Las autoridades estadounidenses han acusado al empresario de criptomonedas Iurii Gugnin de operar un esquema de lavado de dinero de 500 millones de dólares a través de sus empresas de criptomonedas, ayudando a bancos y entidades rusos sancionados a eludir las restricciones financieras internacionales.
CEO de Crypto Acusado de Dirigir un Pipeline de Evasión de Sanciones
Los fiscales federales han acusado al fundador de dos empresas de criptomonedas con sede en Nueva York por presuntamente lavar más de USD 500 millones a través del sistema financiero estadounidense, al tiempo que permitió a las instituciones financieras rusas sancionadas evadir las restricciones internacionales.
Iurii Gugnin, un ciudadano ruso de 38 años que reside en Nueva York, fue arrestado el lunes y ahora enfrenta una acusación formal de 22 cargos por su presunta participación en una sofisticada red de delitos financieros. Los cargos incluyen fraude electrónico y bancario, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violaciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Enlaces a bancos rusos sancionados
Según la (DOJ) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gugnin operaba Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc. como fachadas para el lavado de fondos ilícitos en nombre de entidades rusas restringidas por sanciones internacionales. Entre junio de 2023 y enero de 2025, Gugnin está acusado de procesar transacciones para los principales bancos rusos, incluidos Sberbank, VTB Bank y Tinkoff Bank.
Los fiscales afirman que Gugnin no solo realizó estas operaciones financieras ilícitas, sino que también mantuvo cuentas personales con bancos sancionados como JSC, Alfa-Bank y Sberbank mientras vivía en los Estados Unidos. Según se informa, estas actividades ayudaron a clientes rusos a acceder a tecnología sensible de origen estadounidense y materiales relacionados con la energía nuclear en desafío a los controles de exportación.
Prácticas engañosas y manipulación financiera
Los documentos judiciales alegan que Gugnin engañó a los bancos estadounidenses al afirmar falsamente que sus empresas no tenían tratos con entidades rusas o sancionadas. Mientras tanto, entre bastidores, supuestamente lavó criptomonedas, principalmente Tether (USDT), a través de varias billeteras y cuentas bancarias con sede en EE. UU. Los fondos se convirtieron en dólares y se utilizaron para facilitar los pagos a través de instituciones financieras con sede en Manhattan.
El Departamento de Justicia describió la operación de Gugnin como “un conducto encubierto para dinero sucio”, con el Fiscal de los Estados Unidos Joseph Nocella, Jr., afirmando,
“Según se alega, Gugnin llegó a Estados Unidos y estableció una operación de lavado de dinero bajo la fachada de una startup de criptomonedas, que luego utilizó para eludir sanciones y controles de exportación y defraudar a las instituciones financieras estadounidenses.”
Consecuencias legales severas por delante
Si es condenado, Gugnin enfrenta severas penas. Cada cargo de fraude bancario por sí solo conlleva una pena máxima de 30 años de prisión, con cargos adicionales que suman hasta 20 años cada uno. El caso subraya las crecientes preocupaciones entre los funcionarios de seguridad nacional de EE. UU. sobre cómo se está explotando la infraestructura cripto para eludir las sanciones destinadas a socavar la economía de guerra de Rusia.
Descargo de responsabilidad: Este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni se pretende utilizar como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero u otro.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El DOJ de EE. UU. expone una operación de lavado de $500M en Cripto vinculada a bancos rusos
Las autoridades estadounidenses han acusado al empresario de criptomonedas Iurii Gugnin de operar un esquema de lavado de dinero de 500 millones de dólares a través de sus empresas de criptomonedas, ayudando a bancos y entidades rusos sancionados a eludir las restricciones financieras internacionales.
CEO de Crypto Acusado de Dirigir un Pipeline de Evasión de Sanciones
Los fiscales federales han acusado al fundador de dos empresas de criptomonedas con sede en Nueva York por presuntamente lavar más de USD 500 millones a través del sistema financiero estadounidense, al tiempo que permitió a las instituciones financieras rusas sancionadas evadir las restricciones internacionales.
Iurii Gugnin, un ciudadano ruso de 38 años que reside en Nueva York, fue arrestado el lunes y ahora enfrenta una acusación formal de 22 cargos por su presunta participación en una sofisticada red de delitos financieros. Los cargos incluyen fraude electrónico y bancario, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violaciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Enlaces a bancos rusos sancionados
Según la (DOJ) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gugnin operaba Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc. como fachadas para el lavado de fondos ilícitos en nombre de entidades rusas restringidas por sanciones internacionales. Entre junio de 2023 y enero de 2025, Gugnin está acusado de procesar transacciones para los principales bancos rusos, incluidos Sberbank, VTB Bank y Tinkoff Bank.
Los fiscales afirman que Gugnin no solo realizó estas operaciones financieras ilícitas, sino que también mantuvo cuentas personales con bancos sancionados como JSC, Alfa-Bank y Sberbank mientras vivía en los Estados Unidos. Según se informa, estas actividades ayudaron a clientes rusos a acceder a tecnología sensible de origen estadounidense y materiales relacionados con la energía nuclear en desafío a los controles de exportación.
Prácticas engañosas y manipulación financiera
Los documentos judiciales alegan que Gugnin engañó a los bancos estadounidenses al afirmar falsamente que sus empresas no tenían tratos con entidades rusas o sancionadas. Mientras tanto, entre bastidores, supuestamente lavó criptomonedas, principalmente Tether (USDT), a través de varias billeteras y cuentas bancarias con sede en EE. UU. Los fondos se convirtieron en dólares y se utilizaron para facilitar los pagos a través de instituciones financieras con sede en Manhattan.
El Departamento de Justicia describió la operación de Gugnin como “un conducto encubierto para dinero sucio”, con el Fiscal de los Estados Unidos Joseph Nocella, Jr., afirmando,
“Según se alega, Gugnin llegó a Estados Unidos y estableció una operación de lavado de dinero bajo la fachada de una startup de criptomonedas, que luego utilizó para eludir sanciones y controles de exportación y defraudar a las instituciones financieras estadounidenses.”
Consecuencias legales severas por delante
Si es condenado, Gugnin enfrenta severas penas. Cada cargo de fraude bancario por sí solo conlleva una pena máxima de 30 años de prisión, con cargos adicionales que suman hasta 20 años cada uno. El caso subraya las crecientes preocupaciones entre los funcionarios de seguridad nacional de EE. UU. sobre cómo se está explotando la infraestructura cripto para eludir las sanciones destinadas a socavar la economía de guerra de Rusia.
Descargo de responsabilidad: Este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni se pretende utilizar como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero u otro.