يُزعم أن Marat Tambiev تلقى 1032.1 BTC في أبريل 2022 من المتسلل الذي كان يحقق فيه مقابل عدم مصادرة أصول المتسلل.
اتُهم المسؤول الروسي مارات تامبييف بقبول ما قيمته 28 مليون دولار من بيتكوين (BTC) كرشوة من مجموعة قرصنة يحقق فيها ، وفقًا لتقارير إخبارية محلية. وفقًا للتقرير ، يعد هذا أكبر مبلغ يتم تسجيله على الإطلاق في قضية رشوة واحدة في روسيا.
كان تامبييف رئيسًا لقسم التحقيق في لجنة مقاطعة تفرسكوي في موسكو إلى أن أُقيل بتهمة الفساد. عثرت السلطات على 1032.1 BTC في الكمبيوتر المحمول الخاص بـ Tambiev ، والذي تمت مصادرته قبل أشهر أثناء تفتيش شقته في موسكو ، حسبما ذكر التقرير.
وأشار نائب المدعي العام إلى أن تامبييف تلقى 11.7 مليون روبل (أقل من 150 ألف دولار) خلال فترة عضويته في لجنة التحقيق. وقال إن حقيقة أنه يمتلك عملة بيتكوين بقيمة 28 مليون دولار "تشير إلى أنه حصل على ممتلكات من مصادر لا يحددها القانون".
وفقًا للسلطات ، تلقى تامبييف رشوة في 7 أبريل 2022 من مجموعة القرصنة Infraud Organization Mark وأعضائها Konstantin Bergmanov و Kirill Samokutyaevsky. وقال التقرير إن تامبييف قبل رشاوى مقابل عدم مصادرة الأصول غير القانونية للمتسللين الذين كان يحقق معهم.
وذكر التقرير أن المتسللين حُكم عليهم بـ 2.5 إلى 3.5 سنوات من المراقبة. استعادت السلطات ما قيمته 8.6 مليون دولار من عملات البيتكوين منها.
وفقا للتقارير ، سيمثل تامبييف أمام المحكمة في 5 يونيو ، عندما سيحاول المدعون مصادرة جميع مكاسبه غير المشروعة. وقد طعن في المزاعم باستمرار ونفى مزاعم الفساد. وقد رفع مؤخرًا دعوى قضائية على لجنة التحقيق وطلب إعادته إلى منصبه ، حيث لا يزال التحقيق مستمرًا ولم يتم إثبات الادعاءات. وقال التقرير إن الدعوى رُفضت بعد أن أثبت تدقيق إداري ممارسات فاسدة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
اعتقال مسؤول روسي لقبوله 28 مليون دولار في رشوة BTC
يُزعم أن Marat Tambiev تلقى 1032.1 BTC في أبريل 2022 من المتسلل الذي كان يحقق فيه مقابل عدم مصادرة أصول المتسلل.
اتُهم المسؤول الروسي مارات تامبييف بقبول ما قيمته 28 مليون دولار من بيتكوين (BTC) كرشوة من مجموعة قرصنة يحقق فيها ، وفقًا لتقارير إخبارية محلية. وفقًا للتقرير ، يعد هذا أكبر مبلغ يتم تسجيله على الإطلاق في قضية رشوة واحدة في روسيا.
كان تامبييف رئيسًا لقسم التحقيق في لجنة مقاطعة تفرسكوي في موسكو إلى أن أُقيل بتهمة الفساد. عثرت السلطات على 1032.1 BTC في الكمبيوتر المحمول الخاص بـ Tambiev ، والذي تمت مصادرته قبل أشهر أثناء تفتيش شقته في موسكو ، حسبما ذكر التقرير.
وأشار نائب المدعي العام إلى أن تامبييف تلقى 11.7 مليون روبل (أقل من 150 ألف دولار) خلال فترة عضويته في لجنة التحقيق. وقال إن حقيقة أنه يمتلك عملة بيتكوين بقيمة 28 مليون دولار "تشير إلى أنه حصل على ممتلكات من مصادر لا يحددها القانون".
وفقًا للسلطات ، تلقى تامبييف رشوة في 7 أبريل 2022 من مجموعة القرصنة Infraud Organization Mark وأعضائها Konstantin Bergmanov و Kirill Samokutyaevsky. وقال التقرير إن تامبييف قبل رشاوى مقابل عدم مصادرة الأصول غير القانونية للمتسللين الذين كان يحقق معهم.
وذكر التقرير أن المتسللين حُكم عليهم بـ 2.5 إلى 3.5 سنوات من المراقبة. استعادت السلطات ما قيمته 8.6 مليون دولار من عملات البيتكوين منها.
وفقا للتقارير ، سيمثل تامبييف أمام المحكمة في 5 يونيو ، عندما سيحاول المدعون مصادرة جميع مكاسبه غير المشروعة. وقد طعن في المزاعم باستمرار ونفى مزاعم الفساد. وقد رفع مؤخرًا دعوى قضائية على لجنة التحقيق وطلب إعادته إلى منصبه ، حيث لا يزال التحقيق مستمرًا ولم يتم إثبات الادعاءات. وقال التقرير إن الدعوى رُفضت بعد أن أثبت تدقيق إداري ممارسات فاسدة.