Bot de noticias de Gate, según CoinTelegraph, el Banco Citigroup ha sido demandado por una persona que se dice víctima de un Lavado de ojos de Activos Cripto, acusando al banco de ignorar señales de peligro, lo que llevó a que los estafadores se llevaran 20 millones de dólares.
El martes, en una demanda presentada en el tribunal federal de Manhattan, el demandante Michael Zidell acusó a Citibank de "ignorar sus deberes y obligaciones legales", permitiéndole depositar millones de dólares en estafadores que tenían cuentas en el banco.
Zider dijo que transfirió 20 millones de dólares a los estafadores a través de decenas de transacciones en varios bancos, de los cuales cerca de 4 millones de dólares fueron enviados a su cuenta en Citibank.
Las quejas afirman que estas transacciones son parte de un elaborado Lavado de ojos, donde los estafadores utilizan identidades falsas para establecer relaciones románticas en línea con las víctimas, con el fin de engañarlas para que participen en planes de inversión fraudulentos.
Zider dijo que la estafa comenzó a principios de 2023, cuando alguien se puso en contacto con él a través de Facebook, la persona era "Caroline Parker", quien se hacía pasar por dueña de una empresa. Zider mantuvo "una relación social amistosa con ella, pero luego se dio cuenta de que entre ellos se estaba desarrollando una relación amorosa."
Después de un mes de salir, Parker le dijo a Zider que debería invertir en tokens no fungibles, ya que ella afirmaba haber ganado millones de dólares de esta manera y lo guió a una plataforma de intercambio.
Zider decidió invertir en NFT y transferir los fondos a múltiples cuentas bancarias que le proporciona la plataforma de intercambio. La plataforma le informó que, debido a la gran cantidad de depósitos de los clientes, se necesitaban varios bancos para procesarlo.
Él dijo que en los próximos meses, realizó 43 transferencias a varias cuentas bancarias, sumando más de 20 millones de dólares, pero a finales de abril, el sitio web de la plataforma "desapareció de repente", y millones de dólares también desaparecieron.
Las quejas acusan a Citibank de haber procesado 12 transferencias, por un total de aproximadamente 4 millones de dólares, a una empresa llamada Guju Inc.
También acusó al banco de ignorar las "señales de peligro" en la cuenta de Guju, y afirmó que "los grandes fondos y otros asuntos deberían haber provocado una investigación por parte del banco sobre actividades sospechosas."
La demanda dice: "(Citibank) no implementó medidas de seguridad adecuadas, no detectó transacciones claramente sospechosas y no monitoreó las cuentas, a pesar de que fideicomisos y otras personas transferían grandes sumas de dinero de manera sospechosa hacia y desde las cuentas."
Zider señaló que Citibank asistió y instigó este presunto acto de fraude, y acusó al banco de negligencia, afirmando que "tenía la obligación de monitorear con cuidado las transacciones sospechosas".
Ver originales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El banco Citibank fue acusado de ignorar señales de un lavado de ojos de 20 millones de dólares en activos cripto.
Bot de noticias de Gate, según CoinTelegraph, el Banco Citigroup ha sido demandado por una persona que se dice víctima de un Lavado de ojos de Activos Cripto, acusando al banco de ignorar señales de peligro, lo que llevó a que los estafadores se llevaran 20 millones de dólares.
El martes, en una demanda presentada en el tribunal federal de Manhattan, el demandante Michael Zidell acusó a Citibank de "ignorar sus deberes y obligaciones legales", permitiéndole depositar millones de dólares en estafadores que tenían cuentas en el banco.
Zider dijo que transfirió 20 millones de dólares a los estafadores a través de decenas de transacciones en varios bancos, de los cuales cerca de 4 millones de dólares fueron enviados a su cuenta en Citibank.
Las quejas afirman que estas transacciones son parte de un elaborado Lavado de ojos, donde los estafadores utilizan identidades falsas para establecer relaciones románticas en línea con las víctimas, con el fin de engañarlas para que participen en planes de inversión fraudulentos.
Zider dijo que la estafa comenzó a principios de 2023, cuando alguien se puso en contacto con él a través de Facebook, la persona era "Caroline Parker", quien se hacía pasar por dueña de una empresa. Zider mantuvo "una relación social amistosa con ella, pero luego se dio cuenta de que entre ellos se estaba desarrollando una relación amorosa."
Después de un mes de salir, Parker le dijo a Zider que debería invertir en tokens no fungibles, ya que ella afirmaba haber ganado millones de dólares de esta manera y lo guió a una plataforma de intercambio.
Zider decidió invertir en NFT y transferir los fondos a múltiples cuentas bancarias que le proporciona la plataforma de intercambio. La plataforma le informó que, debido a la gran cantidad de depósitos de los clientes, se necesitaban varios bancos para procesarlo.
Él dijo que en los próximos meses, realizó 43 transferencias a varias cuentas bancarias, sumando más de 20 millones de dólares, pero a finales de abril, el sitio web de la plataforma "desapareció de repente", y millones de dólares también desaparecieron.
Las quejas acusan a Citibank de haber procesado 12 transferencias, por un total de aproximadamente 4 millones de dólares, a una empresa llamada Guju Inc.
También acusó al banco de ignorar las "señales de peligro" en la cuenta de Guju, y afirmó que "los grandes fondos y otros asuntos deberían haber provocado una investigación por parte del banco sobre actividades sospechosas."
La demanda dice: "(Citibank) no implementó medidas de seguridad adecuadas, no detectó transacciones claramente sospechosas y no monitoreó las cuentas, a pesar de que fideicomisos y otras personas transferían grandes sumas de dinero de manera sospechosa hacia y desde las cuentas."
Zider señaló que Citibank asistió y instigó este presunto acto de fraude, y acusó al banco de negligencia, afirmando que "tenía la obligación de monitorear con cuidado las transacciones sospechosas".