مؤخراً، أثار منصة استثمار وإدارة مالية تُدعى "鑫慷嘉" اهتماماً واسعاً. ووفقًا للتقارير، جذبت هذه المنصة حوالي 2 مليون مستثمر، وبلغت المبالغ المتورطة 130 مليار يوان. بعد أن تعذر سحب الأموال من المنصة، ادعى مؤسس الشركة أنه في الخارج.
تتظاهَر هذه المنصة باستثمار المال الافتراضي، وتستخدم العوائد المرتفعة لجذب المستهلكين. تصل نسبة العائد اليومية إلى 1%، وتقوم بتطوير أعضاء جدد بشكل واسع من خلال تقديم مكافآت عالية وتحديد نسب توزيع الأرباح بناءً على عدد الأعضاء الجدد. حتى في حالة عدم قدرة المنصة على الدفع، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون إليها.
وفقًا لمستثمر من ووهان، تدعي المنصة أن المستثمرين يمكنهم المشاركة في استثمارات الذهب والنفط الأجنبية، والحصول على معدل عائد بنسبة 1% على رأس المال يوميًا، لكن الأموال المستثمرة لا يمكن سحبها خلال شهر. منذ حوالي أربعة أيام، لم يعد من الممكن تسجيل الدخول إلى تطبيق المنصة.
بعد ظهور حالة عدم القدرة على سحب الأموال على المنصة، كان التفسير المقدم هو "تم تحديد الشركة من قبل الجهات التنظيمية على أنها متورطة في التهرب الضريبي، وتم تجميد جميع أموال الحساب". تطلب المنصة من المستخدمين دفع "ضرائب" بنسبة 10% من قيمة المراكز من أجل سحب الأموال، كما أن رسوم سحب الأموال تصل إلى 50%.
أصدرت العديد من أجهزة الشرطة تحذيرات من المخاطر. وأشارت إدارة شرطة مقاطعة تاو جيانغ في هوانان إلى أن المنصة قد استخدمت اسم بورصة دبي للذهب والسلع لجذب الأموال، دون الحصول على التفويض والاعتماد اللازمين، وادعت بشكل زائف أنها فرع صيني لتلك البورصة. وتعتقد أجهزة الشرطة أن هذا السلوك قد يكون احتيالاً لجمع الأموال.
أظهرت التحقيقات أن المنصة تطور الأعضاء الجدد بشكل رئيسي من خلال "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفريق". تقسم المنصة المناطق حسب "أربع مناطق رئيسية"، وتقوم بالترويج عن طريق تطوير الأعضاء الجدد على الأرض، وجمعهم بشكل غير منتظم وإنشاء مجموعات على وي تشات، وتحدد المستوى ونسبة المشاركة بناءً على عدد أعضاء الفريق، مع وجود 9 مستويات.
من الجدير بالذكر أن بعض المشاركين يعرفون تمامًا وجود مخاطر عالية، لكنهم لا يزالون يعتقدون أنهم لن يكونوا "آخر من يحمل الشعلة". هذه الفكرة هي نوع من السلوك المضاربي الذي ينطوي على انحراف في تقييم المخاطر، حيث يتم بناء سلوك الأفراد على توقع خسائر الآخرين، مع تجاهل عدم قابلية توقع السوق والسيطرة المطلقة لمنصات التداول.
يُذكّر الخبراء القانونيون بأنه حتى لو لم يكن الشخص من "الأشخاص الرئيسيين" في المنظمة، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل "جريمة مشتركة". حتى لو تم كسب المال، فقد يكون ذلك بمثابة عائدات غير قانونية تحمل مخاطر.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن معيار تحديد ما إذا كانت المنصة موثوقة أم لا هو ما إذا كان يمكن توضيح تدفق الأموال واستخدامها والجهة المنظمة والمسؤولين قبل استثمار الأموال. إذا لم يتم الحصول على إجابات واضحة لهذه الأسئلة الأربعة، ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المنصات. في الحياة اليومية، بالنسبة لفرص "الاستثمار" التي لا تتضح فيها الامتثال، لا ينبغي الوثوق بما يسمى "الاستثمار المبكر لجني الأرباح".
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تضليل استثمار المال الافتراضي:130 مليار عملة تبخرت و 2 مليون مستثمر تعرضوا للخداع
高额收益背后的 تضليل：某 المال الافتراضي 投资 المنصة 崩塌事件全解析
مؤخراً، أثار منصة استثمار وإدارة مالية تُدعى "鑫慷嘉" اهتماماً واسعاً. ووفقًا للتقارير، جذبت هذه المنصة حوالي 2 مليون مستثمر، وبلغت المبالغ المتورطة 130 مليار يوان. بعد أن تعذر سحب الأموال من المنصة، ادعى مؤسس الشركة أنه في الخارج.
تتظاهَر هذه المنصة باستثمار المال الافتراضي، وتستخدم العوائد المرتفعة لجذب المستهلكين. تصل نسبة العائد اليومية إلى 1%، وتقوم بتطوير أعضاء جدد بشكل واسع من خلال تقديم مكافآت عالية وتحديد نسب توزيع الأرباح بناءً على عدد الأعضاء الجدد. حتى في حالة عدم قدرة المنصة على الدفع، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون إليها.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
وفقًا لمستثمر من ووهان، تدعي المنصة أن المستثمرين يمكنهم المشاركة في استثمارات الذهب والنفط الأجنبية، والحصول على معدل عائد بنسبة 1% على رأس المال يوميًا، لكن الأموال المستثمرة لا يمكن سحبها خلال شهر. منذ حوالي أربعة أيام، لم يعد من الممكن تسجيل الدخول إلى تطبيق المنصة.
بعد ظهور حالة عدم القدرة على سحب الأموال على المنصة، كان التفسير المقدم هو "تم تحديد الشركة من قبل الجهات التنظيمية على أنها متورطة في التهرب الضريبي، وتم تجميد جميع أموال الحساب". تطلب المنصة من المستخدمين دفع "ضرائب" بنسبة 10% من قيمة المراكز من أجل سحب الأموال، كما أن رسوم سحب الأموال تصل إلى 50%.
أصدرت العديد من أجهزة الشرطة تحذيرات من المخاطر. وأشارت إدارة شرطة مقاطعة تاو جيانغ في هوانان إلى أن المنصة قد استخدمت اسم بورصة دبي للذهب والسلع لجذب الأموال، دون الحصول على التفويض والاعتماد اللازمين، وادعت بشكل زائف أنها فرع صيني لتلك البورصة. وتعتقد أجهزة الشرطة أن هذا السلوك قد يكون احتيالاً لجمع الأموال.
أظهرت التحقيقات أن المنصة تطور الأعضاء الجدد بشكل رئيسي من خلال "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفريق". تقسم المنصة المناطق حسب "أربع مناطق رئيسية"، وتقوم بالترويج عن طريق تطوير الأعضاء الجدد على الأرض، وجمعهم بشكل غير منتظم وإنشاء مجموعات على وي تشات، وتحدد المستوى ونسبة المشاركة بناءً على عدد أعضاء الفريق، مع وجود 9 مستويات.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
من الجدير بالذكر أن بعض المشاركين يعرفون تمامًا وجود مخاطر عالية، لكنهم لا يزالون يعتقدون أنهم لن يكونوا "آخر من يحمل الشعلة". هذه الفكرة هي نوع من السلوك المضاربي الذي ينطوي على انحراف في تقييم المخاطر، حيث يتم بناء سلوك الأفراد على توقع خسائر الآخرين، مع تجاهل عدم قابلية توقع السوق والسيطرة المطلقة لمنصات التداول.
يُذكّر الخبراء القانونيون بأنه حتى لو لم يكن الشخص من "الأشخاص الرئيسيين" في المنظمة، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل "جريمة مشتركة". حتى لو تم كسب المال، فقد يكون ذلك بمثابة عائدات غير قانونية تحمل مخاطر.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن معيار تحديد ما إذا كانت المنصة موثوقة أم لا هو ما إذا كان يمكن توضيح تدفق الأموال واستخدامها والجهة المنظمة والمسؤولين قبل استثمار الأموال. إذا لم يتم الحصول على إجابات واضحة لهذه الأسئلة الأربعة، ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المنصات. في الحياة اليومية، بالنسبة لفرص "الاستثمار" التي لا تتضح فيها الامتثال، لا ينبغي الوثوق بما يسمى "الاستثمار المبكر لجني الأرباح".