبرات تقنية غنية ، يستحق التعلم منها.
بالنسبة لجرائم الأصول الرقمية، لا يمكننا تجاهلها ولا ينبغي علينا نفيها بشكل أعمى. يجب أن ندرك آفاق تطبيقاتها الإيجابية المحتملة، وفي الوقت نفسه نكون حذرين من المخاطر التي قد تنجم عنها. في المستقبل، من خلال التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا، نأمل في تحقيق تنظيم إيجابي للأصول الرقمية، مما يعزز تطويرها الصحي ويمنعها من أن تصبح بؤرة للأنشطة غير القانونية ومدمرة للنظام المالي.