Odaily الكوكب اليومي نقلاً عن وزارة العدل الأمريكية، اعتقلت السلطات البولندية مدير تنفيذي سابق لتبادل الأصول الرقمية الروسي WEX في وسط مدينة وارسو.
ذكرت وكالة رويترز ووسائل إعلام بولندية أن Dmitry V، وفقًا للقانون المحلي، يُشار إليه بهذا الاسم، يُشتبه في قيامه بأنشطة احتيالية وغسيل الأموال خلال إدارته لشركة WEX (خليفة BTC-e)، وهي واحدة من أكبر منصات تبادل العملات الرقمية في روسيا التي تم إغلاقها في عام 2018.
صرح المتحدث باسم الشرطة البولندية: "تم احتجاز الرجل حاليًا وانتظار استكمال إجراءات الترحيل." وأضاف المتحدث أنه في حال تم ترحيله إلى الولايات المتحدة، قد يواجه ديمتري ف تهمة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
WEX هو تبادل مشهور لـ "الشبكة المظلمة"، دون أي فحص للهوية تقريبًا، وتلقى كميات كبيرة من الأموال من أحداث الهاكر للأصول الرقمية، بما في ذلك تبادل العملات الرقمية Mt.Gox في وقت مبكر. خلال فترة التشغيل، قام WEX بمعالجة أكثر من 100 مليون مستخدم بأكثر من 90 مليار دولار من التداول، بما في ذلك العديد من المستخدمين الأمريكيين.
في مايو، اعترف ألكسندر فينيك، رئيس WEX السابق (المعروفة آنذاك باسم BTC-e)، بالتواطؤ في غسيل الأموال في الفترة من عام 2011 إلى عام 2017.
تم اعتقال فينيك في يوليو 2017 أثناء إجازته في اليونان وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة في عام 2022. قضى عامين في السجن الفرنسي قبل ترحيله إلى الولايات المتحدة. (Cointelegraph)
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم اعتقال الرئيس التنفيذي السابق لتبادل WEX في روسيا وسيتم ترحيله إلى الولايات المتحدة
Odaily الكوكب اليومي نقلاً عن وزارة العدل الأمريكية، اعتقلت السلطات البولندية مدير تنفيذي سابق لتبادل الأصول الرقمية الروسي WEX في وسط مدينة وارسو. ذكرت وكالة رويترز ووسائل إعلام بولندية أن Dmitry V، وفقًا للقانون المحلي، يُشار إليه بهذا الاسم، يُشتبه في قيامه بأنشطة احتيالية وغسيل الأموال خلال إدارته لشركة WEX (خليفة BTC-e)، وهي واحدة من أكبر منصات تبادل العملات الرقمية في روسيا التي تم إغلاقها في عام 2018. صرح المتحدث باسم الشرطة البولندية: "تم احتجاز الرجل حاليًا وانتظار استكمال إجراءات الترحيل." وأضاف المتحدث أنه في حال تم ترحيله إلى الولايات المتحدة، قد يواجه ديمتري ف تهمة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. WEX هو تبادل مشهور لـ "الشبكة المظلمة"، دون أي فحص للهوية تقريبًا، وتلقى كميات كبيرة من الأموال من أحداث الهاكر للأصول الرقمية، بما في ذلك تبادل العملات الرقمية Mt.Gox في وقت مبكر. خلال فترة التشغيل، قام WEX بمعالجة أكثر من 100 مليون مستخدم بأكثر من 90 مليار دولار من التداول، بما في ذلك العديد من المستخدمين الأمريكيين. في مايو، اعترف ألكسندر فينيك، رئيس WEX السابق (المعروفة آنذاك باسم BTC-e)، بالتواطؤ في غسيل الأموال في الفترة من عام 2011 إلى عام 2017. تم اعتقال فينيك في يوليو 2017 أثناء إجازته في اليونان وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة في عام 2022. قضى عامين في السجن الفرنسي قبل ترحيله إلى الولايات المتحدة. (Cointelegraph)