El regulador financiero australiano AUSTRAC introdujo nuevas reglas: las transacciones en efectivo tienen un límite de AU$5,000, se fortalece el monitoreo de las transacciones y el escrutinio de los clientes, y se toman medidas enérgicas contra el fraude en cajeros automáticos de criptomonedas. (Resumen: las transacciones de criptomonedas de EE. UU. son las primeras en incluirse en el alcance de las declaraciones de impuestos del IRS, cruelmente en comparación con las "regulaciones fiscales de Taiwán" ¿cuánto se abolie? (Suplemento de antecedentes: la tributación de las criptomonedas en Taiwán provoca resentimiento público "los fondos no retirados también deben declararse", ¿el Ministerio de Finanzas y la FSC juegan cada uno lo suyo? AUSTRAC, el regulador financiero de Australia, está tomando medidas contra el creciente número de estafas de cajeros automáticos de criptomonedas. Las cifras oficiales muestran pérdidas por fraude de más de 3,1 millones de dólares en el último año, lo que llevó a AUSTRAC a anunciar nuevas normas el 3 de junio para endurecer la regulación y proteger a los usuarios mayores vulnerables. Las nuevas normas de Australia toman medidas enérgicas contra la delincuencia en los cajeros automáticos El núcleo de las nuevas normas de AUSTRAC incluye: un límite de 5.000 dólares australianos para las transacciones en efectivo (unos 3.250 dólares estadounidenses), la obligatoriedad de que los cajeros automáticos establezcan alertas de fraude, una mayor supervisión de las transacciones y un mayor escrutinio de los clientes. La regulación está dirigida principalmente a los operadores de cajeros automáticos, pero AUSTRAC alienta a los exchanges de criptomonedas que aceptan efectivo a adoptar restricciones similares. Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC, dijo: "Nuestro objetivo es evitar que los delincuentes dirijan a las víctimas a los cajeros automáticos de criptomonedas para proteger a las personas de las estafas y al mismo tiempo proteger a las empresas de la explotación. Es necesario garantizar que la industria cumpla con los estándares mínimos y reduzca el abuso de los cajeros automáticos". Según el (AFP) de la Policía Federal Australiana e ReportCyber, entre principios de 2024 y principios de 2025 se denunciaron un total de 150 estafas en cajeros automáticos, con una pérdida total de 3,1 millones de dólares australianos (unos 2 millones de dólares), con una pérdida media de más de 20.000 dólares por caja. Según la encuesta de AUSTRAC, los usuarios mayores de 50 años representan casi el 72% del valor total de las transacciones. Los datos de la AFP también mostraron que casi la mitad de las víctimas reportadas (72) tenían más de 50 años, con más mujeres (102) que hombres (47). Los principales tipos de fraude fueron el fraude de inversión (63 casos), la extorsión por correo electrónico (35 casos) y el fraude romántico (24 casos). El comandante de la AFP, Graeme Marshall, señaló: "Muchas víctimas no son conscientes de la victimización, no saben cómo denunciarla o se sienten avergonzadas. Alentamos a las personas a compartir sus experiencias, aumentar la conciencia pública y prevenir la victimización de otros". El número de cajeros automáticos ha aumentado, desafiando la respuesta regulatoria Se entiende que el número de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según Coin ATM Radar, Australia cuenta ahora con 1.819 unidades, superando con creces las 67 unidades de agosto de 2022, convirtiéndose en el tercer centro más grande del mundo, solo superado por Estados Unidos y Canadá. AUSTRAC estima que el comercio de cajeros automáticos en Australia es de alrededor de $ 275 millones al año, y la mayoría sospecha de fraude. Con ese fin, AUSTRAC se ha asociado con el Centro Conjunto de Coordinación de Delitos Cibernéticos Policiales (JPC3) y el Grupo de Trabajo de Cajeros Automáticos de Criptomonedas para combatir los delitos financieros, apoyar a las víctimas y distribuir materiales educativos cerca de los cajeros automáticos para crear conciencia sobre el fraude. Informes relacionados Se publicaron las "regulaciones fiscales" de las criptomonedas de Taiwán, el IRS verificó que 130 millones de evasiones fiscales ilegales en 2024 todavía están gravadas. Las grandes cuentas de criptomonedas de China planean recuperar el 20% de sus ingresos Corea del Sur pospone el impuesto a las ganancias de criptomonedas hasta 2027, ¿tendrá impacto el proceso fiscal de Taiwán? "Australia fortalece la regulación de los cajeros automáticos de criptomonedas: límite de transacciones en efectivo de 5,000 dólares australianos, KYC y monitoreo de doble actualización" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Australia refuerza la regulación de los ATM de encriptación: límite de transacción en efectivo de 5000 AUD, KYC y monitoreo en doble actualización.
El regulador financiero australiano AUSTRAC introdujo nuevas reglas: las transacciones en efectivo tienen un límite de AU$5,000, se fortalece el monitoreo de las transacciones y el escrutinio de los clientes, y se toman medidas enérgicas contra el fraude en cajeros automáticos de criptomonedas. (Resumen: las transacciones de criptomonedas de EE. UU. son las primeras en incluirse en el alcance de las declaraciones de impuestos del IRS, cruelmente en comparación con las "regulaciones fiscales de Taiwán" ¿cuánto se abolie? (Suplemento de antecedentes: la tributación de las criptomonedas en Taiwán provoca resentimiento público "los fondos no retirados también deben declararse", ¿el Ministerio de Finanzas y la FSC juegan cada uno lo suyo? AUSTRAC, el regulador financiero de Australia, está tomando medidas contra el creciente número de estafas de cajeros automáticos de criptomonedas. Las cifras oficiales muestran pérdidas por fraude de más de 3,1 millones de dólares en el último año, lo que llevó a AUSTRAC a anunciar nuevas normas el 3 de junio para endurecer la regulación y proteger a los usuarios mayores vulnerables. Las nuevas normas de Australia toman medidas enérgicas contra la delincuencia en los cajeros automáticos El núcleo de las nuevas normas de AUSTRAC incluye: un límite de 5.000 dólares australianos para las transacciones en efectivo (unos 3.250 dólares estadounidenses), la obligatoriedad de que los cajeros automáticos establezcan alertas de fraude, una mayor supervisión de las transacciones y un mayor escrutinio de los clientes. La regulación está dirigida principalmente a los operadores de cajeros automáticos, pero AUSTRAC alienta a los exchanges de criptomonedas que aceptan efectivo a adoptar restricciones similares. Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC, dijo: "Nuestro objetivo es evitar que los delincuentes dirijan a las víctimas a los cajeros automáticos de criptomonedas para proteger a las personas de las estafas y al mismo tiempo proteger a las empresas de la explotación. Es necesario garantizar que la industria cumpla con los estándares mínimos y reduzca el abuso de los cajeros automáticos". Según el (AFP) de la Policía Federal Australiana e ReportCyber, entre principios de 2024 y principios de 2025 se denunciaron un total de 150 estafas en cajeros automáticos, con una pérdida total de 3,1 millones de dólares australianos (unos 2 millones de dólares), con una pérdida media de más de 20.000 dólares por caja. Según la encuesta de AUSTRAC, los usuarios mayores de 50 años representan casi el 72% del valor total de las transacciones. Los datos de la AFP también mostraron que casi la mitad de las víctimas reportadas (72) tenían más de 50 años, con más mujeres (102) que hombres (47). Los principales tipos de fraude fueron el fraude de inversión (63 casos), la extorsión por correo electrónico (35 casos) y el fraude romántico (24 casos). El comandante de la AFP, Graeme Marshall, señaló: "Muchas víctimas no son conscientes de la victimización, no saben cómo denunciarla o se sienten avergonzadas. Alentamos a las personas a compartir sus experiencias, aumentar la conciencia pública y prevenir la victimización de otros". El número de cajeros automáticos ha aumentado, desafiando la respuesta regulatoria Se entiende que el número de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según Coin ATM Radar, Australia cuenta ahora con 1.819 unidades, superando con creces las 67 unidades de agosto de 2022, convirtiéndose en el tercer centro más grande del mundo, solo superado por Estados Unidos y Canadá. AUSTRAC estima que el comercio de cajeros automáticos en Australia es de alrededor de $ 275 millones al año, y la mayoría sospecha de fraude. Con ese fin, AUSTRAC se ha asociado con el Centro Conjunto de Coordinación de Delitos Cibernéticos Policiales (JPC3) y el Grupo de Trabajo de Cajeros Automáticos de Criptomonedas para combatir los delitos financieros, apoyar a las víctimas y distribuir materiales educativos cerca de los cajeros automáticos para crear conciencia sobre el fraude. Informes relacionados Se publicaron las "regulaciones fiscales" de las criptomonedas de Taiwán, el IRS verificó que 130 millones de evasiones fiscales ilegales en 2024 todavía están gravadas. Las grandes cuentas de criptomonedas de China planean recuperar el 20% de sus ingresos Corea del Sur pospone el impuesto a las ganancias de criptomonedas hasta 2027, ¿tendrá impacto el proceso fiscal de Taiwán? "Australia fortalece la regulación de los cajeros automáticos de criptomonedas: límite de transacciones en efectivo de 5,000 dólares australianos, KYC y monitoreo de doble actualización" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.