Las autoridades estadounidenses presentaron una demanda civil de decomiso que apunta a más de $225.3 millones en criptomonedas supuestamente vinculadas al blanqueo de ganancias de estafas de inversión en criptomonedas generalizadas.
Servicio Secreto, FBI rastrean y confiscan $225M en ganancias de fraude criptográfico
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia presentó la demanda en un tribunal federal el 18 de junio de 2025. Alega que la criptomoneda está relacionada con el robo y lavado de fondos de las víctimas de estafas de confianza en criptomonedas, comúnmente conocidas como esquemas de fraude de inversión.
Los investigadores del Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI utilizaron el análisis de blockchain para rastrear los fondos. Identificaron una red de lavado sofisticada que ejecutaba cientos de miles de transacciones a través de numerosas direcciones de criptomonedas para ocultar la fuente y la propiedad de los ingresos por fraude.
Se confirmaron docenas de víctimas en EE. UU., con más de 400 víctimas sospechosas a nivel global que sufrieron millones en pérdidas. Las víctimas creían que estaban realizando inversiones legítimas en criptomonedas antes de que sus fondos fueran robados y lavados.
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro declaró que la acción tenía como objetivo "arrancar" los fondos robados a los delincuentes y reparar a las víctimas. Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, lo calificó como parte de un esfuerzo continuo contra las estafas que cuestan a los estadounidenses miles de millones al año.
"Esta incautación (...) marca la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU.", dijo el agente especial a cargo Shawn Bradstreet. El agente especial a cargo del FBI, Sanjay Virmani, destacó el impacto devastador en las víctimas más allá de las pérdidas financieras. Ambas agencias enfatizaron la colaboración para rastrear transacciones ilícitas y devolver fondos.
Según el Informe sobre Delitos en Internet de 2024 del FBI, el fraude en inversiones en criptomonedas causó más de $5.8 mil millones en pérdidas reportadas el año pasado. El Servicio Secreto y las Oficinas de Campo del FBI en San Francisco lideraron la investigación, asistidos por Tether.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El Servicio Secreto de EE. UU. Intensifica: $225M Cripto Incautados de Red de Fraude
Las autoridades estadounidenses presentaron una demanda civil de decomiso que apunta a más de $225.3 millones en criptomonedas supuestamente vinculadas al blanqueo de ganancias de estafas de inversión en criptomonedas generalizadas.
Servicio Secreto, FBI rastrean y confiscan $225M en ganancias de fraude criptográfico
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia presentó la demanda en un tribunal federal el 18 de junio de 2025. Alega que la criptomoneda está relacionada con el robo y lavado de fondos de las víctimas de estafas de confianza en criptomonedas, comúnmente conocidas como esquemas de fraude de inversión.
Los investigadores del Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI utilizaron el análisis de blockchain para rastrear los fondos. Identificaron una red de lavado sofisticada que ejecutaba cientos de miles de transacciones a través de numerosas direcciones de criptomonedas para ocultar la fuente y la propiedad de los ingresos por fraude.
Se confirmaron docenas de víctimas en EE. UU., con más de 400 víctimas sospechosas a nivel global que sufrieron millones en pérdidas. Las víctimas creían que estaban realizando inversiones legítimas en criptomonedas antes de que sus fondos fueran robados y lavados.
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro declaró que la acción tenía como objetivo "arrancar" los fondos robados a los delincuentes y reparar a las víctimas. Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, lo calificó como parte de un esfuerzo continuo contra las estafas que cuestan a los estadounidenses miles de millones al año.
"Esta incautación (...) marca la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU.", dijo el agente especial a cargo Shawn Bradstreet. El agente especial a cargo del FBI, Sanjay Virmani, destacó el impacto devastador en las víctimas más allá de las pérdidas financieras. Ambas agencias enfatizaron la colaboración para rastrear transacciones ilícitas y devolver fondos.
Según el Informe sobre Delitos en Internet de 2024 del FBI, el fraude en inversiones en criptomonedas causó más de $5.8 mil millones en pérdidas reportadas el año pasado. El Servicio Secreto y las Oficinas de Campo del FBI en San Francisco lideraron la investigación, asistidos por Tether.