Bot de noticias de Gate, según Decrypt, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. ha presentado cargos contra Tushal Rathod, un hombre del estado de Nueva York. La investigación del FBI descubrió que entre noviembre de 2021 y junio de 2024, Rathod realizó estafas mediante la falsificación de cheques y el uso de correos electrónicos comerciales, obteniendo ganancias ilícitas de 1.7 millones de dólares.
El agente del FBI Samuel Morgan reveló que Rathod utilizó siete cuentas de seis instituciones financieras para recibir fondos y transfirió Bitcoin por un valor de 1.2 millones de dólares a direcciones externas. A pesar de que tres bancos emitieron advertencias sobre el origen ilegal de los fondos, Rathod continuó con sus actividades ilegales mediante la falsificación de facturas. Cuando la policía intervino en la investigación, mostró una actitud de no cooperación.
Los registros de los documentos judiciales muestran que Rathod involucró a su novia y a su familia en actividades de fraude, y las cuentas de su novia y su familia recibieron un total de más de 1 millón de dólares en fondos fraudulentos, de los cuales Citibank ha recuperado 800,000 dólares. En febrero de 2023, compró Bitcoin por un valor de 900,000 dólares y completó la transferencia. Una vez que se confirme la condena, Rathod enfrentará 20 años de prisión.
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El FBI de EE. UU. investiga a un hombre de Nueva York por un caso de fraude de 1.7 millones de dólares y conversión de Bitcoin.
Bot de noticias de Gate, según Decrypt, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. ha presentado cargos contra Tushal Rathod, un hombre del estado de Nueva York. La investigación del FBI descubrió que entre noviembre de 2021 y junio de 2024, Rathod realizó estafas mediante la falsificación de cheques y el uso de correos electrónicos comerciales, obteniendo ganancias ilícitas de 1.7 millones de dólares.
El agente del FBI Samuel Morgan reveló que Rathod utilizó siete cuentas de seis instituciones financieras para recibir fondos y transfirió Bitcoin por un valor de 1.2 millones de dólares a direcciones externas. A pesar de que tres bancos emitieron advertencias sobre el origen ilegal de los fondos, Rathod continuó con sus actividades ilegales mediante la falsificación de facturas. Cuando la policía intervino en la investigación, mostró una actitud de no cooperación.
Los registros de los documentos judiciales muestran que Rathod involucró a su novia y a su familia en actividades de fraude, y las cuentas de su novia y su familia recibieron un total de más de 1 millón de dólares en fondos fraudulentos, de los cuales Citibank ha recuperado 800,000 dólares. En febrero de 2023, compró Bitcoin por un valor de 900,000 dólares y completó la transferencia. Una vez que se confirme la condena, Rathod enfrentará 20 años de prisión.