El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Turquía se está preparando para tomar medidas para prevenir el uso de criptomonedas en apuestas ilegales y fraudes en el país. Según la información proporcionada por la Agencia Anadolu, el ministerio solicitará la aplicación de controles y supervisiones adicionales en los intercambios para evitar el blanqueo de ingresos delictivos a través de criptomonedas.
Fuente, objetivo y descripción…
El Ministerio exigirá que se proporcione información sobre el origen de las transacciones mediadas por las plataformas de criptomonedas y los motivos de transferencia. Incluso se requerirá que el usuario que realice la transacción escriba un texto informativo de al menos 20 caracteres en la sección de comentarios.
Límite de tiempo de 48 horas...
Por la misma razón, se impondrá un límite de tiempo para los retiros de criptomonedas que no se aplican (travel rule) la regla de viaje. Se espera que las transacciones se realicen al menos 48 horas después de la solicitud del cliente. Si es la primera vez que se retira una criptomoneda de una cuenta, puede tardar hasta 72 horas.
También hay restricciones de monto para las monedas estables
Se pondrán bajo la lupa las monedas estables para evitar que los fondos sospechosos salgan del sistema. Recientemente, se han tomado medidas regulatorias en todo el mundo, especialmente en EE. UU., en relación con las monedas estables, y se impondrán restricciones a la salida de este tipo de criptomonedas de la plataforma. Se busca establecer un límite de 3,000 dólares diarios y 50,000 dólares mensuales en las transferencias de monedas estables.
Si la bolsa y la plataforma relevantes cumplen completamente con los requisitos de la regla de viaje, estas cifras podrían duplicarse.
Şimşek: Estamos manteniendo el área legítima
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, quien hizo declaraciones sobre el tema, señaló que no se han impuesto restricciones en el ámbito legítimo y dijo lo siguiente:
"De acuerdo con la naturaleza del ecosistema de las criptomonedas, queremos evitar la rápida transferencia de las ganancias del delito al extranjero con regulaciones que garanticen que las transacciones de activos se tomen bajo vigilancia. Hay margen de maniobra para las actividades legítimas de criptomonedas. Por ejemplo, las transacciones de transferencia de criptomonedas de los usuarios que comercian con fines de provisión de liquidez, creación de mercado o arbitraje entre mercados y documentan el origen de los fondos de sus transacciones en este contexto podrán llevarse a cabo bajo la responsabilidad y supervisión de las plataformas pertinentes, sin estar sujetas a límites.
El rayo también afirmó que se podrían imponer sanciones administrativas a las plataformas que no cumplan con las nuevas regulaciones, y que también se podrían tomar medidas como la no concesión de licencias o la revocación de licencias.
Publicado: 24 de junio de 2025 12:34 Última actualización: 24 de junio de 2025 12:43
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El ministerio solicita un control estricto sobre los intercambios de criptomonedas.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Turquía se está preparando para tomar medidas para prevenir el uso de criptomonedas en apuestas ilegales y fraudes en el país. Según la información proporcionada por la Agencia Anadolu, el ministerio solicitará la aplicación de controles y supervisiones adicionales en los intercambios para evitar el blanqueo de ingresos delictivos a través de criptomonedas.
Fuente, objetivo y descripción…
El Ministerio exigirá que se proporcione información sobre el origen de las transacciones mediadas por las plataformas de criptomonedas y los motivos de transferencia. Incluso se requerirá que el usuario que realice la transacción escriba un texto informativo de al menos 20 caracteres en la sección de comentarios.
Límite de tiempo de 48 horas...
Por la misma razón, se impondrá un límite de tiempo para los retiros de criptomonedas que no se aplican (travel rule) la regla de viaje. Se espera que las transacciones se realicen al menos 48 horas después de la solicitud del cliente. Si es la primera vez que se retira una criptomoneda de una cuenta, puede tardar hasta 72 horas.
También hay restricciones de monto para las monedas estables
Se pondrán bajo la lupa las monedas estables para evitar que los fondos sospechosos salgan del sistema. Recientemente, se han tomado medidas regulatorias en todo el mundo, especialmente en EE. UU., en relación con las monedas estables, y se impondrán restricciones a la salida de este tipo de criptomonedas de la plataforma. Se busca establecer un límite de 3,000 dólares diarios y 50,000 dólares mensuales en las transferencias de monedas estables.
Si la bolsa y la plataforma relevantes cumplen completamente con los requisitos de la regla de viaje, estas cifras podrían duplicarse.
Şimşek: Estamos manteniendo el área legítima
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, quien hizo declaraciones sobre el tema, señaló que no se han impuesto restricciones en el ámbito legítimo y dijo lo siguiente:
"De acuerdo con la naturaleza del ecosistema de las criptomonedas, queremos evitar la rápida transferencia de las ganancias del delito al extranjero con regulaciones que garanticen que las transacciones de activos se tomen bajo vigilancia. Hay margen de maniobra para las actividades legítimas de criptomonedas. Por ejemplo, las transacciones de transferencia de criptomonedas de los usuarios que comercian con fines de provisión de liquidez, creación de mercado o arbitraje entre mercados y documentan el origen de los fondos de sus transacciones en este contexto podrán llevarse a cabo bajo la responsabilidad y supervisión de las plataformas pertinentes, sin estar sujetas a límites.
El rayo también afirmó que se podrían imponer sanciones administrativas a las plataformas que no cumplan con las nuevas regulaciones, y que también se podrían tomar medidas como la no concesión de licencias o la revocación de licencias.
Publicado: 24 de junio de 2025 12:34 Última actualización: 24 de junio de 2025 12:43