El volumen de transacciones de pago encriptado "sombra" de Rusia alcanza los 9,000 millones de dólares, desafiando las sanciones financieras occidentales.
Gate anunció que, en el contexto de las severas sanciones financieras impuestas por Occidente a Rusia, una red de pago de "sombra" encriptación está surgiendo para eludir las restricciones. El periódico británico Financial Times reveló recientemente que una moneda encriptación llamada A7A5 ha alcanzado un volumen de transacciones de aproximadamente 9,3 mil millones de dólares en solo cuatro meses, involucrando a oligarcas fugitivos, bancos rusos sancionados y una compleja cadena de transferencias de fondos. Este descubrimiento no solo revela la estrategia de Rusia para eludir sanciones utilizando activos cripto, sino que también destaca los nuevos desafíos que enfrenta la regulación financiera global.
Uno, A7A5: El auge de la moneda estable vinculada al rublo y la red de comercio "sombra"
El Token A7A5 se conoce como la primera moneda estable vinculada al rublo ruso, lanzada oficialmente en febrero de este año en Kirguistán. Su objetivo principal es facilitar el flujo masivo de fondos dentro y fuera de Rusia, para eludir las restricciones financieras impuestas por Occidente. Según un análisis de medios británicos sobre las billeteras asociadas a la bolsa de criptomonedas Grinex en Kirguistán, se han transferido un total de A7A5 por un valor de 9,3 mil millones de dólares entre billeteras asociadas a esta bolsa. Grinex es una bolsa recién establecida que solo admite el comercio de A7A5, rublo y monedas estables vinculadas al dólar.
Los fondos de apoyo de A7A5 provienen de depósitos en rublos del Banco Industrial de Moscú (Promsvyazbank), que ha sido sancionado por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea debido a la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. Aunque la cantidad de tokens de A7A5 en circulación actualmente es de 12 mil millones (aproximadamente 156 millones de dólares), el monto de las transferencias diarias suele ser varias veces esa cantidad, lo que muestra que es utilizado de manera intensiva por un grupo de usuarios relativamente pequeño y que la frecuencia de transacciones es extremadamente alta.
Dos, los artífices en la sombra: Oligopolios en fuga y actividades de influencia política
El último informe del Centro de Resiliencia de la Información (CIR), una organización de investigación sin fines de lucro en Londres, señala que el Token A7A5 parece estar relacionado con los intentos de Moscú de utilizar la encriptación para financiar actividades de influencia política en el extranjero. Los registros muestran que la empresa A7, que emitió originalmente este Token, actualmente está sujeta a sanciones británicas y su mayoría de acciones son propiedad del empresario moldavo Ilan Șor. Șor fue condenado por el mayor caso de fraude bancario en la historia del país, luego huyó a Moscú y adquirió la nacionalidad rusa. El CIR descubrió que varios dominios utilizados para acciones de influencia política en Moldavia comparten una dirección IP con los sitios web de A7 y A7A5, lo que sugiere su conexión con actividades políticas.
El director de A7A5, Leonid Shumakov, declaró que la elección de Kirguistán se debe a que el país es "una jurisdicción amistosa y menos propensa a sanciones", y que "está ayudando activamente a (Rusia) a hacer frente a la presión que enfrenta". Los usuarios rusos pueden comprar el Token A7A5 en las blockchains de Tron o Ethereum (ETH), y luego usarlos para comprar USDT de Tether, y extraer el valor en la moneda o país/región deseado, permitiendo así el libre flujo de fondos transfronterizos.
Tres, el colapso de Garantex y el ascenso del "heredero" Grinex
El nacimiento y crecimiento de A7A5 y Grinex parece estar estrechamente relacionado con el colapso de otro importante sistema de pago en la sombra ruso: el intercambio de criptomonedas Garantex. En marzo de este año, las autoridades estadounidenses cerraron el mayor intercambio de criptomonedas de Rusia, Garantex. La empresa Tether colaboró en la investigación, congelando USDT por valor de 23 millones de dólares en la billetera de Garantex, lo que fue descrito por Garantex como "una declaración de guerra al mercado de criptomonedas ruso".
Según los datos de la empresa suiza de investigación en blockchain Global Ledge, semanas antes de la acción en Estados Unidos, grandes cantidades de fondos USDT en la plataforma Garantex fueron transferidas a la plataforma A7A5. Un video de la oficina de Garantex compartido en las redes sociales muestra que en uno de los mostradores hay un logotipo de A7A5, lo que sugiere que existe una relación de colaboración entre los dos intercambios. Posteriormente, tokens A7A5 por un valor de aproximadamente 29 millones de dólares fueron transferidos a la nueva bolsa Grinex en Kirguistán.
Los analistas creen que Grinex es muy probablemente el sucesor de Garantex, que fue cerrado por acciones de Estados Unidos. La CIR descubrió en su investigación que tanto Grinex como el emisor de A7A5 se registraron en la misma semana en Kirguistán. Tom Robinson, científico jefe y fundador de la empresa de análisis de blockchain Elliptic, afirmó que los usuarios de Garantex pueden transferir saldos no liquidados a nuevas cuentas de Grinex, lo que indica que Grinex es el sucesor directo de Garantex, y probablemente está operado y controlado por la misma parte. A pesar de que Grinex niega tener conexiones con Garantex y afirma cumplir con las sanciones internacionales, su declaración de "aprovechar las oportunidades del mercado tras el cierre de Garantex", así como la alta coincidencia de la hora de las transacciones con el horario de oficina de Moscú, plantea dudas sobre su independencia.
Cuatro, la necesidad de las monedas estables locales y los desafíos futuros
La acción de Tether de congelar los activos de Garantex destaca la necesidad de que Rusia cree una moneda estable local. El vice-ministro de Finanzas de Rusia, Osman Kabaloyev, afirmó que esto les lleva a considerar la creación de una moneda estable local como el USDT. Thomas de CIR también señaló que si la moneda estable está controlada por entidades occidentales, los inversores pueden enfrentar el riesgo de pérdida de fondos, mientras que si los activos están ubicados en Rusia o en países amigos, la inversión es más segura.
Sol expresó en un foro reciente que A7 está creando un nuevo sistema de pago que es más grande, diferenciado y "suficientemente resistente", el cual involucrará el comercio de herramientas "despolitizadas" como valores y metales preciosos, para evadir a los reguladores, siendo las Activos Cripto solo uno de los caminos. CIR descubrió que A7 publicó anuncios de empleo buscando personas que hablen chino, expertos en energía y contadores en las regiones de Ucrania ocupadas por los Emiratos Árabes Unidos, Kirguistán y Rusia, lo que demuestra su ambición de construir una red financiera "en la sombra" a nivel global.
Conclusión:
La cobertura de los medios británicos sobre el Token A7A5 y el intercambio Grinex ha revelado los esfuerzos de Rusia por construir un sistema financiero "sombra" utilizando Activos Cripto bajo las sanciones occidentales. Esta nueva estrategia de elusión no solo permite que grandes cantidades de dinero fluyan a través de las fronteras, sino que también proporciona apoyo financiero a las actividades de influencia política de Rusia. A pesar de la continua atención y presión sancionadora de la comunidad internacional, los intentos de Rusia de utilizar "jurisdicciones amigables" y herramientas de encriptación localizadas sin duda presentan nuevos desafíos para la regulación financiera global. En el futuro, cómo identificar, rastrear y combatir efectivamente estas redes de pago encriptadas "sombra" será un tema importante para la comunidad internacional en la defensa del orden financiero y la efectividad de las sanciones.
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El volumen de transacciones de pago encriptado "sombra" de Rusia alcanza los 9,000 millones de dólares, desafiando las sanciones financieras occidentales.
Gate anunció que, en el contexto de las severas sanciones financieras impuestas por Occidente a Rusia, una red de pago de "sombra" encriptación está surgiendo para eludir las restricciones. El periódico británico Financial Times reveló recientemente que una moneda encriptación llamada A7A5 ha alcanzado un volumen de transacciones de aproximadamente 9,3 mil millones de dólares en solo cuatro meses, involucrando a oligarcas fugitivos, bancos rusos sancionados y una compleja cadena de transferencias de fondos. Este descubrimiento no solo revela la estrategia de Rusia para eludir sanciones utilizando activos cripto, sino que también destaca los nuevos desafíos que enfrenta la regulación financiera global.
Uno, A7A5: El auge de la moneda estable vinculada al rublo y la red de comercio "sombra"
El Token A7A5 se conoce como la primera moneda estable vinculada al rublo ruso, lanzada oficialmente en febrero de este año en Kirguistán. Su objetivo principal es facilitar el flujo masivo de fondos dentro y fuera de Rusia, para eludir las restricciones financieras impuestas por Occidente. Según un análisis de medios británicos sobre las billeteras asociadas a la bolsa de criptomonedas Grinex en Kirguistán, se han transferido un total de A7A5 por un valor de 9,3 mil millones de dólares entre billeteras asociadas a esta bolsa. Grinex es una bolsa recién establecida que solo admite el comercio de A7A5, rublo y monedas estables vinculadas al dólar.
Los fondos de apoyo de A7A5 provienen de depósitos en rublos del Banco Industrial de Moscú (Promsvyazbank), que ha sido sancionado por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea debido a la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. Aunque la cantidad de tokens de A7A5 en circulación actualmente es de 12 mil millones (aproximadamente 156 millones de dólares), el monto de las transferencias diarias suele ser varias veces esa cantidad, lo que muestra que es utilizado de manera intensiva por un grupo de usuarios relativamente pequeño y que la frecuencia de transacciones es extremadamente alta.
Dos, los artífices en la sombra: Oligopolios en fuga y actividades de influencia política
El último informe del Centro de Resiliencia de la Información (CIR), una organización de investigación sin fines de lucro en Londres, señala que el Token A7A5 parece estar relacionado con los intentos de Moscú de utilizar la encriptación para financiar actividades de influencia política en el extranjero. Los registros muestran que la empresa A7, que emitió originalmente este Token, actualmente está sujeta a sanciones británicas y su mayoría de acciones son propiedad del empresario moldavo Ilan Șor. Șor fue condenado por el mayor caso de fraude bancario en la historia del país, luego huyó a Moscú y adquirió la nacionalidad rusa. El CIR descubrió que varios dominios utilizados para acciones de influencia política en Moldavia comparten una dirección IP con los sitios web de A7 y A7A5, lo que sugiere su conexión con actividades políticas.
El director de A7A5, Leonid Shumakov, declaró que la elección de Kirguistán se debe a que el país es "una jurisdicción amistosa y menos propensa a sanciones", y que "está ayudando activamente a (Rusia) a hacer frente a la presión que enfrenta". Los usuarios rusos pueden comprar el Token A7A5 en las blockchains de Tron o Ethereum (ETH), y luego usarlos para comprar USDT de Tether, y extraer el valor en la moneda o país/región deseado, permitiendo así el libre flujo de fondos transfronterizos.
Tres, el colapso de Garantex y el ascenso del "heredero" Grinex
El nacimiento y crecimiento de A7A5 y Grinex parece estar estrechamente relacionado con el colapso de otro importante sistema de pago en la sombra ruso: el intercambio de criptomonedas Garantex. En marzo de este año, las autoridades estadounidenses cerraron el mayor intercambio de criptomonedas de Rusia, Garantex. La empresa Tether colaboró en la investigación, congelando USDT por valor de 23 millones de dólares en la billetera de Garantex, lo que fue descrito por Garantex como "una declaración de guerra al mercado de criptomonedas ruso".
Según los datos de la empresa suiza de investigación en blockchain Global Ledge, semanas antes de la acción en Estados Unidos, grandes cantidades de fondos USDT en la plataforma Garantex fueron transferidas a la plataforma A7A5. Un video de la oficina de Garantex compartido en las redes sociales muestra que en uno de los mostradores hay un logotipo de A7A5, lo que sugiere que existe una relación de colaboración entre los dos intercambios. Posteriormente, tokens A7A5 por un valor de aproximadamente 29 millones de dólares fueron transferidos a la nueva bolsa Grinex en Kirguistán.
Los analistas creen que Grinex es muy probablemente el sucesor de Garantex, que fue cerrado por acciones de Estados Unidos. La CIR descubrió en su investigación que tanto Grinex como el emisor de A7A5 se registraron en la misma semana en Kirguistán. Tom Robinson, científico jefe y fundador de la empresa de análisis de blockchain Elliptic, afirmó que los usuarios de Garantex pueden transferir saldos no liquidados a nuevas cuentas de Grinex, lo que indica que Grinex es el sucesor directo de Garantex, y probablemente está operado y controlado por la misma parte. A pesar de que Grinex niega tener conexiones con Garantex y afirma cumplir con las sanciones internacionales, su declaración de "aprovechar las oportunidades del mercado tras el cierre de Garantex", así como la alta coincidencia de la hora de las transacciones con el horario de oficina de Moscú, plantea dudas sobre su independencia.
Cuatro, la necesidad de las monedas estables locales y los desafíos futuros
La acción de Tether de congelar los activos de Garantex destaca la necesidad de que Rusia cree una moneda estable local. El vice-ministro de Finanzas de Rusia, Osman Kabaloyev, afirmó que esto les lleva a considerar la creación de una moneda estable local como el USDT. Thomas de CIR también señaló que si la moneda estable está controlada por entidades occidentales, los inversores pueden enfrentar el riesgo de pérdida de fondos, mientras que si los activos están ubicados en Rusia o en países amigos, la inversión es más segura.
Sol expresó en un foro reciente que A7 está creando un nuevo sistema de pago que es más grande, diferenciado y "suficientemente resistente", el cual involucrará el comercio de herramientas "despolitizadas" como valores y metales preciosos, para evadir a los reguladores, siendo las Activos Cripto solo uno de los caminos. CIR descubrió que A7 publicó anuncios de empleo buscando personas que hablen chino, expertos en energía y contadores en las regiones de Ucrania ocupadas por los Emiratos Árabes Unidos, Kirguistán y Rusia, lo que demuestra su ambición de construir una red financiera "en la sombra" a nivel global.
Conclusión:
La cobertura de los medios británicos sobre el Token A7A5 y el intercambio Grinex ha revelado los esfuerzos de Rusia por construir un sistema financiero "sombra" utilizando Activos Cripto bajo las sanciones occidentales. Esta nueva estrategia de elusión no solo permite que grandes cantidades de dinero fluyan a través de las fronteras, sino que también proporciona apoyo financiero a las actividades de influencia política de Rusia. A pesar de la continua atención y presión sancionadora de la comunidad internacional, los intentos de Rusia de utilizar "jurisdicciones amigables" y herramientas de encriptación localizadas sin duda presentan nuevos desafíos para la regulación financiera global. En el futuro, cómo identificar, rastrear y combatir efectivamente estas redes de pago encriptadas "sombra" será un tema importante para la comunidad internacional en la defensa del orden financiero y la efectividad de las sanciones.