· تنتقد FTAF قطر لضعف استجابتها لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
· قلة الإدانات والتناقضات في ملف مخاطر قطر المتعلقة بغسيل الأموال.
· على الرغم من الحظر المفروض على العملات المشفرة ، فإن إجراءات الإنفاذ تعتبر غير كافية.
انتقدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FTAF) قطر لضعف استجابتها لغسيل الأموال بالعملات المشفرة وتمويل الإرهاب. على الرغم من حظر مزودي الأصول الافتراضية وبورصات العملات المشفرة ، فإن قطر لم تنفذ الحظر بشكل فعال.
أدانت مجموعة العمل المالي (FTAF) دولة قطر بسبب ممارساتها في مجال غسيل الأموال. وذكر تقرير للجماعة أن البلاد بحاجة إلى إجراء "تحسينات كبيرة" في معالجة تمويل الإرهاب.
** إدانة بغسيل الأموال بالعملات المشفرة في قطر **
FATF هي جهة تنظيمية دولية مقرها باريس تضع معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار تقرير المجموعة إلى أنه في حين أن وحدة الاستخبارات المالية في البلاد كانت "مجهزة بشكل جيد" ، إلا أن "قدراتها التحليلية المتطورة" لم تستخدم بشكل كافٍ.
"قطر ليس لديها سوى عدد قليل من الإدانات والمحاكمات المتعلقة بتمويل الإرهاب. هناك تناقض كبير بين ملف المخاطر في قطر ونوع ومدى أنشطة تمويل الإرهاب التي تمت مقاضاتها وإدانتنا".
حظرت قطر العملات المشفرة في عام 2019. ومع ذلك ، تقول مجموعة العمل المالي إن التنفيذ غير كافٍ.
وخلصت المجموعة إلى أن قطر "لم تثبت أن السلطات المختصة قد حددت بشكل استباقي واتخذت إجراءات إنفاذ ضد الانتهاكات المحتملة لهذا الحظر". ومع ذلك ، فقد اعترفت بأنه بين عامي 2020 و 2022 ، تم رفض المعاملات ، وتم إغلاق 43 حسابًا.
** العملة المشفرة محظورة في عام 2019 **
ردًا على تقرير FTAF ، قال مارتن تشيك ، العضو المنتدب لشركة الامتثال الرقمي SmartSearch ، للصحفيين:
لقد نالت قطر الثناء على تقدمها في إجراءات مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك ، بينما تُظهر تقنيًا مستوى عالٍ من الامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي ، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال. فبدون وجود رقمي قوي هيكل الامتثال ، يمكن لأي عمل أن يصبح وسيلة لغسيل الأموال ويوفر غطاءً لبعض أسوأ الجرائم في العالم ".
هو أكمل:
"بينما نفذت قطر نهجًا قائمًا على المخاطر لتقييم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، فإن فهم الأشكال المعقدة لهذه الجرائم يحتاج إلى تحسين وتنفيذ الامتثال الرقمي سيعزز إطار قطر الشامل لمكافحة غسل الأموال"
على الرغم من الحظر المفروض على العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى ، تعد Crypto.com التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها ، الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 2022. ومع ذلك ، يمكن للحاضرين استخدام بطاقة BitPay ، وهي بطاقة خصم مشفرة ، لإجراء عمليات شراء.
لائحة التشفير العالمية. المصدر: Statista
مع زيادة استخدام الأصول الرقمية ، تزداد المخاوف بشأن غسيل الأموال. هذا الأسبوع فقط ، أطلق الاتحاد الأوروبي مشاورات جديدة حول مكافحة الجريمة. على الصعيد العالمي ، تقوم وكالات إنفاذ القانون بتوظيف المزيد من المحللين المتصلين بالكشف عن تدفقات رأس المال غير المشروعة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
لا تفعل قطر ما يكفي لمكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة ، كما تقول هيئة رقابة
هذه المقالة بإيجاز:
· تنتقد FTAF قطر لضعف استجابتها لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
· قلة الإدانات والتناقضات في ملف مخاطر قطر المتعلقة بغسيل الأموال.
· على الرغم من الحظر المفروض على العملات المشفرة ، فإن إجراءات الإنفاذ تعتبر غير كافية.
انتقدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FTAF) قطر لضعف استجابتها لغسيل الأموال بالعملات المشفرة وتمويل الإرهاب. على الرغم من حظر مزودي الأصول الافتراضية وبورصات العملات المشفرة ، فإن قطر لم تنفذ الحظر بشكل فعال.
أدانت مجموعة العمل المالي (FTAF) دولة قطر بسبب ممارساتها في مجال غسيل الأموال. وذكر تقرير للجماعة أن البلاد بحاجة إلى إجراء "تحسينات كبيرة" في معالجة تمويل الإرهاب.
** إدانة بغسيل الأموال بالعملات المشفرة في قطر **
FATF هي جهة تنظيمية دولية مقرها باريس تضع معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار تقرير المجموعة إلى أنه في حين أن وحدة الاستخبارات المالية في البلاد كانت "مجهزة بشكل جيد" ، إلا أن "قدراتها التحليلية المتطورة" لم تستخدم بشكل كافٍ.
"قطر ليس لديها سوى عدد قليل من الإدانات والمحاكمات المتعلقة بتمويل الإرهاب. هناك تناقض كبير بين ملف المخاطر في قطر ونوع ومدى أنشطة تمويل الإرهاب التي تمت مقاضاتها وإدانتنا".
حظرت قطر العملات المشفرة في عام 2019. ومع ذلك ، تقول مجموعة العمل المالي إن التنفيذ غير كافٍ.
وخلصت المجموعة إلى أن قطر "لم تثبت أن السلطات المختصة قد حددت بشكل استباقي واتخذت إجراءات إنفاذ ضد الانتهاكات المحتملة لهذا الحظر". ومع ذلك ، فقد اعترفت بأنه بين عامي 2020 و 2022 ، تم رفض المعاملات ، وتم إغلاق 43 حسابًا.
** العملة المشفرة محظورة في عام 2019 **
ردًا على تقرير FTAF ، قال مارتن تشيك ، العضو المنتدب لشركة الامتثال الرقمي SmartSearch ، للصحفيين:
لقد نالت قطر الثناء على تقدمها في إجراءات مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك ، بينما تُظهر تقنيًا مستوى عالٍ من الامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي ، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال. فبدون وجود رقمي قوي هيكل الامتثال ، يمكن لأي عمل أن يصبح وسيلة لغسيل الأموال ويوفر غطاءً لبعض أسوأ الجرائم في العالم ".
هو أكمل:
"بينما نفذت قطر نهجًا قائمًا على المخاطر لتقييم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، فإن فهم الأشكال المعقدة لهذه الجرائم يحتاج إلى تحسين وتنفيذ الامتثال الرقمي سيعزز إطار قطر الشامل لمكافحة غسل الأموال"
على الرغم من الحظر المفروض على العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى ، تعد Crypto.com التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها ، الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 2022. ومع ذلك ، يمكن للحاضرين استخدام بطاقة BitPay ، وهي بطاقة خصم مشفرة ، لإجراء عمليات شراء.
لائحة التشفير العالمية. المصدر: Statista
مع زيادة استخدام الأصول الرقمية ، تزداد المخاوف بشأن غسيل الأموال. هذا الأسبوع فقط ، أطلق الاتحاد الأوروبي مشاورات جديدة حول مكافحة الجريمة. على الصعيد العالمي ، تقوم وكالات إنفاذ القانون بتوظيف المزيد من المحللين المتصلين بالكشف عن تدفقات رأس المال غير المشروعة.