HomeNews* Australia introduce un límite de $3,250 en las transacciones de efectivo de cajeros automáticos de criptomonedas para abordar el aumento de la actividad de estafas.
AUSTRAC establece nuevas reglas para los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas, incluyendo un monitoreo mejorado y verificaciones de clientes.
Los seniors mayores de 50 años representan casi el 72% del valor de las transacciones de ATM de criptomonedas, y muchos de ellos supuestamente son objetivo de estafas.
Se perdieron más de 2 millones de dólares en estafas a través de cajeros automáticos de criptomonedas en un año, según la Policía Federal Australiana.
Australia ahora tiene más de 1,800 cajeros automáticos de criptomonedas, ocupando el tercer lugar a nivel mundial detrás de EE. UU. y Canadá.
La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, ha establecido nuevas reglas de funcionamiento para los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas que entrarán en vigor el 3 de junio de 2024. Los cambios tienen como objetivo contrarrestar el aumento de estafas al limitar los depósitos y retiros en efectivo a $3,250 por transacción y requerir una verificación más sólida de los clientes.
Anuncio - AUSTRAC impone nuevas reglas que exigen a los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas implementar un monitoreo de transacciones mejorado y mostrar señales de advertencia sobre estafas. La agencia instó a los intercambios de criptomonedas que aceptan efectivo a considerar también límites de transacción similares. El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, declaró que estas reglas serán revisadas por su efectividad y actualizadas según sea necesario. Dijo: "Las condiciones están diseñadas para ayudar a proteger a las personas de las estafas al disuadir a los criminales de dirigirlas a un cajero automático de criptomonedas, así como para proteger a las empresas de la explotación criminal."
Los cambios siguen a una investigación del grupo de trabajo por parte de AUSTRAC sobre nueve proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas. El grupo de trabajo encontró que casi el 72% del valor de las transacciones de cajeros automáticos de criptomonedas provino de usuarios mayores de 50 años. Thomas expresó su preocupación de que una gran parte de las víctimas de estafas tiene entre 60 y 70 años. Actualmente hay alrededor de 150,000 transacciones de cajeros automáticos de criptomonedas cada año en Australia, totalizando aproximadamente $275 millones en efectivo que se convierten en criptomonedas como Bitcoin, Tether y Ether.
La Policía Federal Australiana (AFP) informó sobre al menos 150 estafas únicas que involucran cajeros automáticos de criptomonedas entre enero de 2024 y enero de 2025, con pérdidas que superan los $2 millones. La AFP dijo que estas cifras pueden ser solo una fracción del total real, ya que algunos objetivos no saben cómo reportar sus pérdidas o se sienten avergonzados. El comandante Graeme Marshall de la AFP instó a las víctimas a compartir sus experiencias para aumentar la conciencia y la prevención, diciendo: “Los estafadores a menudo utilizan tácticas sofisticadas para obtener fondos de las víctimas.”
El número de cajeros automáticos de criptomonedas creció drásticamente de 67 unidades en agosto de 2022 a más de 1,800, según Coin ATM Radar. La adopción se aceleró a finales de 2022 cuando más operadores privados ingresaron al mercado. Los principales operadores ahora incluyen Localcoin con 753 cajeros automáticos, Coinflip con 700 y Bitcoin Depot con 182.
Un grupo de trabajo de AUSTRAC continúa colaborando con las fuerzas del orden y los proveedores de ATM para fortalecer las medidas de prevención del lavado de dinero y de lucha contra el terrorismo en el sector. Australia, con casi 1,820 ATMs, es ahora el tercer mercado más grande para los ATMs de criptomonedas en todo el mundo.
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AUSTRAC impone un límite de $5,000 en las transacciones de efectivo de ATM de Cripto
HomeNews* Australia introduce un límite de $3,250 en las transacciones de efectivo de cajeros automáticos de criptomonedas para abordar el aumento de la actividad de estafas.
Los cambios siguen a una investigación del grupo de trabajo por parte de AUSTRAC sobre nueve proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas. El grupo de trabajo encontró que casi el 72% del valor de las transacciones de cajeros automáticos de criptomonedas provino de usuarios mayores de 50 años. Thomas expresó su preocupación de que una gran parte de las víctimas de estafas tiene entre 60 y 70 años. Actualmente hay alrededor de 150,000 transacciones de cajeros automáticos de criptomonedas cada año en Australia, totalizando aproximadamente $275 millones en efectivo que se convierten en criptomonedas como Bitcoin, Tether y Ether.
La Policía Federal Australiana (AFP) informó sobre al menos 150 estafas únicas que involucran cajeros automáticos de criptomonedas entre enero de 2024 y enero de 2025, con pérdidas que superan los $2 millones. La AFP dijo que estas cifras pueden ser solo una fracción del total real, ya que algunos objetivos no saben cómo reportar sus pérdidas o se sienten avergonzados. El comandante Graeme Marshall de la AFP instó a las víctimas a compartir sus experiencias para aumentar la conciencia y la prevención, diciendo: “Los estafadores a menudo utilizan tácticas sofisticadas para obtener fondos de las víctimas.”
El número de cajeros automáticos de criptomonedas creció drásticamente de 67 unidades en agosto de 2022 a más de 1,800, según Coin ATM Radar. La adopción se aceleró a finales de 2022 cuando más operadores privados ingresaron al mercado. Los principales operadores ahora incluyen Localcoin con 753 cajeros automáticos, Coinflip con 700 y Bitcoin Depot con 182.
Un grupo de trabajo de AUSTRAC continúa colaborando con las fuerzas del orden y los proveedores de ATM para fortalecer las medidas de prevención del lavado de dinero y de lucha contra el terrorismo en el sector. Australia, con casi 1,820 ATMs, es ahora el tercer mercado más grande para los ATMs de criptomonedas en todo el mundo.
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