ذكرت Gold Finance أن Aleksei Andriunin، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gotbit والمواطن الروسي، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة "التلاعب في سوق العملات الرقمية نيابة عن العملاء". وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية ماساتشوستس الأمريكية أن Andriunin حضر المحكمة يوم الأربعاء وتم توجيه اتهام من قبل هيئة محلفين فدرالية بجرائم "الاحتيال المصرفي والتواطؤ في التلاعب بالسوق والاحتيال المصرفي".
تم اعتقال Andriunin في البرتغال في أكتوبر الماضي. اتهمت النيابة العامة بتأسيس شركة العملات الرقمية ، والترويج الزائف للرموز الرقمية والقيام بتجارة تبييض الأموال، وخلق سيناريوهات تداول مزيفة لرفع أسعار رموز معينة.
وتورطت أيضًا الشركات مثل ZM Quant و CLS Global و MyTrade. وقالت النيابة إن Andriunin اعترف في مقابلة في عام 2019 بتطوير رمز لـ "تداول التنظيف" ، لزيادة حجم التداول بشكل مزيف ، مما يجعل الرموز مدرجة على CoinMarketCap وتتداول في بورصات كبيرة.
إذا ثبتت تهمة الاحتيال المصرفي، يمكن أن يحكم على أندريونين بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وتنفيذ الحكم خارج السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي أو ضعف الربح الجنائي أو الخسارة، بالإضافة إلى التعويض والمصادرة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم ترحيل مؤسس Gotbit إلى الولايات المتحدة بتهمة التلاعب في سوق العملات الرقمية
ذكرت Gold Finance أن Aleksei Andriunin، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gotbit والمواطن الروسي، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة "التلاعب في سوق العملات الرقمية نيابة عن العملاء". وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية ماساتشوستس الأمريكية أن Andriunin حضر المحكمة يوم الأربعاء وتم توجيه اتهام من قبل هيئة محلفين فدرالية بجرائم "الاحتيال المصرفي والتواطؤ في التلاعب بالسوق والاحتيال المصرفي". تم اعتقال Andriunin في البرتغال في أكتوبر الماضي. اتهمت النيابة العامة بتأسيس شركة العملات الرقمية ، والترويج الزائف للرموز الرقمية والقيام بتجارة تبييض الأموال، وخلق سيناريوهات تداول مزيفة لرفع أسعار رموز معينة. وتورطت أيضًا الشركات مثل ZM Quant و CLS Global و MyTrade. وقالت النيابة إن Andriunin اعترف في مقابلة في عام 2019 بتطوير رمز لـ "تداول التنظيف" ، لزيادة حجم التداول بشكل مزيف ، مما يجعل الرموز مدرجة على CoinMarketCap وتتداول في بورصات كبيرة. إذا ثبتت تهمة الاحتيال المصرفي، يمكن أن يحكم على أندريونين بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وتنفيذ الحكم خارج السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي أو ضعف الربح الجنائي أو الخسارة، بالإضافة إلى التعويض والمصادرة.