مؤخراً، أصبحت "鑫慷嘉" موضوعاً شائعاً على العديد من منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الاستثمار. ووفقاً للمعلومات، بدأ هذا المنصة نشاطها في عام 2023، وتدعي أنها "الفرع الصيني لبورصة الذهب في دبي"، وبدأت في البداية تحت مسمى استثمار العقود الآجلة للنفط، ثم تحولت إلى مجالات مثل "استثمار البيانات الضخمة" و"استثمار الفوركس" و"استثمار العملات الافتراضية" لجذب المستثمرين. يتعين على المشاركين دفع رسوم انضمام قدرها 1000 USDT ليصبحوا أعضاء، ويستخدم المنصة هيكل تنظيمي مشابه لـ"التنظيم العسكري"، حيث توجد آلية عوائد بين المستويات المختلفة.
في 26 يونيو من هذا العام، أغلق منصة شينكانغجيا بشكل كامل قناة السحب، ويقال إن حوالي مليوني مستثمر محلي تأثروا، مع وصول المبلغ المتعلق بالقضية إلى حوالي 18 مليار. كما تتداول الشائعات بأن الأموال المعنية تم تحويلها بعد خلطها على شكل USDT.
من الجدير بالذكر أنه في أبريل من هذا العام، أصدرت بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) إعلانًا رسميًا، أوضحت فيه أن DGCX لم تقم بإنشاء أي مؤسسة أو شريك مرتبط في الصين. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2024، أصدرت عدة دوائر في البر الرئيسي الصيني تحذيرات بشأن شين كانغ جيا.
قد تتضمن جريمة نموذج شينكانغ جيا
على الرغم من عدم وجود أي جهة رسمية أعلنت بشكل رسمي ما إذا كانت شركة شينكانغ جيا ترتكب جريمة، إلا أنه وفقًا لتحليل المعلومات الحالية، فإن نموذج تشغيل هذه المنصة من المحتمل أن يتضمن تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الشبكي أو جرائم جمع الأموال غير القانونية (خصوصًا جرائم الاحتيال في جمع الأموال).
من منظور الممارسة القضائية، إذا تم تصنيف ذلك على أنه جمع أموال غير قانوني، فسوف تواجه عبئًا كبيرًا من العمل، بما في ذلك الإحصاء، والاتصال، وإعادة الأموال لنحو 2 مليون مستثمر. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الاستثمارات في USDT، يجب أيضًا النظر في ما إذا كان ينبغي إعادة USDT أم تحويل العملة الافتراضية إلى نقد وإعادتها باليوان.
بالمقارنة، إذا تم تصنيفها كجريمة احتيال، فقد تميل السلطات القضائية إلى الاعتراف بعدم وجود ضحايا في القضية، وسيتم مصادرة جميع المبالغ المعنية لصالح الخزانة العامة. هذه الممارسة يمكن أن تعزز المالية العامة وتوفر الموارد القضائية.
معالجة أموال المستثمرين في جرائم التسويق الهرمي
للأسف، من خلال الممارسات القضائية الحالية في البر الرئيسي للصين، فإن الأموال المتعلقة بجرائم التسويق الهرمي نادراً ما تتاح لها الفرصة للعودة إلى المستثمرين. تشمل الأسباب الرئيسية ما يلي:
يتم تصنيف الأموال المعنية عادة على أنها "عائدات غير قانونية".
الأولوية القانونية لحماية النظام الاجتماعي ككل
فقدان الأصول شديد، وصعوبة استرجاعها كبيرة
ومع ذلك، هناك حالات قليلة في الممارسة القضائية تتعلق بإرجاع الأموال للمستثمرين. على سبيل المثال، في بعض قضايا الاحتيال الهرمي، أشارت المحكمة بوضوح إلى أن المستثمرين العاديين هم ضحايا القضية، ويجب تعويضهم عن الممتلكات المعنية. لكن هذه الأنواع من الأحكام لا يمكن أن تمثل تمامًا معايير المحاكمة لقضايا الاحتيال الهرمي الجديدة، لا تزال الممارسة القضائية الحالية تعتمد أساسًا على المصادرة.
المخاطر القانونية للاستثمار في USDT
الخصوصية في قضية XinKangJia هي أن المستثمرين يقومون بإيداع الأموال باستخدام USDT. ومع ذلك، في ظل البيئة القضائية الحالية في البر الرئيسي للصين، فإن هذا النوع من الاستثمار ينطوي على العديد من المخاطر القانونية:
العملات الافتراضية لا تتمتع بالضمان القانوني، والمعاملات غير محمية قانونياً
الاعتراف بصفة الملكية للعملات الرقمية لا يساوي دعم تداولها
قد يتم مصادرة الأصول الرقمية المعنية ومعالجتها.
احذر من فخ "الاستثمار" في العملات الافتراضية
قضية "鑫慷嘉" تذكرنا مرة أخرى بأن تلك المشاريع المالية الافتراضية التي تتبنى شعارات مثل "البلوكشين"، "USDT"، "أجهزة التعدين"، "منصات المهام"، قد تكون في جوهرها خدعة بونزي تتنكر بزي جديد. هذه المشاريع تتظاهر بأنها "ابتكار مالي"، لكنها في الواقع قد تكون مزيجًا من جمع الأموال بشكل غير قانوني، التسويق الهرمي، والتضليل.
حالياً، لا تعترف البر الرئيسي للصين بالوضع القانوني للاستثمار في العملات الرقمية، ولا توفر حماية قانونية. وهذا يعني أنه في حال فشل الاستثمار أو هروب المنصة، قد يتعرض المستثمرون لخسائر فادحة، كما قد يتحملون المسؤولية القانونية بسبب "المشاركة في التسويق الهرمي" أو "المساعدة في غسيل الأموال".
في مواجهة إغراء العملات الافتراضية والعوائد العالية، يجب على المستثمرين أن يبقوا حذرين:
احذر من وعود "ربح مضمون"
ابتعد عن نموذج "تضليل الجماهير" و "عمولة الأرباح"
لا تثق بسهولة في "خبراء الاستثمار" أو "مدرسي التمويل" على الإنترنت
أبلغ عن المنصات المشبوهة في الوقت المناسب إلى الجهات المعنية
لا يمكن للقانون حماية الأنشطة المضاربية غير المتوافقة. يجب على المستثمرين أن يفكروا في استرداد رؤوس أموالهم، وأن يعودوا في الوقت المناسب. أمل أن يحافظ كل مستثمر على العقلانية، ويستثمر بحذر، وألا يدفع ثمن التضليل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
6
مشاركة
تعليق
0/400
BlockchainDecoder
· منذ 5 س
وفقًا لمعيار ERC1822، فإن هذه الأموال تظهر آثارًا واضحة بعد التحويل. عند الغوص أعمق في 2000 حالة من الحيل التاريخية، فإن المنظمات العسكرية ذات العوائد المرتفعة والعقبات المنخفضة ستتجه بلا شك نحو نظام بونزي. كمثال على ذلك، من المستحيل وجود حالة مستقرة من منظور نظرية الألعاب في ورقة Gallager-1968.
كشف احتيال استثمار شينكانغجا: خسارة 180 مليار USDT لـ 2 مليون مستثمر
كشف "鑫慷嘉": تحذير من نوع جديد من تضليل الاستثمار
مؤخراً، أصبحت "鑫慷嘉" موضوعاً شائعاً على العديد من منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الاستثمار. ووفقاً للمعلومات، بدأ هذا المنصة نشاطها في عام 2023، وتدعي أنها "الفرع الصيني لبورصة الذهب في دبي"، وبدأت في البداية تحت مسمى استثمار العقود الآجلة للنفط، ثم تحولت إلى مجالات مثل "استثمار البيانات الضخمة" و"استثمار الفوركس" و"استثمار العملات الافتراضية" لجذب المستثمرين. يتعين على المشاركين دفع رسوم انضمام قدرها 1000 USDT ليصبحوا أعضاء، ويستخدم المنصة هيكل تنظيمي مشابه لـ"التنظيم العسكري"، حيث توجد آلية عوائد بين المستويات المختلفة.
في 26 يونيو من هذا العام، أغلق منصة شينكانغجيا بشكل كامل قناة السحب، ويقال إن حوالي مليوني مستثمر محلي تأثروا، مع وصول المبلغ المتعلق بالقضية إلى حوالي 18 مليار. كما تتداول الشائعات بأن الأموال المعنية تم تحويلها بعد خلطها على شكل USDT.
من الجدير بالذكر أنه في أبريل من هذا العام، أصدرت بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) إعلانًا رسميًا، أوضحت فيه أن DGCX لم تقم بإنشاء أي مؤسسة أو شريك مرتبط في الصين. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2024، أصدرت عدة دوائر في البر الرئيسي الصيني تحذيرات بشأن شين كانغ جيا.
قد تتضمن جريمة نموذج شينكانغ جيا
على الرغم من عدم وجود أي جهة رسمية أعلنت بشكل رسمي ما إذا كانت شركة شينكانغ جيا ترتكب جريمة، إلا أنه وفقًا لتحليل المعلومات الحالية، فإن نموذج تشغيل هذه المنصة من المحتمل أن يتضمن تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الشبكي أو جرائم جمع الأموال غير القانونية (خصوصًا جرائم الاحتيال في جمع الأموال).
من منظور الممارسة القضائية، إذا تم تصنيف ذلك على أنه جمع أموال غير قانوني، فسوف تواجه عبئًا كبيرًا من العمل، بما في ذلك الإحصاء، والاتصال، وإعادة الأموال لنحو 2 مليون مستثمر. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الاستثمارات في USDT، يجب أيضًا النظر في ما إذا كان ينبغي إعادة USDT أم تحويل العملة الافتراضية إلى نقد وإعادتها باليوان.
بالمقارنة، إذا تم تصنيفها كجريمة احتيال، فقد تميل السلطات القضائية إلى الاعتراف بعدم وجود ضحايا في القضية، وسيتم مصادرة جميع المبالغ المعنية لصالح الخزانة العامة. هذه الممارسة يمكن أن تعزز المالية العامة وتوفر الموارد القضائية.
معالجة أموال المستثمرين في جرائم التسويق الهرمي
للأسف، من خلال الممارسات القضائية الحالية في البر الرئيسي للصين، فإن الأموال المتعلقة بجرائم التسويق الهرمي نادراً ما تتاح لها الفرصة للعودة إلى المستثمرين. تشمل الأسباب الرئيسية ما يلي:
ومع ذلك، هناك حالات قليلة في الممارسة القضائية تتعلق بإرجاع الأموال للمستثمرين. على سبيل المثال، في بعض قضايا الاحتيال الهرمي، أشارت المحكمة بوضوح إلى أن المستثمرين العاديين هم ضحايا القضية، ويجب تعويضهم عن الممتلكات المعنية. لكن هذه الأنواع من الأحكام لا يمكن أن تمثل تمامًا معايير المحاكمة لقضايا الاحتيال الهرمي الجديدة، لا تزال الممارسة القضائية الحالية تعتمد أساسًا على المصادرة.
المخاطر القانونية للاستثمار في USDT
الخصوصية في قضية XinKangJia هي أن المستثمرين يقومون بإيداع الأموال باستخدام USDT. ومع ذلك، في ظل البيئة القضائية الحالية في البر الرئيسي للصين، فإن هذا النوع من الاستثمار ينطوي على العديد من المخاطر القانونية:
احذر من فخ "الاستثمار" في العملات الافتراضية
قضية "鑫慷嘉" تذكرنا مرة أخرى بأن تلك المشاريع المالية الافتراضية التي تتبنى شعارات مثل "البلوكشين"، "USDT"، "أجهزة التعدين"، "منصات المهام"، قد تكون في جوهرها خدعة بونزي تتنكر بزي جديد. هذه المشاريع تتظاهر بأنها "ابتكار مالي"، لكنها في الواقع قد تكون مزيجًا من جمع الأموال بشكل غير قانوني، التسويق الهرمي، والتضليل.
حالياً، لا تعترف البر الرئيسي للصين بالوضع القانوني للاستثمار في العملات الرقمية، ولا توفر حماية قانونية. وهذا يعني أنه في حال فشل الاستثمار أو هروب المنصة، قد يتعرض المستثمرون لخسائر فادحة، كما قد يتحملون المسؤولية القانونية بسبب "المشاركة في التسويق الهرمي" أو "المساعدة في غسيل الأموال".
في مواجهة إغراء العملات الافتراضية والعوائد العالية، يجب على المستثمرين أن يبقوا حذرين:
لا يمكن للقانون حماية الأنشطة المضاربية غير المتوافقة. يجب على المستثمرين أن يفكروا في استرداد رؤوس أموالهم، وأن يعودوا في الوقت المناسب. أمل أن يحافظ كل مستثمر على العقلانية، ويستثمر بحذر، وألا يدفع ثمن التضليل.