قامت السلطات في هونغ كونغ مؤخرًا بإطلاق عملية واسعة النطاق لمكافحة الجريمة تحمل اسم "السهم الخفي"، حيث نجحت في تفكيك شبكة إجرامية تتعامل مع تحويلات غير قانونية تصل إلى حوالي 40 مليار دولار هونغ كونغي. خلال العملية، اعتقلت الشرطة 82 مشتبهًا به، من بينهم عضو رفيع المستوى في المجموعة الإجرامية يبلغ من العمر 44 عامًا. ووفقًا لعدة وسائل إعلام هونغ كونغية، يُشتبه في أن هذا الشخص الرفيع هو حاليًا قائد مجموعة "سنغ يي"، ولقبه "ساي بي".
لم تقتصر هذه العملية على اعتقال المشتبه بهم الرئيسيين، بل شملت أيضًا أفراد عائلتهم، بما في ذلك الآباء والأقارب والعمات. قامت الشرطة بتجميد أصول بقيمة 1.13 مليار دولار هونغ كونغي خلال العملية، وضبطت ممتلكات تزيد قيمتها عن 15 مليون دولار هونغ كونغي. تشمل هذه الممتلكات 8.26 مليون دولار هونغ كونغي نقدًا، بالإضافة إلى حوالي 1100 زجاجة من المشروبات الكحولية الفاخرة، وساعات فاخرة، وحقائب من علامات تجارية فاخرة، وسبائك ذهبية، وعدد كبير من الوثائق البنكية، بإجمالي قيمة تزيد عن 7 ملايين دولار هونغ كونغي.
أظهرت التحقيقات أن هذه المجموعة الإجرامية تقوم بغسل الأموال من خلال عمليات مالية معقدة. إنهم يستخدمون العديد من الشركات الوهمية لنقل الأموال ذات المصدر غير المعروف إلى حساب مصرفي لشركة ائتمان، ثم يقومون بسرعة بتوزيع هذه الأموال على عدة حسابات شخصية. ومن الجدير بالذكر أن جزءًا من الأموال تم استخدامه لشراء الأصول الافتراضية، مما يعكس أن المجرمين يستغلون الأدوات المالية الناشئة في أنشطة غسل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام هذه الأموال غير القانونية أيضًا لدفع فواتير بطاقات الائتمان الشخصية للمديرين التنفيذيين لشركات الائتمان، وشراء الكماليات مثل الحقائب الماركات والساعات والمجوهرات. هذا السلوك لا يهدف فقط إلى غسيل الأموال، بل يعكس أيضًا أسلوب حياة المجرمين الباذخ.
تشير هذه العملية إلى أن إدارات إنفاذ القانون في هونغ كونغ تعزز جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، خاصةً ضد الأساليب الجديدة لغسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية والعمليات المالية المعقدة. وهذا لا يساعد فقط في الحفاظ على النظام المالي في هونغ كونغ، بل يوفر أيضاً خبرة مهمة للتعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
2
مشاركة
تعليق
0/400
AltcoinHunter
· منذ 12 س
من زاوية أخرى، الأصول الافتراضية هي المفتاح لحل القضية~
قامت السلطات في هونغ كونغ مؤخرًا بإطلاق عملية واسعة النطاق لمكافحة الجريمة تحمل اسم "السهم الخفي"، حيث نجحت في تفكيك شبكة إجرامية تتعامل مع تحويلات غير قانونية تصل إلى حوالي 40 مليار دولار هونغ كونغي. خلال العملية، اعتقلت الشرطة 82 مشتبهًا به، من بينهم عضو رفيع المستوى في المجموعة الإجرامية يبلغ من العمر 44 عامًا. ووفقًا لعدة وسائل إعلام هونغ كونغية، يُشتبه في أن هذا الشخص الرفيع هو حاليًا قائد مجموعة "سنغ يي"، ولقبه "ساي بي".
لم تقتصر هذه العملية على اعتقال المشتبه بهم الرئيسيين، بل شملت أيضًا أفراد عائلتهم، بما في ذلك الآباء والأقارب والعمات. قامت الشرطة بتجميد أصول بقيمة 1.13 مليار دولار هونغ كونغي خلال العملية، وضبطت ممتلكات تزيد قيمتها عن 15 مليون دولار هونغ كونغي. تشمل هذه الممتلكات 8.26 مليون دولار هونغ كونغي نقدًا، بالإضافة إلى حوالي 1100 زجاجة من المشروبات الكحولية الفاخرة، وساعات فاخرة، وحقائب من علامات تجارية فاخرة، وسبائك ذهبية، وعدد كبير من الوثائق البنكية، بإجمالي قيمة تزيد عن 7 ملايين دولار هونغ كونغي.
أظهرت التحقيقات أن هذه المجموعة الإجرامية تقوم بغسل الأموال من خلال عمليات مالية معقدة. إنهم يستخدمون العديد من الشركات الوهمية لنقل الأموال ذات المصدر غير المعروف إلى حساب مصرفي لشركة ائتمان، ثم يقومون بسرعة بتوزيع هذه الأموال على عدة حسابات شخصية. ومن الجدير بالذكر أن جزءًا من الأموال تم استخدامه لشراء الأصول الافتراضية، مما يعكس أن المجرمين يستغلون الأدوات المالية الناشئة في أنشطة غسل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام هذه الأموال غير القانونية أيضًا لدفع فواتير بطاقات الائتمان الشخصية للمديرين التنفيذيين لشركات الائتمان، وشراء الكماليات مثل الحقائب الماركات والساعات والمجوهرات. هذا السلوك لا يهدف فقط إلى غسيل الأموال، بل يعكس أيضًا أسلوب حياة المجرمين الباذخ.
تشير هذه العملية إلى أن إدارات إنفاذ القانون في هونغ كونغ تعزز جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، خاصةً ضد الأساليب الجديدة لغسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية والعمليات المالية المعقدة. وهذا لا يساعد فقط في الحفاظ على النظام المالي في هونغ كونغ، بل يوفر أيضاً خبرة مهمة للتعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال.