Una abrumadora mayoría de los esquemas financieros de pirámide que operan en Rusia tienen como objetivo los fondos de criptomonedas de los inversores, según nuevos datos publicados por el banco central del país.
La autoridad monetaria rusa ha registrado un aumento en el número de jugadores fraudulentos que ofrecen oportunidades de inversión falsas que involucran activos digitales, metales preciosos y bienes raíces.
Los estafadores instan a los inversores a enviar su criptomoneda
El Banco Central de la Federación Rusa (CBR) ha identificado 2,780 entidades sospechosas de actividades ilegales en el sector financiero durante el primer trimestre del año, destacando un aumento del 56% en comparación con el mismo período de 2024.
Más de la mitad de ellos, 1,638, presentan las características de esquemas piramidales financieros, reveló el regulador en una publicación en Telegram esta semana, citada por el portal de noticias de negocios RBC el martes.
El resto se han estado haciendo pasar ya sea como participantes profesionales en el mercado de valores (897) o prestamistas (236), detalló la autoridad, elaborando:
“Tradicionalmente, los proyectos de internet de pseudo-inversión que actúan como pirámides financieras o corredores ilegales están a la cabeza.”
Como de costumbre, los estafadores lanzan múltiples sitios web, páginas de redes sociales y grupos de Telegram para atraer a víctimas desprevenidas. La mayoría de estos canales existen solo temporalmente y buscan inversiones iniciales mínimas, señaló el banco.
Casi todos los esquemas Ponzi detectados operaban como plataformas en línea que ofrecían a los rusos invertir dinero en varios planes de inversión con un retorno fijo prometido. A menudo intentaban convencer a las personas de que sus productos eran casi tan seguros como un depósito bancario.
Los proyectos fueron anunciados en redes sociales y sitios no financieros. A veces también fueron promovidos por bloggers, señaló el CBR.
La gran mayoría de los esquemas piramidales, el 86% de las plataformas identificadas, sugirieron que los inversores deberían hacer sus contribuciones en criptomonedas, reveló el regulador. En julio pasado, puso la participación de pirámides que atraen fondos a través de cripto en 59%, recordó RBC.
Los activos criptográficos entre las ofertas de inversión favoritas de los estafadores
Las falsas oportunidades presentadas por los estafadores incluían ofertas para invertir en bienes raíces, a menudo en el extranjero, en destinos atractivos como el popular resort isleño indonesio de Bali. Además de los ingresos por propiedades alquiladas, también prometieron una parte del dinero gastado por los nuevos inversores atraídos.
Muchos de los esquemas financieros piramidales atrajeron a los ciudadanos rusos a invertir en diversas criptomonedas y otros activos digitales, metales preciosos, commodities y diferentes negocios, ofreciendo retornos rápidos. Algunos de los proyectos tenían propuestas menos comunes, como inversiones en alquileres de bancos de energía.
La mayoría de las firmas de valores ilegales estaban actuando como corredores de divisas, comentó el banco central, y muchas de ellas supuestamente apoyaban el comercio de criptomonedas apalancadas, proporcionando servicios sin la licencia obligatoria. Prácticamente todas operaban en línea y no tenían oficinas oficiales.
El Banco de Rusia proporcionó más detalles:
"Los proyectos de pseudo-forex atraen con promesas de altos ingresos y están dirigidos a aquellos que perciben el comercio en el mercado de divisas como un juego de azar que no requiere conocimientos especiales."
Un total de más de 5,200 sitios web de esquemas piramidales han sido eliminados en los primeros tres meses del año, y se han iniciado más de 120 casos administrativos, enfatizó el CBR. El banco ha tomado otras medidas también, incluyendo prevenir la publicidad de tales proyectos.
El Banco Central de Rusia ha sido un fuerte oponente a permitir que las criptomonedas circulen libremente en la economía rusa. En marzo, la autoridad financiera sugirió el establecimiento de un régimen legal "experimental" especial para las operaciones de criptomonedas y actualmente está trabajando con el ministerio de finanzas en el lanzamiento de un intercambio de criptomonedas controlado por el estado.
Además de los esquemas piramidales en línea, las autoridades rusas han estado restringiendo sitios web legítimos relacionados con las criptomonedas. En abril, el organismo de control de internet de Rusia, Roskomnadzor, bloqueó el acceso al principal agregador de datos de intercambios en el mercado de criptomonedas ruso, BestChange.ru.
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El 86% de los esquemas piramidales rusos van tras las criptomonedas de las víctimas
Una abrumadora mayoría de los esquemas financieros de pirámide que operan en Rusia tienen como objetivo los fondos de criptomonedas de los inversores, según nuevos datos publicados por el banco central del país.
La autoridad monetaria rusa ha registrado un aumento en el número de jugadores fraudulentos que ofrecen oportunidades de inversión falsas que involucran activos digitales, metales preciosos y bienes raíces.
Los estafadores instan a los inversores a enviar su criptomoneda
El Banco Central de la Federación Rusa (CBR) ha identificado 2,780 entidades sospechosas de actividades ilegales en el sector financiero durante el primer trimestre del año, destacando un aumento del 56% en comparación con el mismo período de 2024.
Más de la mitad de ellos, 1,638, presentan las características de esquemas piramidales financieros, reveló el regulador en una publicación en Telegram esta semana, citada por el portal de noticias de negocios RBC el martes.
El resto se han estado haciendo pasar ya sea como participantes profesionales en el mercado de valores (897) o prestamistas (236), detalló la autoridad, elaborando:
“Tradicionalmente, los proyectos de internet de pseudo-inversión que actúan como pirámides financieras o corredores ilegales están a la cabeza.”
Como de costumbre, los estafadores lanzan múltiples sitios web, páginas de redes sociales y grupos de Telegram para atraer a víctimas desprevenidas. La mayoría de estos canales existen solo temporalmente y buscan inversiones iniciales mínimas, señaló el banco.
Casi todos los esquemas Ponzi detectados operaban como plataformas en línea que ofrecían a los rusos invertir dinero en varios planes de inversión con un retorno fijo prometido. A menudo intentaban convencer a las personas de que sus productos eran casi tan seguros como un depósito bancario.
Los proyectos fueron anunciados en redes sociales y sitios no financieros. A veces también fueron promovidos por bloggers, señaló el CBR.
La gran mayoría de los esquemas piramidales, el 86% de las plataformas identificadas, sugirieron que los inversores deberían hacer sus contribuciones en criptomonedas, reveló el regulador. En julio pasado, puso la participación de pirámides que atraen fondos a través de cripto en 59%, recordó RBC.
Los activos criptográficos entre las ofertas de inversión favoritas de los estafadores
Las falsas oportunidades presentadas por los estafadores incluían ofertas para invertir en bienes raíces, a menudo en el extranjero, en destinos atractivos como el popular resort isleño indonesio de Bali. Además de los ingresos por propiedades alquiladas, también prometieron una parte del dinero gastado por los nuevos inversores atraídos.
Muchos de los esquemas financieros piramidales atrajeron a los ciudadanos rusos a invertir en diversas criptomonedas y otros activos digitales, metales preciosos, commodities y diferentes negocios, ofreciendo retornos rápidos. Algunos de los proyectos tenían propuestas menos comunes, como inversiones en alquileres de bancos de energía.
La mayoría de las firmas de valores ilegales estaban actuando como corredores de divisas, comentó el banco central, y muchas de ellas supuestamente apoyaban el comercio de criptomonedas apalancadas, proporcionando servicios sin la licencia obligatoria. Prácticamente todas operaban en línea y no tenían oficinas oficiales.
El Banco de Rusia proporcionó más detalles:
"Los proyectos de pseudo-forex atraen con promesas de altos ingresos y están dirigidos a aquellos que perciben el comercio en el mercado de divisas como un juego de azar que no requiere conocimientos especiales."
Un total de más de 5,200 sitios web de esquemas piramidales han sido eliminados en los primeros tres meses del año, y se han iniciado más de 120 casos administrativos, enfatizó el CBR. El banco ha tomado otras medidas también, incluyendo prevenir la publicidad de tales proyectos.
El Banco Central de Rusia ha sido un fuerte oponente a permitir que las criptomonedas circulen libremente en la economía rusa. En marzo, la autoridad financiera sugirió el establecimiento de un régimen legal "experimental" especial para las operaciones de criptomonedas y actualmente está trabajando con el ministerio de finanzas en el lanzamiento de un intercambio de criptomonedas controlado por el estado.
Además de los esquemas piramidales en línea, las autoridades rusas han estado restringiendo sitios web legítimos relacionados con las criptomonedas. En abril, el organismo de control de internet de Rusia, Roskomnadzor, bloqueó el acceso al principal agregador de datos de intercambios en el mercado de criptomonedas ruso, BestChange.ru.
Cryptopolitan Academy: Próximamente - Una nueva forma de ganar ingresos pasivos con DeFi en 2025. Aprende más