مهندس من الهند يغسل عائدات تجارة المخدرات من خلال Monero
تم القبض على مهندس في الهند بتهمة إدارة منصة في الدارك نت. لقد استخدم العملة الخاصة Monero (XMR) في غسل الأموال.
🚨 نCB يعتقل ملك الظلام - كيتاميلون في عمليات ميلون 🚨
في حملة كبيرة، قامت NCB كوتشين بإغلاق بائع المخدرات الوحيد من المستوى 4 في الهند على الشبكة المظلمة، 🔥 كيتاميلون 🔥، واستولت على:
🔹 1,127 لطخة 🧠 LSD
🔹 131.66g كيتامين 💉
🔹 ₹70 Lakhs في USDT 💰 ( عبر محفظة الأجهزة )
🔹 أدوات Darknet: مجموعات ... pic.twitter.com/KqvfXcw07h
— NCB الهند (@narcoticsbureau) 1 يوليو 2025
خلال عملية MELON، اعتقلت السلطات مهندسًا يبلغ من العمر 35 عامًا يُدعى إيديسون. وتم ضبط 1127 علامة من LSD، وكيتامين، وعملات رقمية تزيد قيمتها عن 82,000 دولار.
استمر التحقيق لمدة أربعة أشهر، حيث كانت السلطات تتعقب عمليات إديسون التي يُفترض أنها تضمنت أكثر من 600 شحنة من المخدرات إلى مدن بنغالور، تشيناي، دلهي، وهيماشال براديش.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، عمل إديسون لمدة عامين تحت اسم مستعار هو Ketamelon. كان يُعتبر البائع الوحيد في البلاد في «الطبقة الرابعة» في الدارك نت. كان يشتري المخدرات من المورد البريطاني Gunga Din، الذي يُعتبر أكبر موزع للـ LSD في العالم.
لإجراء الحسابات وإخفاء المعاملات، استخدم البائع XMR. قال أندرو فيرمان، رئيس قسم الاستخبارات في Chainalysis، في تعليق لـ Decrypt إن العملات الخاصة لا تضمن خصوصية كاملة. ووفقًا له، لا يزال معظم المجرمين يستخدمون البيتكوين وإيثريوم بسبب سيولتهما.
ذكر فيرمان أن الأصول السرية تعمل على سجل غير قابل للتغيير، لذا فإن أدلة المعاملات محفوظة إلى الأبد.
في مارس، أفاد باحث الجرائم الإلكترونية في Chainalysis إريك جاردين أن أسواق الدارك نت تعود لاستخدام البيتكوين كأداة الدفع الرئيسية بعد إزالة Monero من منصات تبادل العملات المشفرة.
ومع ذلك، انتقل مشغلو الأسواق المظلمة مرة أخرى إلى العملات الخاصة، حيث أدركوا عواقب استخدام الذهب الرقمي بسبب شفافيتها، كما أشار محللو الشركة في مايو.
نذكّر أنه في 4 مارس، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 44 عنوان بيتكوين وخمسة عناوين مونيرو إلى قائمة العقوبات، مرتبطة بسوق دارك نت المغلق المعروف باسم Nemesis Market. من بين أمور أخرى، كانت المنصة توزع مواد محظورة.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
مهندس من الهند كان يغسل عائدات تجارة المخدرات من خلال Monero
مهندس من الهند يغسل عائدات تجارة المخدرات من خلال Monero
تم القبض على مهندس في الهند بتهمة إدارة منصة في الدارك نت. لقد استخدم العملة الخاصة Monero (XMR) في غسل الأموال.
خلال عملية MELON، اعتقلت السلطات مهندسًا يبلغ من العمر 35 عامًا يُدعى إيديسون. وتم ضبط 1127 علامة من LSD، وكيتامين، وعملات رقمية تزيد قيمتها عن 82,000 دولار.
استمر التحقيق لمدة أربعة أشهر، حيث كانت السلطات تتعقب عمليات إديسون التي يُفترض أنها تضمنت أكثر من 600 شحنة من المخدرات إلى مدن بنغالور، تشيناي، دلهي، وهيماشال براديش.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، عمل إديسون لمدة عامين تحت اسم مستعار هو Ketamelon. كان يُعتبر البائع الوحيد في البلاد في «الطبقة الرابعة» في الدارك نت. كان يشتري المخدرات من المورد البريطاني Gunga Din، الذي يُعتبر أكبر موزع للـ LSD في العالم.
لإجراء الحسابات وإخفاء المعاملات، استخدم البائع XMR. قال أندرو فيرمان، رئيس قسم الاستخبارات في Chainalysis، في تعليق لـ Decrypt إن العملات الخاصة لا تضمن خصوصية كاملة. ووفقًا له، لا يزال معظم المجرمين يستخدمون البيتكوين وإيثريوم بسبب سيولتهما.
ذكر فيرمان أن الأصول السرية تعمل على سجل غير قابل للتغيير، لذا فإن أدلة المعاملات محفوظة إلى الأبد.
في مارس، أفاد باحث الجرائم الإلكترونية في Chainalysis إريك جاردين أن أسواق الدارك نت تعود لاستخدام البيتكوين كأداة الدفع الرئيسية بعد إزالة Monero من منصات تبادل العملات المشفرة.
ومع ذلك، انتقل مشغلو الأسواق المظلمة مرة أخرى إلى العملات الخاصة، حيث أدركوا عواقب استخدام الذهب الرقمي بسبب شفافيتها، كما أشار محللو الشركة في مايو.
نذكّر أنه في 4 مارس، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 44 عنوان بيتكوين وخمسة عناوين مونيرو إلى قائمة العقوبات، مرتبطة بسوق دارك نت المغلق المعروف باسم Nemesis Market. من بين أمور أخرى، كانت المنصة توزع مواد محظورة.