El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones al Ejército Nacional Karen, un grupo de milicias birmanas, acusándolo de orquestar estafas de criptomonedas a gran escala junto con otros delitos.
Las sanciones fueron anunciadas el 5 de mayo en un comunicado de prensa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro. El comunicado reveló que la KNA ha estado en el centro de una compleja red de sofisticados esquemas de fraude digital, incluidos los notorios fraudes de criptomonedas "pig butchering".
En estas estafas, las víctimas suelen ser atraídas en línea a través de aplicaciones de citas y redes sociales, donde los estafadores inician conversaciones prolongadas y cada vez más íntimas. Una vez que se establece la confianza, se induce a los objetivos a invertir en proyectos de criptomonedas falsos controlados por los estafadores. Con el tiempo, se les persuade para que comprometan sumas cada vez más grandes. El final del juego llega cuando los estafadores desaparecen, llevándose los fondos con ellos.
El comunicado de prensa del Tesoro explicó que los ingresos de estas estafas cripto del sudeste asiático a menudo se blanquean a través del Grupo Huione en Camboya, que fue designado recientemente como una "preocupación principal de blanqueo de dinero" bajo la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT.
Huione ha sido vinculada anteriormente con el lavado de activos criptográficos robados para el Grupo Lazarus de Corea del Norte, y se alega que ha movido más de $4 mil millones en fondos ilícitos entre agosto de 2021 y enero de 2025. Sus operaciones incluyen una vasta gama de negocios como Huione Pay, Huione Crypto, y un mercado negro basado en Telegram que ahora se ha rebranded como Haowang Guarantee. FinCEN también resaltó la stablecoin USDH del grupo, que supuestamente está diseñada para evadir la aplicación de la ley al ser resistente a los congelamientos.
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El Tesoro de EE. UU. impone sanciones a un grupo de milicia birmano por estafas de crypto pig butchering.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones al Ejército Nacional Karen, un grupo de milicias birmanas, acusándolo de orquestar estafas de criptomonedas a gran escala junto con otros delitos.
Las sanciones fueron anunciadas el 5 de mayo en un comunicado de prensa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro. El comunicado reveló que la KNA ha estado en el centro de una compleja red de sofisticados esquemas de fraude digital, incluidos los notorios fraudes de criptomonedas "pig butchering".
En estas estafas, las víctimas suelen ser atraídas en línea a través de aplicaciones de citas y redes sociales, donde los estafadores inician conversaciones prolongadas y cada vez más íntimas. Una vez que se establece la confianza, se induce a los objetivos a invertir en proyectos de criptomonedas falsos controlados por los estafadores. Con el tiempo, se les persuade para que comprometan sumas cada vez más grandes. El final del juego llega cuando los estafadores desaparecen, llevándose los fondos con ellos.
El comunicado de prensa del Tesoro explicó que los ingresos de estas estafas cripto del sudeste asiático a menudo se blanquean a través del Grupo Huione en Camboya, que fue designado recientemente como una "preocupación principal de blanqueo de dinero" bajo la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT.
Huione ha sido vinculada anteriormente con el lavado de activos criptográficos robados para el Grupo Lazarus de Corea del Norte, y se alega que ha movido más de $4 mil millones en fondos ilícitos entre agosto de 2021 y enero de 2025. Sus operaciones incluyen una vasta gama de negocios como Huione Pay, Huione Crypto, y un mercado negro basado en Telegram que ahora se ha rebranded como Haowang Guarantee. FinCEN también resaltó la stablecoin USDH del grupo, que supuestamente está diseñada para evadir la aplicación de la ley al ser resistente a los congelamientos.