دليل مكافحة الاحتيال Web3: حماية أمان الأصول الرقمية
في ظل التطور المزدهر للاقتصاد الرقمي اليوم، أصبحت العملات المشفرة وتقنية blockchain جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. ومع ذلك، فإن هذا المجال المليء بالابتكار والفرص يخفي أيضًا مجموعة متنوعة من الاحتيال ومخاطر الأمان. لمساعدة المستخدمين على التعرف بشكل أفضل على هذه التهديدات المحتملة وتجنبها، قمنا بإعداد هذا "دليل مكافحة الاحتيال على Web3" بعناية. يتناول هذا الدليل تحليلًا عميقًا لأساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو العملات المشفرة في مختلف المراحل، ويقدم تحليلًا تفصيليًا مع أمثلة حقيقية، بهدف تزويد المستثمرين بمهارات عملية لمكافحة الاحتيال.
كشركة متخصصة في تكنولوجيا التنظيم، نحن لا نهتم فقط بالبحوث النظرية ومراقبة بيانات المخاطر، بل نولي اهتماماً أكبر للأحداث المتعلقة بأمان الأصول التي تحدث في الوقت الحالي. في العام الماضي، تلقينا ما يقرب من ألف حالة من مختلف الأنواع، وساعدنا الضحايا في تتبع الأموال واستعادتها. من خلال التواصل العميق مع العديد من الضحايا، اكتسبنا خبرة قيمة من الخطوط الأمامية، مما أعطانا فهماً أعمق نفسياً للضحايا، والأساليب المعتادة للمجرمين، وأنواع الاحتيالات الشائعة في مجال العملات المشفرة، وهذا أيضاً قدم أساساً عملياً قوياً ودعماً للحالات لكتابة هذا الدليل.
"دليل مكافحة الاحتيال في Web3" يأتي بنسخة ثنائية اللغة (الصينية والإنجليزية)، ويتناول مناقشات متعمقة حول ستة مواضيع: من التحقق من مصادر المعلومات إلى الأخطاء في إدارة الأصول، ومن الفخاخ المالية خلال عملية التداول إلى التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى النهاية السلسلة الاحتيالية مثل Crypto Drainer والاحتيال في التداول خارج البورصة الذي قد يحدث عند سحب الأموال، سنكشف كل ذلك واحداً تلو الآخر.
مصدر المعلومات السيئ: تجنب الفخاخ الأولية
يواجه العديد من المستثمرين مفهوم العملات المشفرة لأول مرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الإعلام الذاتي أو المجتمعات على الإنترنت. هذه القنوات تحتوي على معلومات ذات جودة متفاوتة، حتى المستثمرين المتمرسين يحتاجون إلى فرز المعلومات المفيدة من بين الكثير من الضوضاء والشائعات، بينما يجد المبتدئون ذوو الخبرة المحدودة صعوبة أكبر في التمييز بين الحقيقة والخيال. يستغل المجرمون هذه الحواجز المعلوماتية للاحتيال على المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتشمل أساليبهم تشويه أو اختراع الحقائق، وسرقة مفاتيح الحساب، والاحتيال على صلاحيات الحساب.
تبدو رموز الاستجابة السريعة للفيديوهات القصيرة غير الضارة، وتفاعل وسائل التواصل الاجتماعي، والاحتيال العاطفي، وغالبًا ما تستخدم هذه الأساليب الاحتيالية فضول الناس، وإحساس الثقة، والاحتياجات العاطفية، لإغراء المستثمرين للدخول في الفخ. ستعلمك هذه الدليل كيفية التعرف على هذه الأفعال الاحتيالية، وتجنب الوقوع في الخداع منذ البداية.
طرق إدارة الأصول الخاطئة: فخ بداية رحلة التشفير
على عكس نظام الحسابات المركزي التقليدي لمنصات Web2، فإن البنية التحتية لـ Web3 مثل محافظ العملات المشفرة لا تحتفظ بمعلومات هوية المستخدم أو أذونات الحساب، ولا توجد وظائف مثل إلغاء الحساب، أو إعادة ربط، أو استعادة معلومات الهوية. وهذا يعني أن مستخدمي Web3 يحتاجون إلى حفظ مفاتيح العنوان بأنفسهم، وإذا فقدت، سيخسرون السيطرة على الهوية على السلسلة بشكل دائم، أو قد يؤدي التسرب إلى سرقة الأصول.
بعض اللصوص يستغلون عدم معرفة المستثمرين بمحافظ البلوك تشين، ويقومون بخداعهم بطرق مختلفة للحصول على كلمات المرور الاحتياطية، المفاتيح الخاصة أو صلاحيات تشغيل المحفظة، وبالتالي سرقة الأصول. ستكشف هذه الدليل بالتفصيل عن عمليات الاحتيال الشائعة مثل تطبيقات المحافظ المزيفة، حالات الدفع متعددة التوقيع، عمليات الاحتيال في التفويض، عمليات الاحتيال في برامج الدردشة المزيفة، وعمليات الاحتيال في كتيبات محافظ الأجهزة.
فخاخ التجارة: احذر من إغراء العوائد العالية
هل تعتقد أن هناك مشاريع استثمارية في سوق العملات المشفرة تحقق عوائد سنوية مستدامة تزيد عن 50%؟ هل تعتقد أن استخدام العملات المستقرة غير المستخدمة "للتخزين" في "مسبح" ما يمكن أن يحقق لك أرباحًا مستقرة؟ هل تعتقد أن شراء رمز مميز للمشاركة في أنشطة "التخزين الرسمية" للبورصة يمكن أن يحقق لك أرباحًا بسهولة؟ إذا كانت إجابتك على هذه الأسئلة جميعها "نعم"، فقد تكون في خطر.
سنقدم لكم شرحًا مفصلًا عن خدع استثمار البورصة ذات العوائد المرتفعة، والاحتيال على عملة بيكسو، وخداع برك التعدين الوهمية، وخدع الحصول على العملات من خلال الاحتفاظ بالعملات على سلاسل وهمية، وخدع الخروج من السيولة، وغيرها من الحالات المحددة والحقائق وراءها.
التصيد الاحتيالي: تهديد يتفشى فيروسياً
تُعدّ عملية الاصطياد على الإنترنت أسلوبًا من أساليب الهجوم يتم من خلاله إرسال معلومات خادعة لاستدراج المستخدمين لكشف معلومات حساسة أو القيام بعمليات ضارة. مع تطور الاقتصاد الرقمي، بدأ عدد متزايد من المحتالين بتوجيه أهدافهم نحو حاملي العملات الرقمية.
تسمم العناوين، رموز الإعلانات، ورسائل الاسترداد هي ثلاث طرق شائعة للاحتيال عبر الإنترنت تستهدف الأصول الرقمية غير المحددة. ستقوم هذه الدليل بإجراء تحليل متعمق لذلك.
Crypto Drainer: السلاح النهائي في صناعة الاحتيال
Drainer هو نوع من البرمجيات الخبيثة المصممة خصيصًا لتفريغ محافظ العملات المشفرة بشكل غير قانوني. يتم تأجير هذا البرنامج من قبل مطوريه، مما يعني أن أي شخص يمكنه استخدام هذه الأداة الضارة مقابل دفع رسوم.
تقوم Crypto Drainer بتحليل عكسي لبرامج محافظ العملات الرقمية الرئيسية وتعديل كود معين للحصول على عبارة الاسترداد المستهدفة. من أجل مساعدة الوكلاء في إدارة عدد كبير من عبارات الاسترداد، سيتم أيضًا تطوير واجهة إدارة خاصة، مما يسمح للوكلاء بتحويل أموال الضحايا بضغطة واحدة أو متعددة التوقيعات إلى عنوان الضحايا. العديد من أساليب الاحتيال والتصيد الاحتيالي تدعمها Crypto Drainer المحترفة، التي تقدم الدعم الفني وحتى الدعم التشغيلي.
الاحتيال في التجارة الخارجية: الحلقة الأضعف
في بعض المناطق، يُعتبر التداول خارج البورصة (OTC) هو الطريقة الأكثر شيوعًا لتحويل العملات الورقية إلى العملات المشفرة لمستثمري العملات المشفرة. يمكن أن تحدث هذه المعاملات على منصات مركزية، أو مجموعات عبر الإنترنت، أو في مواقع خارجية، ولكن في جميع الحالات، هناك مخاطر احتيال مرتبطة بأنشطة OTC، بما في ذلك الاحتيال بالعملات الورقية، والاحتيال بالأصول الرقمية، وحتى تهديد السلامة الشخصية.
تسرد هذه الدليل بعض أساليب الاحتيال الشائعة: احتيال تجار العملات في البورصات، احتيال التداول غير المتصل، احتيال التوقيع المتعدد غير المتصل، وغيرها.
الخاتمة
بالمقارنة مع المجالات الأخرى، يتمتع قطاع Web3 بعتبة أعلى، بما في ذلك فهم المبادئ التقنية، واستخدام البنية التحتية، والحصول على معلومات دقيقة وغيرها. غالبًا ما يقع المبتدئون الذين يتجاهلون هذه الحواجز بثقة عمياء في المشاكل. في نهاية هذا الدليل، قمنا بإدراج بعض النصائح الأمنية، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب أن يتخذها الضحايا بعد التعرض للاحتيال.
من الضروري التأكيد على أن مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة. أساليب الاحتيال تتطور باستمرار، لذا فإن البقاء يقظًا والتعلم المستمر هما المفتاح لحماية نفسك. نشجعك على استخدام هذا الدليل كنقطة انطلاق، واستمرار استكشاف وتحديث قاعدة معرفتك. في الوقت نفسه، سنستمر أيضًا في مشاركة وتحليل أحدث الحوادث الأمنية، وتفسير أساليب الاحتيال فيها.
دعونا نتعاون معًا لبناء نظام بيئي Web3 أكثر أمانًا وثقة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
5
مشاركة
تعليق
0/400
Token_Sherpa
· منذ 5 س
لن تنجح إذا كنت بحاجة إلى دليل لتجنب الخسارة... من الناحية الحرفية، هذه بديهية في الويب 3 في هذه النقطة بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
NftDataDetective
· منذ 5 س
يوم آخر، احتيال آخر... احرصوا على سلامتكم يا أصدقاء
شاهد النسخة الأصليةرد0
DefiPlaybook
· منذ 5 س
حمقى成长手册第一课 مبتدئ必看
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropChaser
· منذ 5 س
كلهم فخّوا ما عدا هذا. لقد خفت من الخداع.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketMonk
· منذ 5 س
هل هذا صحيح؟ هذا الكتاب أقوى من خداع الناس لتحقيق الربح.
دليل مكافحة الاحتيال في Web3: تحليل شامل لستة مواضيع حول أمان الأصول الرقمية
دليل مكافحة الاحتيال Web3: حماية أمان الأصول الرقمية
في ظل التطور المزدهر للاقتصاد الرقمي اليوم، أصبحت العملات المشفرة وتقنية blockchain جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. ومع ذلك، فإن هذا المجال المليء بالابتكار والفرص يخفي أيضًا مجموعة متنوعة من الاحتيال ومخاطر الأمان. لمساعدة المستخدمين على التعرف بشكل أفضل على هذه التهديدات المحتملة وتجنبها، قمنا بإعداد هذا "دليل مكافحة الاحتيال على Web3" بعناية. يتناول هذا الدليل تحليلًا عميقًا لأساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو العملات المشفرة في مختلف المراحل، ويقدم تحليلًا تفصيليًا مع أمثلة حقيقية، بهدف تزويد المستثمرين بمهارات عملية لمكافحة الاحتيال.
كشركة متخصصة في تكنولوجيا التنظيم، نحن لا نهتم فقط بالبحوث النظرية ومراقبة بيانات المخاطر، بل نولي اهتماماً أكبر للأحداث المتعلقة بأمان الأصول التي تحدث في الوقت الحالي. في العام الماضي، تلقينا ما يقرب من ألف حالة من مختلف الأنواع، وساعدنا الضحايا في تتبع الأموال واستعادتها. من خلال التواصل العميق مع العديد من الضحايا، اكتسبنا خبرة قيمة من الخطوط الأمامية، مما أعطانا فهماً أعمق نفسياً للضحايا، والأساليب المعتادة للمجرمين، وأنواع الاحتيالات الشائعة في مجال العملات المشفرة، وهذا أيضاً قدم أساساً عملياً قوياً ودعماً للحالات لكتابة هذا الدليل.
"دليل مكافحة الاحتيال في Web3" يأتي بنسخة ثنائية اللغة (الصينية والإنجليزية)، ويتناول مناقشات متعمقة حول ستة مواضيع: من التحقق من مصادر المعلومات إلى الأخطاء في إدارة الأصول، ومن الفخاخ المالية خلال عملية التداول إلى التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى النهاية السلسلة الاحتيالية مثل Crypto Drainer والاحتيال في التداول خارج البورصة الذي قد يحدث عند سحب الأموال، سنكشف كل ذلك واحداً تلو الآخر.
مصدر المعلومات السيئ: تجنب الفخاخ الأولية
يواجه العديد من المستثمرين مفهوم العملات المشفرة لأول مرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الإعلام الذاتي أو المجتمعات على الإنترنت. هذه القنوات تحتوي على معلومات ذات جودة متفاوتة، حتى المستثمرين المتمرسين يحتاجون إلى فرز المعلومات المفيدة من بين الكثير من الضوضاء والشائعات، بينما يجد المبتدئون ذوو الخبرة المحدودة صعوبة أكبر في التمييز بين الحقيقة والخيال. يستغل المجرمون هذه الحواجز المعلوماتية للاحتيال على المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتشمل أساليبهم تشويه أو اختراع الحقائق، وسرقة مفاتيح الحساب، والاحتيال على صلاحيات الحساب.
تبدو رموز الاستجابة السريعة للفيديوهات القصيرة غير الضارة، وتفاعل وسائل التواصل الاجتماعي، والاحتيال العاطفي، وغالبًا ما تستخدم هذه الأساليب الاحتيالية فضول الناس، وإحساس الثقة، والاحتياجات العاطفية، لإغراء المستثمرين للدخول في الفخ. ستعلمك هذه الدليل كيفية التعرف على هذه الأفعال الاحتيالية، وتجنب الوقوع في الخداع منذ البداية.
طرق إدارة الأصول الخاطئة: فخ بداية رحلة التشفير
على عكس نظام الحسابات المركزي التقليدي لمنصات Web2، فإن البنية التحتية لـ Web3 مثل محافظ العملات المشفرة لا تحتفظ بمعلومات هوية المستخدم أو أذونات الحساب، ولا توجد وظائف مثل إلغاء الحساب، أو إعادة ربط، أو استعادة معلومات الهوية. وهذا يعني أن مستخدمي Web3 يحتاجون إلى حفظ مفاتيح العنوان بأنفسهم، وإذا فقدت، سيخسرون السيطرة على الهوية على السلسلة بشكل دائم، أو قد يؤدي التسرب إلى سرقة الأصول.
بعض اللصوص يستغلون عدم معرفة المستثمرين بمحافظ البلوك تشين، ويقومون بخداعهم بطرق مختلفة للحصول على كلمات المرور الاحتياطية، المفاتيح الخاصة أو صلاحيات تشغيل المحفظة، وبالتالي سرقة الأصول. ستكشف هذه الدليل بالتفصيل عن عمليات الاحتيال الشائعة مثل تطبيقات المحافظ المزيفة، حالات الدفع متعددة التوقيع، عمليات الاحتيال في التفويض، عمليات الاحتيال في برامج الدردشة المزيفة، وعمليات الاحتيال في كتيبات محافظ الأجهزة.
فخاخ التجارة: احذر من إغراء العوائد العالية
هل تعتقد أن هناك مشاريع استثمارية في سوق العملات المشفرة تحقق عوائد سنوية مستدامة تزيد عن 50%؟ هل تعتقد أن استخدام العملات المستقرة غير المستخدمة "للتخزين" في "مسبح" ما يمكن أن يحقق لك أرباحًا مستقرة؟ هل تعتقد أن شراء رمز مميز للمشاركة في أنشطة "التخزين الرسمية" للبورصة يمكن أن يحقق لك أرباحًا بسهولة؟ إذا كانت إجابتك على هذه الأسئلة جميعها "نعم"، فقد تكون في خطر.
سنقدم لكم شرحًا مفصلًا عن خدع استثمار البورصة ذات العوائد المرتفعة، والاحتيال على عملة بيكسو، وخداع برك التعدين الوهمية، وخدع الحصول على العملات من خلال الاحتفاظ بالعملات على سلاسل وهمية، وخدع الخروج من السيولة، وغيرها من الحالات المحددة والحقائق وراءها.
التصيد الاحتيالي: تهديد يتفشى فيروسياً
تُعدّ عملية الاصطياد على الإنترنت أسلوبًا من أساليب الهجوم يتم من خلاله إرسال معلومات خادعة لاستدراج المستخدمين لكشف معلومات حساسة أو القيام بعمليات ضارة. مع تطور الاقتصاد الرقمي، بدأ عدد متزايد من المحتالين بتوجيه أهدافهم نحو حاملي العملات الرقمية.
تسمم العناوين، رموز الإعلانات، ورسائل الاسترداد هي ثلاث طرق شائعة للاحتيال عبر الإنترنت تستهدف الأصول الرقمية غير المحددة. ستقوم هذه الدليل بإجراء تحليل متعمق لذلك.
Crypto Drainer: السلاح النهائي في صناعة الاحتيال
Drainer هو نوع من البرمجيات الخبيثة المصممة خصيصًا لتفريغ محافظ العملات المشفرة بشكل غير قانوني. يتم تأجير هذا البرنامج من قبل مطوريه، مما يعني أن أي شخص يمكنه استخدام هذه الأداة الضارة مقابل دفع رسوم.
تقوم Crypto Drainer بتحليل عكسي لبرامج محافظ العملات الرقمية الرئيسية وتعديل كود معين للحصول على عبارة الاسترداد المستهدفة. من أجل مساعدة الوكلاء في إدارة عدد كبير من عبارات الاسترداد، سيتم أيضًا تطوير واجهة إدارة خاصة، مما يسمح للوكلاء بتحويل أموال الضحايا بضغطة واحدة أو متعددة التوقيعات إلى عنوان الضحايا. العديد من أساليب الاحتيال والتصيد الاحتيالي تدعمها Crypto Drainer المحترفة، التي تقدم الدعم الفني وحتى الدعم التشغيلي.
الاحتيال في التجارة الخارجية: الحلقة الأضعف
في بعض المناطق، يُعتبر التداول خارج البورصة (OTC) هو الطريقة الأكثر شيوعًا لتحويل العملات الورقية إلى العملات المشفرة لمستثمري العملات المشفرة. يمكن أن تحدث هذه المعاملات على منصات مركزية، أو مجموعات عبر الإنترنت، أو في مواقع خارجية، ولكن في جميع الحالات، هناك مخاطر احتيال مرتبطة بأنشطة OTC، بما في ذلك الاحتيال بالعملات الورقية، والاحتيال بالأصول الرقمية، وحتى تهديد السلامة الشخصية.
تسرد هذه الدليل بعض أساليب الاحتيال الشائعة: احتيال تجار العملات في البورصات، احتيال التداول غير المتصل، احتيال التوقيع المتعدد غير المتصل، وغيرها.
الخاتمة
بالمقارنة مع المجالات الأخرى، يتمتع قطاع Web3 بعتبة أعلى، بما في ذلك فهم المبادئ التقنية، واستخدام البنية التحتية، والحصول على معلومات دقيقة وغيرها. غالبًا ما يقع المبتدئون الذين يتجاهلون هذه الحواجز بثقة عمياء في المشاكل. في نهاية هذا الدليل، قمنا بإدراج بعض النصائح الأمنية، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب أن يتخذها الضحايا بعد التعرض للاحتيال.
من الضروري التأكيد على أن مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة. أساليب الاحتيال تتطور باستمرار، لذا فإن البقاء يقظًا والتعلم المستمر هما المفتاح لحماية نفسك. نشجعك على استخدام هذا الدليل كنقطة انطلاق، واستمرار استكشاف وتحديث قاعدة معرفتك. في الوقت نفسه، سنستمر أيضًا في مشاركة وتحليل أحدث الحوادث الأمنية، وتفسير أساليب الاحتيال فيها.
دعونا نتعاون معًا لبناء نظام بيئي Web3 أكثر أمانًا وثقة.