مهندس من الهند يغسل عائدات تجارة المخدرات عبر Monero
تم القبض على مهندس في الهند بتهمة إدارة منصة في دارك نت. كان يستخدم العملة الخاصة Monero (XMR) في غسل الأموال.
🚨 نCB يعتقل ملك الظلام - كيتاميلون في عمليات ميلون 🚨
في حملة كبيرة، قامت إدارة مكافحة المخدرات في كوتشي بتفكيك بائع المخدرات الوحيد من المستوى 4 في الشبكة المظلمة في الهند، 🔥 كيتاميلون 🔥، واستولت على:
🔹 1,127 LSD بقع 🧠
🔹 131.66g كيتامين 💉
🔹 ₹70 Lakhs في USDT 💰 ( عبر محفظة الأجهزة )
🔹 أدوات Darknet: مجموعات ... pic.twitter.com/KqvfXcw07h
— NCB الهند (@narcoticsbureau) 1 يوليو 2025
خلال عملية MELON، اعتقلت السلطات مهندسًا يبلغ من العمر 35 عامًا يدعى إيديسون. وتم ضبط 1127 طابعًا من LSD، وكيتامين، وعملات رقمية بقيمة تزيد عن 82,000 دولار.
استمر التحقيق لمدة أربعة أشهر، حيث كانت السلطات تتعقب عمليات إديسون التي يُزعم أنها شملت أكثر من 600 شحنة من المخدرات إلى مدن بنغالور وتشيناي ودلهي وهيماشال براديش.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، عمل إديسون لمدة عامين تحت اسم مستعار هو Ketamelon. وكان يعتبر البائع الوحيد في البلاد في الدارك نت من "المستوى الرابع". كان يشتري المخدرات من المورد البريطاني Gunga Din، الذي يُعتبر أكبر مورد لليزير في العالم.
لإجراء الحسابات وإخفاء المعاملات، استخدم البائع XMR. قال أندرو فيرمان، رئيس قسم الاستخبارات في Chainalysis، في تعليق له مع Decrypt، إن العملات الخاصة لا تضمن الخصوصية الكاملة. وفقًا له، لا يزال معظم المجرمين يستخدمون البيتكوين و Ethereum بسبب سيولتهما.
ذكر فيرمان أن الأصول السرية تعمل على سجل غير قابل للتغيير، لذلك تظل أدلة المعاملات محفوظة إلى الأبد.
في مارس، أفاد باحث الجرائم الإلكترونية في Chainalysis إريك جاردين أن أسواق الدارك ويب تعود لاستخدام البيتكوين كأداة الدفع الرئيسية بعد إزالة Monero من منصات التداول.
ومع ذلك، بدأ مشغلو الأسواق الخفية مرة أخرى بالانتقال إلى العملات الخاصة، حيث أدركوا عواقب استخدام الذهب الرقمي بسبب شفافيتها، وفقًا لما أشار إليه محللو الشركة في مايو.
نذكر أن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أضافت في 4 مارس 44 عنوان بيتكوين وخمسة عناوين Monero إلى قائمة العقوبات، المتعلقة بسوق الدارك نت المغلق Nemesis Market. من بين أمور أخرى، كانت المنصة توزع مواد محظورة.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
مهندس من الهند يغسل عائدات تجارة المخدرات من خلال Monero
مهندس من الهند يغسل عائدات تجارة المخدرات عبر Monero
تم القبض على مهندس في الهند بتهمة إدارة منصة في دارك نت. كان يستخدم العملة الخاصة Monero (XMR) في غسل الأموال.
خلال عملية MELON، اعتقلت السلطات مهندسًا يبلغ من العمر 35 عامًا يدعى إيديسون. وتم ضبط 1127 طابعًا من LSD، وكيتامين، وعملات رقمية بقيمة تزيد عن 82,000 دولار.
استمر التحقيق لمدة أربعة أشهر، حيث كانت السلطات تتعقب عمليات إديسون التي يُزعم أنها شملت أكثر من 600 شحنة من المخدرات إلى مدن بنغالور وتشيناي ودلهي وهيماشال براديش.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، عمل إديسون لمدة عامين تحت اسم مستعار هو Ketamelon. وكان يعتبر البائع الوحيد في البلاد في الدارك نت من "المستوى الرابع". كان يشتري المخدرات من المورد البريطاني Gunga Din، الذي يُعتبر أكبر مورد لليزير في العالم.
لإجراء الحسابات وإخفاء المعاملات، استخدم البائع XMR. قال أندرو فيرمان، رئيس قسم الاستخبارات في Chainalysis، في تعليق له مع Decrypt، إن العملات الخاصة لا تضمن الخصوصية الكاملة. وفقًا له، لا يزال معظم المجرمين يستخدمون البيتكوين و Ethereum بسبب سيولتهما.
ذكر فيرمان أن الأصول السرية تعمل على سجل غير قابل للتغيير، لذلك تظل أدلة المعاملات محفوظة إلى الأبد.
في مارس، أفاد باحث الجرائم الإلكترونية في Chainalysis إريك جاردين أن أسواق الدارك ويب تعود لاستخدام البيتكوين كأداة الدفع الرئيسية بعد إزالة Monero من منصات التداول.
ومع ذلك، بدأ مشغلو الأسواق الخفية مرة أخرى بالانتقال إلى العملات الخاصة، حيث أدركوا عواقب استخدام الذهب الرقمي بسبب شفافيتها، وفقًا لما أشار إليه محللو الشركة في مايو.
نذكر أن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أضافت في 4 مارس 44 عنوان بيتكوين وخمسة عناوين Monero إلى قائمة العقوبات، المتعلقة بسوق الدارك نت المغلق Nemesis Market. من بين أمور أخرى، كانت المنصة توزع مواد محظورة.