كشف قضايا غسيل الأموال في المال الافتراضي: تحول مخطط حادثة Bitfinex إلى شاهد فدرالي
في عام 2022، تم القبض على إليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال المتعلقة بـ 45 مليار دولار من الأصول المشفرة المسروقة من Bitfinex نتيجة هجوم قرصنة. اعترف الزوجان بجرائمهما في العام الماضي.
وفقًا لأحدث التقارير، أصبحت ليختنشتاين الآن شاهدًا متعاونًا مع الحكومة الأمريكية، حيث شاركت في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات المشفرة Bitcoin Fog. أثار هذا التحول اهتمام الناس بمعرفة تفاصيل هذه القضية الكبيرة المتعلقة بغسيل الأموال بالمال الافتراضي.
خط الزمن للحدث
2016: سرق زوجان من ليختنشتاين بيتكوين بقيمة 45 مليار دولار من إحدى البورصات
أبريل 2021: اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي لمشغل Bitcoin Fog الرئيسي رومان ستيرلينغوف
2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة التي تتعلق بغسيل الأموال.
1 فبراير 2022: الحكومة الأمريكية استلمت حوالي 94643.3 عملة بيتكوين
فبراير 2022: اعتقال زوجين ليختنشتاين
أغسطس 2023: اعترف الشخصان بالذنب وحكم عليهما بتهمة السرقة
اعترف الزوجان ليختنشتاين أنهما استخدما Bitcoin Fog لغسيل الأموال عدة مرات، ثم انتقلا لاستخدام خلطات عملات أخرى. كما أوضحا أن استخدام خدمات الخلط هو جزء صغير فقط من أنشطتهما العامة في غسيل الأموال، حيث أن معظم الأموال تم إيداعها في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة باستخدام معلومات الهوية التي تم شراؤها عبر الشبكة المظلمة.
من المتآمر إلى الشاهد
اختار ليختنشتاين، الذي يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا، التعاون مع السلطات الأمريكية لكشف الحقيقة وراء القضية. وأكد أثناء شهادته في المحكمة أنه استخدم Bitcoin Fog لغسيل الأموال حوالي 10 مرات، لكنه لم يتواصل مباشرة مع مشغلي تلك المنصة.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية في عام 2021 Bitcoin Fog بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار عند إجراء الصفقة. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من أسواق الويب المظلم، وت涉及 أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال على الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
حتى 27 فبراير 2024، لا يزال هذا الحكم جاريًا، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمًا نهائيًا بعد.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
لمنع وقوع أحداث مماثلة مرة أخرى، اقترح الخبراء في الصناعة الاقتراحات التالية:
تنفيذ لوائح KYC وAML الصارمة: يتعين على المستخدمين إجراء تحقق كامل من الهوية لضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة.
تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ التداول، والتردد، والمصدر والوجهة.
إنشاء آلية للتقارير: معالجة تقارير المعاملات المشبوهة على الفور، والتعاون مع الهيئات التنظيمية للتحقيق.
تعزيز التعاون في الصناعة: التعاون الوثيق مع شركات الأمان والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال.
مع استمرار المجرمين في تحسين استراتيجيات غسيل الأموال، يحتاج مقدمو خدمات الأصول الافتراضية إلى الحفاظ على تعاون منتظم مع شركات الأمن، لتحديد والتعامل مع التحديات الجديدة في الوقت المناسب. فقط من خلال الجهود المشتركة يمكن كبح جماح غسيل الأموال في مجال المال الافتراضي بشكل فعال والحفاظ على التنمية الصحية للصناعة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحول العقل المدبر لقضية Bitfinex إلى شاهد اتحادي وكشف عن内幕 غسيل الأموال بقيمة 45 مليار دولار من المال الافتراضي
كشف قضايا غسيل الأموال في المال الافتراضي: تحول مخطط حادثة Bitfinex إلى شاهد فدرالي
في عام 2022، تم القبض على إليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال المتعلقة بـ 45 مليار دولار من الأصول المشفرة المسروقة من Bitfinex نتيجة هجوم قرصنة. اعترف الزوجان بجرائمهما في العام الماضي.
وفقًا لأحدث التقارير، أصبحت ليختنشتاين الآن شاهدًا متعاونًا مع الحكومة الأمريكية، حيث شاركت في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات المشفرة Bitcoin Fog. أثار هذا التحول اهتمام الناس بمعرفة تفاصيل هذه القضية الكبيرة المتعلقة بغسيل الأموال بالمال الافتراضي.
خط الزمن للحدث
اعترف الزوجان ليختنشتاين أنهما استخدما Bitcoin Fog لغسيل الأموال عدة مرات، ثم انتقلا لاستخدام خلطات عملات أخرى. كما أوضحا أن استخدام خدمات الخلط هو جزء صغير فقط من أنشطتهما العامة في غسيل الأموال، حيث أن معظم الأموال تم إيداعها في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة باستخدام معلومات الهوية التي تم شراؤها عبر الشبكة المظلمة.
من المتآمر إلى الشاهد
اختار ليختنشتاين، الذي يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا، التعاون مع السلطات الأمريكية لكشف الحقيقة وراء القضية. وأكد أثناء شهادته في المحكمة أنه استخدم Bitcoin Fog لغسيل الأموال حوالي 10 مرات، لكنه لم يتواصل مباشرة مع مشغلي تلك المنصة.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية في عام 2021 Bitcoin Fog بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار عند إجراء الصفقة. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من أسواق الويب المظلم، وت涉及 أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال على الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
حتى 27 فبراير 2024، لا يزال هذا الحكم جاريًا، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمًا نهائيًا بعد.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
لمنع وقوع أحداث مماثلة مرة أخرى، اقترح الخبراء في الصناعة الاقتراحات التالية:
تنفيذ لوائح KYC وAML الصارمة: يتعين على المستخدمين إجراء تحقق كامل من الهوية لضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة.
تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ التداول، والتردد، والمصدر والوجهة.
إنشاء آلية للتقارير: معالجة تقارير المعاملات المشبوهة على الفور، والتعاون مع الهيئات التنظيمية للتحقيق.
تعزيز التعاون في الصناعة: التعاون الوثيق مع شركات الأمان والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال.
مع استمرار المجرمين في تحسين استراتيجيات غسيل الأموال، يحتاج مقدمو خدمات الأصول الافتراضية إلى الحفاظ على تعاون منتظم مع شركات الأمن، لتحديد والتعامل مع التحديات الجديدة في الوقت المناسب. فقط من خلال الجهود المشتركة يمكن كبح جماح غسيل الأموال في مجال المال الافتراضي بشكل فعال والحفاظ على التنمية الصحية للصناعة.