China desmantela el caso de blanqueo de capital de Hyperliquid: el método es similar al de James Wynn, perdiendo dinero intencionadamente para blanquearlo a la contraparte.
Las autoridades policiales chinas han detectado casos de uso del mecanismo altamente apalancado de la plataforma Hyperliquid para lavar dinero, que creen que existe, lo que pone de manifiesto los desafíos de la regulación y el control de riesgos de DeFi. (Sinopsis: ¡James Wynn rompió el contrato solo 2 horas después de renunciar al contrato!) Abra otra orden larga de BTC 40 veces, y también ruegue a la comunidad por un depósito) (Suplemento de antecedentes: una pérdida semanal de más de USD 60 millones) James Wynn: Todavía tengo más dinero que usted, y mis ingresos pasivos mensuales superan los suyos durante un año) Las agencias policiales chinas han descubierto recientemente una serie de casos de lavado de dinero de criptomonedas utilizando la plataforma de comercio descentralizada Hyperliquid. Desde marzo de 2025, se han detectado al menos tres casos de este tipo, y los delincuentes han utilizado hábilmente el alto apalancamiento y el mecanismo de liquidación forzada que proporciona la plataforma para "blanquear" fondos ilegales creando falsas pérdidas comerciales. Análisis de los métodos de lavado de dinero: transferencia de fondos bajo alto apalancamiento Según Mirror Tang, cofundador de la empresa de seguridad Web3 Salus, reveló en las redes sociales que el método central de estas operaciones de lavado de dinero es desencadenar deliberadamente la pérdida de posiciones altamente apalancadas en la plataforma Hyperliquid y, al mismo tiempo, preestablecer posiciones inversas en intercambios centralizados para lograr ganancias, a fin de completar el proceso de blanqueo de fondos ilegales. Mirror Tang señaló: "Desde marzo de este año, las agencias policiales chinas han detectado tres casos de lavado de dinero de criptomonedas utilizando Hyperliquid. El método de operación consiste en utilizar el mecanismo de liquidación de alto apalancamiento de Hyperliquid para eliminar las ganancias ilegales: crear pérdidas de liquidación en HL, revertir la apertura de posiciones en intercambios centralizados para obtener ganancias y completar el blanqueo de fondos". Específicamente, los lavadores de dinero primero abrieron contratos altamente apalancados con Hyperliquid con fondos ilegales, y operaron deliberadamente para causar que las posiciones se liquidaran a la fuerza, aparentemente causando enormes pérdidas de inversión. Sin embargo, ya han abierto sincrónicamente posiciones opuestas a las posiciones hiperlíquidas en otras plataformas de negociación centralizadas. Cuando se liquida una posición hiperlíquida, la posición opuesta en la plataforma centralizada obtiene una ganancia, lo que permite que los fondos ilegales vuelvan al sistema financiero en forma de ganancias comerciales aparentemente legítimas. Similitud de las estrategias comerciales con los comerciantes conocidos Vale la pena señalar que Mirror Tang observa que la estructura de este tipo de estrategia de lavado de dinero es muy similar a algunas de las rutas de transacción utilizadas por James Wynn, un conocido comerciante de criptomonedas, y no está acusando al propio Wynn de lavado de dinero, pero hay enormes similitudes en este enfoque, como el famoso uso de James Wynn de un apalancamiento de 10 a 40 veces en el mercado de criptomonedas para el comercio a corto plazo. Su estrategia de trading se centra en capturar las oportunidades de trading a corto plazo que surgen de las altas oscilaciones en el sentimiento del mercado. En respuesta a estas actividades ilegales que utilizan mecanismos de la plataforma, Mirror Tang también pidió directamente a los fundadores de la plataforma Hyperliquid en su tuit que concedieran gran importancia y reforzaran las medidas de control de riesgos de la plataforma. Advirtió que si Hyperliquid no aborda de manera efectiva la actual falta de control de riesgos, la plataforma enfrentará un alto riesgo de intervención regulatoria en el futuro. Con el rápido desarrollo y la popularidad de las plataformas de (DeFi) financiero descentralizadas, cómo fomentar la innovación tecnológica y mantener la vitalidad del mercado, al tiempo que se evita eficazmente que la plataforma se utilice para delitos financieros como el lavado de dinero, se ha convertido en un gran desafío que los reguladores globales y las propias plataformas DeFi deben enfrentar juntos. La exposición de casos relacionados con la hiperliquidez pone de manifiesto una vez más la evolución de los métodos de los delitos financieros y la urgente necesidad de reforzar la transparencia y el cumplimiento de las plataformas DeFi para abordar el problema cada vez más complejo de los flujos de capital ilícitos. Informes relacionados ¿James Wynn interpreta "Crypto Gambler" para montar un espectáculo para Hyperliquid? La ballena gigante James Wynn "pierde y admite la derrota": Renuncia al contrato, quiero dejar este lugar caído La ballena gigante James Wynn abrió una orden corta y gritó "Bitcoin se apresuró a USD 120,000": se debe invertir 99% BTC, 1% de moneda meme "China detecta un "caso de lavado de dinero hiperlíquido": el método es similar al de James Wynn, perdiendo dinero deliberadamente y lavándolo a la contraparte" Este artículo se publicó por primera vez en BlockTempo "Tendencia dinámica: los medios de comunicación blockchain más influyentes".
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China desmantela el caso de blanqueo de capital de Hyperliquid: el método es similar al de James Wynn, perdiendo dinero intencionadamente para blanquearlo a la contraparte.
Las autoridades policiales chinas han detectado casos de uso del mecanismo altamente apalancado de la plataforma Hyperliquid para lavar dinero, que creen que existe, lo que pone de manifiesto los desafíos de la regulación y el control de riesgos de DeFi. (Sinopsis: ¡James Wynn rompió el contrato solo 2 horas después de renunciar al contrato!) Abra otra orden larga de BTC 40 veces, y también ruegue a la comunidad por un depósito) (Suplemento de antecedentes: una pérdida semanal de más de USD 60 millones) James Wynn: Todavía tengo más dinero que usted, y mis ingresos pasivos mensuales superan los suyos durante un año) Las agencias policiales chinas han descubierto recientemente una serie de casos de lavado de dinero de criptomonedas utilizando la plataforma de comercio descentralizada Hyperliquid. Desde marzo de 2025, se han detectado al menos tres casos de este tipo, y los delincuentes han utilizado hábilmente el alto apalancamiento y el mecanismo de liquidación forzada que proporciona la plataforma para "blanquear" fondos ilegales creando falsas pérdidas comerciales. Análisis de los métodos de lavado de dinero: transferencia de fondos bajo alto apalancamiento Según Mirror Tang, cofundador de la empresa de seguridad Web3 Salus, reveló en las redes sociales que el método central de estas operaciones de lavado de dinero es desencadenar deliberadamente la pérdida de posiciones altamente apalancadas en la plataforma Hyperliquid y, al mismo tiempo, preestablecer posiciones inversas en intercambios centralizados para lograr ganancias, a fin de completar el proceso de blanqueo de fondos ilegales. Mirror Tang señaló: "Desde marzo de este año, las agencias policiales chinas han detectado tres casos de lavado de dinero de criptomonedas utilizando Hyperliquid. El método de operación consiste en utilizar el mecanismo de liquidación de alto apalancamiento de Hyperliquid para eliminar las ganancias ilegales: crear pérdidas de liquidación en HL, revertir la apertura de posiciones en intercambios centralizados para obtener ganancias y completar el blanqueo de fondos". Específicamente, los lavadores de dinero primero abrieron contratos altamente apalancados con Hyperliquid con fondos ilegales, y operaron deliberadamente para causar que las posiciones se liquidaran a la fuerza, aparentemente causando enormes pérdidas de inversión. Sin embargo, ya han abierto sincrónicamente posiciones opuestas a las posiciones hiperlíquidas en otras plataformas de negociación centralizadas. Cuando se liquida una posición hiperlíquida, la posición opuesta en la plataforma centralizada obtiene una ganancia, lo que permite que los fondos ilegales vuelvan al sistema financiero en forma de ganancias comerciales aparentemente legítimas. Similitud de las estrategias comerciales con los comerciantes conocidos Vale la pena señalar que Mirror Tang observa que la estructura de este tipo de estrategia de lavado de dinero es muy similar a algunas de las rutas de transacción utilizadas por James Wynn, un conocido comerciante de criptomonedas, y no está acusando al propio Wynn de lavado de dinero, pero hay enormes similitudes en este enfoque, como el famoso uso de James Wynn de un apalancamiento de 10 a 40 veces en el mercado de criptomonedas para el comercio a corto plazo. Su estrategia de trading se centra en capturar las oportunidades de trading a corto plazo que surgen de las altas oscilaciones en el sentimiento del mercado. En respuesta a estas actividades ilegales que utilizan mecanismos de la plataforma, Mirror Tang también pidió directamente a los fundadores de la plataforma Hyperliquid en su tuit que concedieran gran importancia y reforzaran las medidas de control de riesgos de la plataforma. Advirtió que si Hyperliquid no aborda de manera efectiva la actual falta de control de riesgos, la plataforma enfrentará un alto riesgo de intervención regulatoria en el futuro. Con el rápido desarrollo y la popularidad de las plataformas de (DeFi) financiero descentralizadas, cómo fomentar la innovación tecnológica y mantener la vitalidad del mercado, al tiempo que se evita eficazmente que la plataforma se utilice para delitos financieros como el lavado de dinero, se ha convertido en un gran desafío que los reguladores globales y las propias plataformas DeFi deben enfrentar juntos. La exposición de casos relacionados con la hiperliquidez pone de manifiesto una vez más la evolución de los métodos de los delitos financieros y la urgente necesidad de reforzar la transparencia y el cumplimiento de las plataformas DeFi para abordar el problema cada vez más complejo de los flujos de capital ilícitos. 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