PANews 20 de junio, según DL News, el fundador de Self Chain, Ravindra Kumar, ha sido acusado recientemente de participar en un Lavado de ojos de criptomonedas por un valor de 50 millones de dólares, mediante el fraude a inversores a través de transacciones de Token falsas. Kumar publicó una declaración en la plataforma X negando firmemente las acusaciones, afirmando que son "totalmente falsas", y declaró que su equipo legal está preparando una respuesta.
La estafa involucró el comercio extrabursátil de tokens de varios proyectos conocidos como Sui, Near, Axelar y Sei. Mohammed Waseem, CEO del corredor indio OTC Aza Ventures, reveló que su compañía había facilitado inadvertidamente docenas de transacciones fraudulentas en los últimos meses. Aunque la transacción inicial fue genuina, más tarde se convirtió en un esquema Ponzi, en el que el vendedor utilizó el nombre en clave "Source 1" para cometer fraude al retrasar la entrega de tokens. Waseem afirma haberse puesto en contacto con las autoridades indias y prometido reembolsar a los inversores engañados, pero sus fondos personales se han agotado por los anticipos. Source 1 se ha comprometido a empezar a devolver los fondos a finales de junio. Vale la pena señalar que antes de que se expusiera la estafa, varios expertos de la industria, incluido el cocreador de Mysten Labs, Adeniyi Abiodun, y el cocreador de MultiversX, Lucian Mincu, habían advertido repetidamente sobre la existencia de transacciones OTC falsas.
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El fundador de Self Chain niega participar en un caso de fraude de moneda cripto fuera de mercado por un valor de 50 millones de dólares.
PANews 20 de junio, según DL News, el fundador de Self Chain, Ravindra Kumar, ha sido acusado recientemente de participar en un Lavado de ojos de criptomonedas por un valor de 50 millones de dólares, mediante el fraude a inversores a través de transacciones de Token falsas. Kumar publicó una declaración en la plataforma X negando firmemente las acusaciones, afirmando que son "totalmente falsas", y declaró que su equipo legal está preparando una respuesta. La estafa involucró el comercio extrabursátil de tokens de varios proyectos conocidos como Sui, Near, Axelar y Sei. Mohammed Waseem, CEO del corredor indio OTC Aza Ventures, reveló que su compañía había facilitado inadvertidamente docenas de transacciones fraudulentas en los últimos meses. Aunque la transacción inicial fue genuina, más tarde se convirtió en un esquema Ponzi, en el que el vendedor utilizó el nombre en clave "Source 1" para cometer fraude al retrasar la entrega de tokens. Waseem afirma haberse puesto en contacto con las autoridades indias y prometido reembolsar a los inversores engañados, pero sus fondos personales se han agotado por los anticipos. Source 1 se ha comprometido a empezar a devolver los fondos a finales de junio. Vale la pena señalar que antes de que se expusiera la estafa, varios expertos de la industria, incluido el cocreador de Mysten Labs, Adeniyi Abiodun, y el cocreador de MultiversX, Lucian Mincu, habían advertido repetidamente sobre la existencia de transacciones OTC falsas.