Ross Ulbricht, el fundador encarcelado del mercado darknet Silk Road que recibió clemencia del presidente de EE. UU. Donald Trump a principios de este año, recibió una asombrosa donación de 31 millones de dólares en Bitcoin de una billetera anónima durante el fin de semana pasado.
El regalo considerable, enviado menos de cinco meses después de que se conmutara la sentencia de Ulbricht, provocó de inmediato especulaciones de que había recuperado encubiertamente las ganancias antiguas de Silk Road.
Regalo anónimo de Bitcoin a Ross Ulbricht
Según la información compartida por la firma de rastreo de criptomonedas Chainalysis con WIRED, la donación de 300 BTC no se originó en Silk Road en absoluto. En cambio, los fondos parecen rastrearse hasta AlphaBay, un mercado de la darknet ahora inactivo que operó entre 2014 y 2017, mucho después de la desarticulación de Silk Road.
AlphaBay, que supuestamente era diez veces más grande que Silk Road en su apogeo, era conocido por el tráfico de drogas, malware y servicios ilegales. Phil Larratt, director de investigaciones de Chainalysis y exfuncionario de la ley del Reino Unido, dijo que hay “razones razonables para sospechar” que el Bitcoin provino de alguien involucrado con AlphaBay - probablemente un antiguo vendedor, dado el tamaño de la cantidad.
El destacado investigador de blockchain ZachXBT, quien anteriormente había examinado la donación, también concluyó que los fondos no provenían de Silk Road.
A pesar del uso de servicios de mezcla de Bitcoin por parte del remitente, ZachXBT rastreó el BTC hasta una billetera que Chainalysis había marcado anteriormente como conectada a actividades ilícitas. Compartió su conclusión con WIRED, donde señaló que la donación en sí puede ser genuina, pero "no fondos legítimos."
Pistas adicionales sugieren que la persona detrás de la transferencia puede haber estado tratando activamente de evitar la detección: ZachXBT descubrió que el mismo individuo había retirado previamente otras criptomonedas a través de intercambios centralizados en cantidades pequeñas y dispersas, en lugar de grandes transacciones únicas. Este comportamiento es consistente con un esfuerzo por evadir la congelación de activos o el escrutinio.
Desmantelamiento de AlphaBay
Chainalysis supuestamente se negó a compartir detalles sobre cómo exactamente vinculó la donación a AlphaBay. Pero es importante señalar que la empresa es ampliamente conocida por su experiencia en mapear actividades ilícitas a través de redes blockchain y desempeñó un papel crucial en desmantelar el mercado ahora extinto durante la iniciativa de aplicación de la ley multinacional conocida como Operación Bayonet, que involucró al FBI, DEA y Europol.
La represión condujo más tarde a la condena de Bryan Connor Herrell, un moderador de AlphaBay, quien fue sentenciado a 11 años de prisión. En cuanto a Ulbricht, no ha abordado públicamente la donación.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
$31M Bitcoin Donation a Ross Ulbricht Rastreada a AlphaBay, No Silk Road
Ross Ulbricht, el fundador encarcelado del mercado darknet Silk Road que recibió clemencia del presidente de EE. UU. Donald Trump a principios de este año, recibió una asombrosa donación de 31 millones de dólares en Bitcoin de una billetera anónima durante el fin de semana pasado.
El regalo considerable, enviado menos de cinco meses después de que se conmutara la sentencia de Ulbricht, provocó de inmediato especulaciones de que había recuperado encubiertamente las ganancias antiguas de Silk Road.
Regalo anónimo de Bitcoin a Ross Ulbricht
Según la información compartida por la firma de rastreo de criptomonedas Chainalysis con WIRED, la donación de 300 BTC no se originó en Silk Road en absoluto. En cambio, los fondos parecen rastrearse hasta AlphaBay, un mercado de la darknet ahora inactivo que operó entre 2014 y 2017, mucho después de la desarticulación de Silk Road.
AlphaBay, que supuestamente era diez veces más grande que Silk Road en su apogeo, era conocido por el tráfico de drogas, malware y servicios ilegales. Phil Larratt, director de investigaciones de Chainalysis y exfuncionario de la ley del Reino Unido, dijo que hay “razones razonables para sospechar” que el Bitcoin provino de alguien involucrado con AlphaBay - probablemente un antiguo vendedor, dado el tamaño de la cantidad.
El destacado investigador de blockchain ZachXBT, quien anteriormente había examinado la donación, también concluyó que los fondos no provenían de Silk Road.
A pesar del uso de servicios de mezcla de Bitcoin por parte del remitente, ZachXBT rastreó el BTC hasta una billetera que Chainalysis había marcado anteriormente como conectada a actividades ilícitas. Compartió su conclusión con WIRED, donde señaló que la donación en sí puede ser genuina, pero "no fondos legítimos."
Pistas adicionales sugieren que la persona detrás de la transferencia puede haber estado tratando activamente de evitar la detección: ZachXBT descubrió que el mismo individuo había retirado previamente otras criptomonedas a través de intercambios centralizados en cantidades pequeñas y dispersas, en lugar de grandes transacciones únicas. Este comportamiento es consistente con un esfuerzo por evadir la congelación de activos o el escrutinio.
Desmantelamiento de AlphaBay
Chainalysis supuestamente se negó a compartir detalles sobre cómo exactamente vinculó la donación a AlphaBay. Pero es importante señalar que la empresa es ampliamente conocida por su experiencia en mapear actividades ilícitas a través de redes blockchain y desempeñó un papel crucial en desmantelar el mercado ahora extinto durante la iniciativa de aplicación de la ley multinacional conocida como Operación Bayonet, que involucró al FBI, DEA y Europol.
La represión condujo más tarde a la condena de Bryan Connor Herrell, un moderador de AlphaBay, quien fue sentenciado a 11 años de prisión. En cuanto a Ulbricht, no ha abordado públicamente la donación.