Las víctimas de la estafa son objeto de burla por parte de los policías: "¿cómo siguen vivas?" Madre e hija colapsan y piensan en quitarse la vida. Detrás de esto se encuentra un viejo comerciante de joyas que está involucrado en el blanqueo de capital de USDT.
La madre y la hija de Taipei fueron estafadas, y se reveló accidentalmente que se sospechaba que un conocido joyero era sospechoso de usar USDT como un grupo de fraude para lavar 2 mil millones de yuanes, lo que llamó la atención de los reguladores financieros. (Resumen: Vietnam descifró el caso de fraude de criptomonedas: Matrix Chain atrajo casi USD 400 millones, el principal sospechoso fue arrestado) (Suplemento de antecedentes: Bitrace 2025 Crypto Crime Report aumenta el fraude y mejoran los congelamientos regulatorios) El año pasado, una madre y una hija de apellido Ning en el distrito de Neihu, ciudad de Taipei, sufrieron una pérdida de 12 millones de yuanes en fraude de inversión, y cuando denunciaron el caso, fueron ridiculizadas por la policía "Todavía estás vivo" y "tu dinero no se puede devolver", y después de regresar a casa, la madre y la hija colapsaron y dejaron una nota de suicidio para ir a un callejón sin salida. La tragedia reveló inesperadamente que el conocido joyero de Taipei "Yama Diamond" era sospechoso de lavar dinero para un sindicato de fraude por valor de 2.000 millones de dólares taiwaneses. Las joyerías no son fáciles de ganar, cambie al lavado de dinero Según la investigación de los fiscales, el sindicato de fraude del que son víctimas la madre y la hija está encabezado por Hong Huanglong y su hijo, miembros de la Bamboo Union Gang, y Lin Zhongwei, la persona a cargo de Aima Diamond, está acusado de lavar dinero para el grupo de fraude comprando y vendiendo Tether dentro de seis meses (USDT) y manejó NT $ 2 mil millones en unos meses, obteniendo ganancias ilegales de más de 10 millones de yuanes. La red de lavado de fraude formada por el padre y el hijo de Hong Huanglong dividió cuidadosamente el trabajo. Primero, los miembros del grupo de fraude atrajeron a las víctimas, y después de que el conductor recogió el dinero robado, cambió de manos capa por capa, y luego la antigua empresa de joyería "Yaoma Diamond" dirigida por Lin Zhongwei convirtió el efectivo en Tether (USDT) y lo transfirió rápidamente a bases en el extranjero para evitar la detección. Lin Zhongwei, la persona a cargo de Aima Diamond, sospechaba que, debido al declive del negocio de los diamantes, asumió riesgos y cooperó con ciudadanos chinos desconocidos para comprar a bajo precio y vender USDT a grupos de fraude para ganar diferenciales y tarifas de manejo. El abogado Lin Nan dijo públicamente: "La acusación no enumera a Lin Nan con los miembros fraudulentos, y el flujo de oro y el punto de tiempo no coinciden con el flujo de oro de la víctima. Presentaremos pruebas en los tribunales". En la actualidad, los fiscales han incautado alrededor de 40 millones de yuanes en efectivo, 136.000 (USDT) Tether, varios autos famosos y alrededor de 20 millones de yuanes en lingotes de oro a nombre de Hong Huanglong y Lin Zhongwei. Todo el caso fue transferido a la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei bajo sospechas de fraude, lavado de dinero y crimen organizado, y fue procesado en febrero de este año. Hong Huanglong estaba en libertad bajo fianza, mientras que el joyero Lin Zhongwei no fue detenido. Este caso no solo es una extensión de una tragedia familiar, sino que también revela cómo el crimen organizado explota las vulnerabilidades de las fintech. En la actualidad, la FSC y el Ministerio de Justicia planean fortalecer la supervisión de los activos virtuales, con la esperanza de prevenir delitos similares, pero lo más importante es que el público debe estar más atento y cauteloso con el fraude de inversión. Lectura extendida: Los hilos pescaron la "amarga cadena principal del fraude de moneda virtual": sorprendido al ver una pérdida de 60 millones, alguien pidió un préstamo para mordisquear tostadas Informes relacionados ZachXBT: Se sospecha que BitoPro perdió USD 11.5 millones después de ser pirateado el 8 de mayo Prueba de reserva de cadena de microestrategia PoR, Michael Saylor: La megafonía es demasiado estúpida para que los piratas informáticos sean fáciles de disparar 〈El fraude fue ridiculizado por la policía "¿Cómo sigue vivo?" ¡La madre y la hija colapsaron y murieron! Detrás del viejo joyero USDT lavado de dinero" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Las víctimas de la estafa son objeto de burla por parte de los policías: "¿cómo siguen vivas?" Madre e hija colapsan y piensan en quitarse la vida. Detrás de esto se encuentra un viejo comerciante de joyas que está involucrado en el blanqueo de capital de USDT.
La madre y la hija de Taipei fueron estafadas, y se reveló accidentalmente que se sospechaba que un conocido joyero era sospechoso de usar USDT como un grupo de fraude para lavar 2 mil millones de yuanes, lo que llamó la atención de los reguladores financieros. (Resumen: Vietnam descifró el caso de fraude de criptomonedas: Matrix Chain atrajo casi USD 400 millones, el principal sospechoso fue arrestado) (Suplemento de antecedentes: Bitrace 2025 Crypto Crime Report aumenta el fraude y mejoran los congelamientos regulatorios) El año pasado, una madre y una hija de apellido Ning en el distrito de Neihu, ciudad de Taipei, sufrieron una pérdida de 12 millones de yuanes en fraude de inversión, y cuando denunciaron el caso, fueron ridiculizadas por la policía "Todavía estás vivo" y "tu dinero no se puede devolver", y después de regresar a casa, la madre y la hija colapsaron y dejaron una nota de suicidio para ir a un callejón sin salida. La tragedia reveló inesperadamente que el conocido joyero de Taipei "Yama Diamond" era sospechoso de lavar dinero para un sindicato de fraude por valor de 2.000 millones de dólares taiwaneses. Las joyerías no son fáciles de ganar, cambie al lavado de dinero Según la investigación de los fiscales, el sindicato de fraude del que son víctimas la madre y la hija está encabezado por Hong Huanglong y su hijo, miembros de la Bamboo Union Gang, y Lin Zhongwei, la persona a cargo de Aima Diamond, está acusado de lavar dinero para el grupo de fraude comprando y vendiendo Tether dentro de seis meses (USDT) y manejó NT $ 2 mil millones en unos meses, obteniendo ganancias ilegales de más de 10 millones de yuanes. La red de lavado de fraude formada por el padre y el hijo de Hong Huanglong dividió cuidadosamente el trabajo. Primero, los miembros del grupo de fraude atrajeron a las víctimas, y después de que el conductor recogió el dinero robado, cambió de manos capa por capa, y luego la antigua empresa de joyería "Yaoma Diamond" dirigida por Lin Zhongwei convirtió el efectivo en Tether (USDT) y lo transfirió rápidamente a bases en el extranjero para evitar la detección. Lin Zhongwei, la persona a cargo de Aima Diamond, sospechaba que, debido al declive del negocio de los diamantes, asumió riesgos y cooperó con ciudadanos chinos desconocidos para comprar a bajo precio y vender USDT a grupos de fraude para ganar diferenciales y tarifas de manejo. El abogado Lin Nan dijo públicamente: "La acusación no enumera a Lin Nan con los miembros fraudulentos, y el flujo de oro y el punto de tiempo no coinciden con el flujo de oro de la víctima. Presentaremos pruebas en los tribunales". En la actualidad, los fiscales han incautado alrededor de 40 millones de yuanes en efectivo, 136.000 (USDT) Tether, varios autos famosos y alrededor de 20 millones de yuanes en lingotes de oro a nombre de Hong Huanglong y Lin Zhongwei. Todo el caso fue transferido a la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei bajo sospechas de fraude, lavado de dinero y crimen organizado, y fue procesado en febrero de este año. Hong Huanglong estaba en libertad bajo fianza, mientras que el joyero Lin Zhongwei no fue detenido. Este caso no solo es una extensión de una tragedia familiar, sino que también revela cómo el crimen organizado explota las vulnerabilidades de las fintech. En la actualidad, la FSC y el Ministerio de Justicia planean fortalecer la supervisión de los activos virtuales, con la esperanza de prevenir delitos similares, pero lo más importante es que el público debe estar más atento y cauteloso con el fraude de inversión. Lectura extendida: Los hilos pescaron la "amarga cadena principal del fraude de moneda virtual": sorprendido al ver una pérdida de 60 millones, alguien pidió un préstamo para mordisquear tostadas Informes relacionados ZachXBT: Se sospecha que BitoPro perdió USD 11.5 millones después de ser pirateado el 8 de mayo Prueba de reserva de cadena de microestrategia PoR, Michael Saylor: La megafonía es demasiado estúpida para que los piratas informáticos sean fáciles de disparar 〈El fraude fue ridiculizado por la policía "¿Cómo sigue vivo?" ¡La madre y la hija colapsaron y murieron! Detrás del viejo joyero USDT lavado de dinero" Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.