Según un informe de Jinse Finance, el 13 de agosto, la oficina del fiscal federal del norte de California anunció la resolución de un gran caso de fraude en pagos relacionado con el blanqueo de capital de Activos Cripto. La fiscalía acusó a 8 sospechosos de haber invadido el sistema de cuentas de la plataforma de servicios de compras móviles mediante técnicas de phishing, utilizando pedidos falsos y tarjetas de pago digitales para obtener fondos, que luego fueron convertidos a Activos Cripto mediante la compra de tarjetas de regalo, y finalmente cambiados a dólares. El monto involucrado supera los 1,000,000 de dólares.
Todos los acusados han sido arrestados y se les ha concedido la libertad bajo fianza, y se enfrentarán a juicio el 25 de agosto en el Tribunal Federal de Oakland.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Estados Unidos desmantela un fraude de pagos de un millón de dólares, involucrando blanqueo de capital de activos cripto.
Según un informe de Jinse Finance, el 13 de agosto, la oficina del fiscal federal del norte de California anunció la resolución de un gran caso de fraude en pagos relacionado con el blanqueo de capital de Activos Cripto. La fiscalía acusó a 8 sospechosos de haber invadido el sistema de cuentas de la plataforma de servicios de compras móviles mediante técnicas de phishing, utilizando pedidos falsos y tarjetas de pago digitales para obtener fondos, que luego fueron convertidos a Activos Cripto mediante la compra de tarjetas de regalo, y finalmente cambiados a dólares. El monto involucrado supera los 1,000,000 de dólares. Todos los acusados han sido arrestados y se les ha concedido la libertad bajo fianza, y se enfrentarán a juicio el 25 de agosto en el Tribunal Federal de Oakland.