Iurii Gugnin, de 38 años, ciudadano ruso residente en Nueva York, fue arrestado y compareció ante el tribunal el lunes por una acusación de 22 cargos del Departamento de Justicia de EE. UU., que incluyen fraude bancario, fraude por internet y lavado de dinero.
Según el asistente del secretario de Justicia a cargo de la seguridad nacional, John A. Eisenberg, Gugnin está acusado de convertir una empresa de criptomonedas en una "red de lavado de dinero encubierta", transfiriendo más de 530 millones de USD a través del sistema financiero de EE. UU. para apoyar a los bancos rusos sancionados y ayudar a los usuarios rusos a comprar tecnología sensible de EE. UU.
Gugnin, también conocido como Iurii Mashukov y George Goognin, dirige las empresas Evita Investments y Evita Pay, donde ostenta los títulos de presidente, tesorero y director de cumplimiento. Se le acusa de lavar millones de dólares en criptoactivos de clientes extranjeros, incluidos aquellos con cuentas en bancos rusos sancionados, transfiriéndolos a cuentas bancarias en Manhattan a través de la stablecoin Tether (USDT).
Gugnin enfrenta una variedad de cargos graves, incluida la conspiración para defraudar a los Estados Unidos y la violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, con una sentencia máxima de 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario.
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Ciudadano ruso arrestado por lavar dinero a través de una empresa de criptomonedas
Iurii Gugnin, de 38 años, ciudadano ruso residente en Nueva York, fue arrestado y compareció ante el tribunal el lunes por una acusación de 22 cargos del Departamento de Justicia de EE. UU., que incluyen fraude bancario, fraude por internet y lavado de dinero.
Según el asistente del secretario de Justicia a cargo de la seguridad nacional, John A. Eisenberg, Gugnin está acusado de convertir una empresa de criptomonedas en una "red de lavado de dinero encubierta", transfiriendo más de 530 millones de USD a través del sistema financiero de EE. UU. para apoyar a los bancos rusos sancionados y ayudar a los usuarios rusos a comprar tecnología sensible de EE. UU.
Gugnin, también conocido como Iurii Mashukov y George Goognin, dirige las empresas Evita Investments y Evita Pay, donde ostenta los títulos de presidente, tesorero y director de cumplimiento. Se le acusa de lavar millones de dólares en criptoactivos de clientes extranjeros, incluidos aquellos con cuentas en bancos rusos sancionados, transfiriéndolos a cuentas bancarias en Manhattan a través de la stablecoin Tether (USDT).
Gugnin enfrenta una variedad de cargos graves, incluida la conspiración para defraudar a los Estados Unidos y la violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, con una sentencia máxima de 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario.